ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО АКТА В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ


Протокол No. _____
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества
"_____________________________"
Город __________________
"___"__________ _____ г.

Присутствовали члены Совета директоров:
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров для утверждения передаточного акта в связи с реорганизацией ЗАО "___________________" в форме присоединения к ЗАО "_______________" и повестке дня собрания. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
2. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3. Об утверждении текста извещения акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
1. Слушали:
Члена Совета директоров ___________________________, который пояснил, что процесс реорганизации ЗАО "______________" вступил в свою очередную стадию. К настоящему времени завершены расчеты с кредиторами, потребовавшими досрочного исполнения обязательств, а также выкуплены акции акционеров, которые в соответствии с законом обратились к ЗАО "_____________" с требованием о таком выкупе. Кроме того, осуществлены расчеты по налогам и иным платежам, проведена инвентаризация имущества ЗАО "_________________". Теперь необходимо утвердить передаточный акт, в соответствии с которым к ЗАО "________________" перейдут права и обязанности ЗАО "__________________", а также будет передано имущество. В связи с этим предлагается для обсуждения проект передаточного акта (проект прилагается).
Кроме того, предлагается утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении передаточного акта в связи с реорганизацией ЗАО "_____________" в форме присоединения к ЗАО "_______________".
Голосовали:
За - ______________;
Против - __________;
Воздержались - ____.
Решение принято.
Постановили:
Провести Общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении передаточного акта в связи с реорганизацией ЗАО "______________" в форме присоединения к ЗАО "______________".
Председатель Совета директоров ___________________________ предложил дату проведения Общего собрания определить "__"_____ _____ года; время проведения: __ ч. __ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч. __ мин.; окончание регистрации: __ ч. __ мин.
Общее собрание провести по адресу: ____________________________________.
Голосовали:
За - ______________;
Против - __________;
Воздержались - ____.
Решение принято.
Постановили:
Провести Общее собрание акционеров с указанной повесткой дня "__"________ _____ года; время проведения: __ ч. ___ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ____ ч. ____ мин.; окончание регистрации: __ ч. ___ мин.
Общее собрание провести по адресу: _____________________________________.
Выступил:
______________________________, который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров от "__"_______ _____ года.
Голосовали:
За - ______________;
Против - __________;
Воздержались - ____.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров (образец бюллетеня прилагается).
2. Слушали:
________________________, который предложил определить "___"_______ _____ года как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое состоится "___"__________ _____ года.
Голосовали:
За - ______________;
Против - __________;
Воздержались - ____.
Решение принято.
Постановили:
Определить "__"_______ _____ года как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое состоится "___"________ _____ года.
3. Слушали:
____________________________, который предложил утвердить следующий текст извещения, направляемого акционерам, о внеочередном Общем собрании (текст извещения прилагается к протоколу).
Голосовали:
За - ______________;
Против - __________;
Воздержались - ____.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить предложенный текст извещения акционеров о внеочередном Общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров ____________(________________)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЪЕМЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ДОЛЖНОСТНЫМ ОБЯЗАННОСТЯМ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также