ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ


Протокол No. _____
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества
"_____________________________"
Город ________________
"__"_________ _____ г.

Присутствовали члены Совета директоров:
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. О реорганизации ЗАО "______________" в форме присоединения к Закрытому акционерному обществу "_________________".
2. Об утверждении проекта договора о присоединении ЗАО "________________" к ЗАО "_________________".
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и повестке дня собрания. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
5. Об утверждении текста извещения акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
6. О списке кредиторов ЗАО "_____________" и утверждении текста сообщения кредиторам о реорганизации ЗАО "_______________".
7. О порядке конвертации акций ЗАО "__________" в акции ЗАО "__________".
8. Об определении рыночной стоимости акций ЗАО "_______________".
1. Слушали:
Членов Совета директоров _______________________________________, которые предложили реорганизовать Закрытое акционерное общество "_____________" путем его присоединения к Закрытому акционерному обществу "_________________". Свое предложение выступающие мотивировали тем, что дальнейшее функционирование ЗАО "___________________", в силу сложившейся экономической конъюнктуры, является нецелесообразным и не способствует достижению уставных целей общества.
Голосовали:
За - ________________;
Против - ____________;
Воздержались - ______.
Решение принято.
Постановили:
Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________________" вопрос о реорганизации общества в форме присоединения к Закрытому акционерному обществу "_______________".
2. Слушали:
Председателя Совета директоров ________________________, который пояснил, что в соответствии со статьей 17 ФЗ "Об акционерных обществах" должен быть заключен договор о присоединении между присоединяемым обществом и обществом, к которому осуществляется присоединение. Текст договора подлежит утверждению Общими собраниями акционеров соответствующих обществ.
Проект договора о присоединении предлагается для голосования.
Члены Совета директоров ______________________________________ предложили утвердить проект договора о присоединении ЗАО "_________" к ЗАО "___________" и вынести договор на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров.
Голосовали:
За - ________________;
Против - ____________;
Воздержались - ______.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить проект договора о присоединении между ЗАО "_____________" к ЗАО "____________" и вынести договор на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Слушали:
Члена Совета директоров ______________________, который предложил созвать внеочередное Общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
1. О реорганизации ЗАО "______________" в форме присоединения к Закрытому акционерному обществу "_______________".
2. О порядке конвертации акций ЗАО "_________" в акции ЗАО "___________".
3. Об утверждении проекта договора о присоединении ЗАО "__________" к ЗАО "________________".
Председатель Совета директоров ___________________________ предложил дату проведения Общего собрания определить "__"______ ____ года; время проведения: __ ч. __ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: __ ч. __ мин.; окончание регистрации: __ ч. ___ мин.
Общее собрание провести по адресу: _____________________________.
Голосовали:
За - ________________;
Против - ____________;
Воздержались - ______.
Решение принято.
Постановили:
Провести Общее собрание акционеров с указанной повесткой дня "__"________ ____ года; время проведения: __ ч. __ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч. ___ мин.; окончание регистрации: __ ч. __ мин.
Общее собрание провести по адресу: _____________________________.
Выступил:
______________________________, который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров от "___"________ _____ года.
Голосовали:
За - ________________;
Против - ____________;
Воздержались - ______.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров (образцы бюллетеней прилагаются).
4. Слушали:
____________________, который предложил определить "___"_______ ____ года как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое состоится "___"__________ ____ года.
Голосовали:
За - ________________;
Против - ____________;
Воздержались - ______.
Решение принято.
Постановили:
Определить "__"_______ _____ года как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое состоится "___"________ _____ года.
5. Слушали:
____________________________, который предложил утвердить следующий текст извещения, направляемого акционерам, о внеочередном Общем собрании (текст извещения прилагается к протоколу).
Голосовали:
За - ________________;
Против - ____________;
Воздержались - ______.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить предложенный текст извещения акционеров о внеочередном Общем собрании акционеров.
6. Слушали:
______________________, который предложил поручить Генеральному директору ЗАО "________" выявить всех кредиторов общества по состоянию на "__"_________ ______ года и утвердить примерный текст извещения кредиторов о реорганизации ЗАО "___________" в форме присоединения к ЗАО "______________" (проект текста извещения прилагается).
Голосовали:
За - ________________;
Против - ____________;
Воздержались - ______.
Решение принято.
Постановили:
Поручить Генеральному директору ЗАО "___________" выявить всех кредиторов общества по состоянию на "__"________ ______ года и утвердить примерный текст извещения кредиторов о реорганизации ЗАО "____________" в форме присоединения к ЗАО "______________" (текст извещения прилагается).
7. Слушали:
_____________________________, который предложил конвертировать акции ЗАО "__________" в акции ЗАО "_____________" следующим образом: одна обыкновенная именная акция ЗАО "_______________" обменивается на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "_________________".
Голосовали:
За - ________________;
Против - ____________;
Воздержались - ______.
Решение принято.
Постановили:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров провести конвертацию акций ЗАО "____________" в акции ЗАО "______________" следующим образом: одна обыкновенная именная акция ЗАО "__________" обменивается на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "_____________".
8. Слушали:
________________________, который пояснил, что в соответствии со статьями 75, 76 и 77 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" акционеры реорганизуемого общества, голосовавшие против его реорганизации или непринимавшие участия в голосовании, вправе требовать у общества выкупа всех или части принадлежащих им акций по их рыночной стоимости. При этом рыночная стоимость акций должна определяться независимым оценщиком (аудитором). В связи с этим предлагается поручить независимому оценщику (аудитору) _______________ (лицензия No. __________ от "___"________ ____ г.) определить рыночную стоимость акций ЗАО "______________" на "___"________ ______ года. Оплату услуг аудитора (оценщика) определить в размере _______________ рублей.
Голосовали:
За - ________________;
Против - ____________;
Воздержались - ______.
Решение принято.
Постановили:
Поручить независимому оценщику (аудитору) _________________ (лицензия No. ________ от ___________) определить рыночную стоимость акций ЗАО "__________" на "__"_____ ____ года. Оплату услуг аудитора (оценщика) определить в размере ________________________ рублей.

Председатель Совета директоров ______________(________________)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО АКТА В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также