ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РАЗМЕЩЕНИИ ИМЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗАЛОГОМ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИМУЩЕСТВА, В БЕЗДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ; ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ПРИОБРЕТАТЕЛЯМИ ПУТЕМ ПОДАЧИ ЗАЯВОК


ПРОТОКОЛ No. ____
заседания Совета директоров
ЗАО "________________"

г. ______________
"___"_________ ____ г.
____ ч. ____ мин.

Присутствовали: _________________________________________________
(указать Ф.И.О. членов Совета директоров)
_____% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель заседания: ___________________
Повестка дня:
1. О размещении облигаций ЗАО "________________________".
Слушали:
1. О размещении облигаций ЗАО "____________" - _______________________.
Постановили:
Разместить облигации ЗАО "___________" путем закрытой подписки. Облигации ЗАО "_________" разместить среди _____________ (указать Ф.И.О. потенциальных приобретателей или указать, что облигации размещаются среди акционеров ЗАО, список которых определяется по реестру акционеров по состоянию на дату размещения облигаций). Облигации размещаются под обеспечение. Под обеспечение облигаций в залог предоставляется следующее имущество: ____________ (указать название, место нахождения, дату и No. регистрации права собственности на данное имущество, а также иные признаки, индивидуализирующие имущество).
Сумма обеспечения равна сумме общего объема выпуска облигаций.
Количество размещаемых облигаций - _______ (____________________) штук. Номинальная стоимость облигации - _________ (__________________) рублей. Общий объем выпуска составляет __________ (__________________) рублей. Все облигации являются именными и размещаются в бездокументарной форме.
Датой начала размещения облигаций является дата государственной регистрации выпуска облигаций. Срок размещения облигаций - ___________ (не может превышать 1 год с даты утверждения решения о выпуске облигаций).
Все облигации должны быть выкуплены приобретателями путем заключения договоров купли - продажи в течение установленного срока размещения. После государственной регистрации выпуска облигаций Генеральный директор ЗАО "__________" рассылает уведомления приобретателям облигаций с указанием No. и даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а также срока, в течение которого необходимо предоставить заявки на приобретение облигаций. В заявках указывается количество облигаций, которое желает приобрести покупатель. По истечении срока для подачи заявок Генеральный директор общества рассылает уведомления о возможности заключения договоров купли - продажи с указанием даты, места и времени заключения договора.
В случае если количество заявленных облигаций превышает общее количество облигаций, облигации размещаются в количестве, пропорциональном количеству заявленных каждым лицом облигаций. При этом в уведомлении Генерального директора должно быть указано количество облигаций, предлагаемых на продажу каждому приобретателю. Оплата производится в течение срока, указанного в договоре, в полном размере денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет эмитента No. ____________ в _______________ (указать название банка и банковские реквизиты: корр. счет, ИНН, БИК).
Все облигации размещаются с единовременным сроком погашения. Срок погашения установлен _______________. Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена. Погашение облигаций осуществляется денежными средствами.
Стоимость погашения - _______ (___________) рублей по каждой облигации.
Голосовали: "за" - единогласно

Председатель заседания Совета директоров
ЗАО "________________" _________________/__________________/

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РАЗМЕЩЕНИИ ИМЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ В ДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также