ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСАМ ОБ ИЗБРАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА, ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ У АКЦИОНЕРОВ В ПОРЯДКЕ СТ. 75 ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ У ОБЩЕСТВА ВЫКУПА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ


ПРОТОКОЛ N __
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества "______________"
г. __________
"___"______ ____ г.
Присутствовали:
На заседании Совета директоров ЗАО "_____" присутствуют _____ членов Совета директоров ЗАО "_______": _________________.
Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решение.
Повестка дня:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______".
О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________";
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций.
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".
О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.
Слушали по первому вопросу повестки дня:
___________________ с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" в связи с необходимостью утвердить новый состав членов Совета директоров ЗАО "_________" согласно требованиям ФЗ "Об акционерных обществах", а также для решения других вопросов.
Голосовали:
за - __ члена совета директоров
против - __ члена совета директоров
Постановили: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________".
По второму вопросу повестки дня:
___________ с предложением провести внеочередное собрание ЗАО "_________" в форме совместного присутствия.
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
Постановили: провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________" в форме совместного присутствия.
По третьему вопросу повестки дня:
О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
Постановили: назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______" на "__"_______ ___ г. на ___ часов и провести его по адресу: _____________________.
Регистрацию акционеров проводить с ______ до __________
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
воздержались - __ члена Совета директоров
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________".
Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций на "__"_________ ___ г.
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
воздержались - __ члена Совета директоров
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
Постановили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________":
Определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_________".
Избрание членов Совета директоров ЗАО "_________".
Утверждение новой редакции Устава ЗАО "_________".
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
воздержались - __ члена Совета директоров
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".
Постановили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
Голосовали:
за - __ члена совета директоров
против - __ члена совета директоров
воздержались - __ члена совета директоров
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
воздержались - __ члена Совета директоров
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Постановили: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подговки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- новую редакцию Устава ЗАО "_________";
- информацию о кандидатах на должность членов Совета директоров ЗАО "________";
- проект решения Общего собрания акционеров;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов ЗАО "_________" по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период (___ квартал ____ г.);
- выписку из протокола заседания Совета директоров об определении цены выкупа акций Общества с указанием цены выкупа акций.
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
воздержались - __ члена Совета директоров
Решение принято.
Председатель Совета директоров ______ (________)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также