ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ


ПРОТОКОЛ No. _____
заседания Совета директоров
ОАО Акционерный инвестиционный фонд
"______________________"
г. _____________
"__"____________ ____ г.
Присутствовали: _______________________, __________________________. 100% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель собрания: _________________________________________________.
Секретарь собрания: ____________________________________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Передача полномочий исполнительного органа управляющей компании.
2. Передача ведения реестра акционеров специализированному регистратору.
3. Заключение договора о проведении аудиторской проверки за ____ г.
1. СЛУШАЛИ:
О передаче полномочий исполнительного органа управляющей компании - ____________________________.
ПОСТАНОВИЛИ:
Генеральному директору ОАО Акционерный инвестиционный фонд "___________", ________________________________, прекратить исполнение своих обязанностей с "__"___________ ____ г.
Передать полномочия Генерального директора ОАО Акционерный инвестиционный фонд "_____________________" управляющей компании - ЗАО "__________________". Заключить с ЗАО "_____________" договор о передаче полномочий исполнительного органа.
Голосовали: "за" - единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
О передаче ведения реестра акционеров специализированному регистратору - __________________________________.
ПОСТАНОВИЛИ:
Передать ведение реестра акционеров специализированному регистратору ______________________. Заключить с _____________________ договор о поручении ведения реестра ОАО Акционерный инвестиционный фонд "_____________________" - ______________________________________.
Голосовали: "за" - единогласно.
3. СЛУШАЛИ:
О заключении договора о проведении аудиторской проверки - ______________.
ПОСТАНОВИЛИ:
Заключить договор о проведении аудиторской проверки ОАО Акционерный инвестиционный фонд "____________________" за ____ г. с аудиторской компанией _________________.
Голосовали: "за" - единогласно.

Председатель собрания: ____________________________;
Секретарь собрания: _______________________________.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОБЕСЕДОВАНИЯ С КАНДИДАТАМИ, НАГРАЖДЕННЫМИ ПО ОКОНЧАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ИЛИ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗОЛОТОЙ (СЕРЕБРЯНОЙ) МЕДАЛЬЮ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ" ИЛИ ОКОНЧИВШИМИ С ОТЛИЧИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также