ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О СОЗЫВЕ СОВМЕСТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ПОВЕСТКЕ ДНЯ В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ


Протокол No. _____
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества
"____________________"
Город ________________
"___"_________ _____ г.

Присутствовали члены Совета директоров:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. О созыве совместного с Закрытым акционерным обществом "______________" Общего собрания акционеров для внесения изменений и дополнений в Устав ЗАО "__________" и повестке дня совместного Общего собрания. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на совместном Общем собрании акционеров.
2. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в совместном Общем собрании акционеров.
3. Об утверждении текста извещения акционеров о созыве совместного Общего собрания акционеров.
1. Слушали:
Члена Совета директоров ___________________, который пояснил, что процесс реорганизации ЗАО "____________________" вступил в свою завершающую стадию. К настоящему времени в соответствии с передаточным актом Закрытому акционерному обществу "__________________" переданы права и обязанности, а также имущество ЗАО "_________________".
В соответствии со статьей 17 ФЗ "Об акционерных обществах" теперь необходимо провести совместное с ЗАО "___________" Общее собрание акционеров, на котором необходимо утвердить изменения и дополнения к Уставу ЗАО "______________". Проекты соответствующих дополнений и изменений предлагаются для обсуждения (проект прилагается). Кроме того, предлагается утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества "___________________" в связи с реорганизацией в форме присоединения Закрытого акционерного общества "__________________" к Закрытому акционерному обществу "________________".
Голосовали:
За - ______________;
Против - __________;
Воздержались - ____.
Решение принято.
Постановили:
Провести совместное Общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества "_________" в связи с реорганизацией в форме присоединения Закрытого акционерного общества "_________" к Закрытому акционерному обществу "______".
Председатель Совета директоров ________________ предложил дату проведения Общего собрания определить "___"_________ _____ года; время проведения: ___ ч. __ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: __ ч. __ мин.; окончание регистрации: __ ч. __ мин.
Общее собрание провести по адресу: _____________________________.
Голосовали:
За - ______________;
Против - __________;
Воздержались - ____.
Решение принято.
Постановили:
Провести совместное Общее собрание акционеров с указанной повесткой дня "__"_________ _____ года; время проведения: __ ч. __ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: __ ч. __ мин.; окончание регистрации: __ ч. __ мин.
Общее собрание провести по адресу: _____________________________.
Выступил:
________________, который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на совместном Общем собрании акционеров от "__"______ ____ года.
Голосовали:
За - ______________;
Против - __________;
Воздержались - ____.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на совместном с ЗАО "________________" Общем собрании акционеров (образец бюллетеня прилагается).
2. Слушали:
____________________, который предложил определить "___"________ ___ года как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в совместном с ЗАО "___________" Общем собрании акционеров, которое состоится "__"________ _____ года.
Голосовали:
За - ______________;
Против - __________;
Воздержались - ____.
Решение принято.
Постановили:
Определить "___"_______ ____ года как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в совместном с ЗАО "________________" Общем собрании акционеров, которое состоится "___"______ _____ года.
3. Слушали:
_________________, который предложил утвердить следующий текст извещения, направляемого акционерам, о совместном с ЗАО "_______________" Общем собрании акционеров (текст извещения прилагается к протоколу).
Голосовали:
За - ______________;
Против - __________;
Воздержались - ____.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить предложенный текст извещения акционеров о совместном с ЗАО "__________________" Общем собрании акционеров (текст извещения прилагается к протоколу).
Председатель Совета директоров __________(________________)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также