ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РАЗМЕЩЕНИИ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ ИМЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ ИМУЩЕСТВОМ, В ДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ


ПРОТОКОЛ No. ____
заседания Совета директоров
ЗАО "________________"

г. ______________
"___"__________ ____ г.

____ ч. ____ мин.

Присутствовали: _________________________________________________
(указать Ф.И.О. членов Совета директоров)
_______% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель заседания: ___________________
Повестка дня:
1. О размещении облигаций ЗАО "__________________".
2. Об утверждении сертификата облигаций ЗАО "__________________".
Слушали:
1. О размещении облигаций ЗАО "_______________" - ______________.
Постановили:
Разместить облигации ЗАО "_____________" путем закрытой подписки. Облигации ЗАО "___________" разместить среди _______________ (указать Ф.И.О. потенциальных приобретателей или указать, что облигации размещаются среди акционеров ЗАО, список которых определяется по реестру акционеров по состоянию на дату размещения облигаций). Облигации размещаются без обеспечения.
_____________ (указать Ф.И.О. приобретателя) предположительно приобретет ________ (_______________) штук облигаций.
_____________ (указать Ф.И.О. приобретателя) предположительно приобретет ________ (_______________) штук облигаций.
____________ (указать Ф.И.О. приобретателя) предположительно приобретет ________ (_______________) штук облигаций.
Количество размещаемых облигаций - ______ (__________) штук. Номинальная стоимость облигации - _______ (____________) рублей. Общий объем выпуска составляет ________ (___________) рублей. Все облигации являются именными и размещаются в документарной форме.
Датой начала размещения облигаций является дата государственной регистрации выпуска облигаций. Срок размещения облигаций - ______ (не может превышать 1 год с даты утверждения решения о выпуске облигаций).
Все облигации должны быть выкуплены приобретателями путем заключения договоров купли-продажи в течение установленного срока размещения. После государственной регистрации выпуска облигаций Генеральный директор ЗАО "_________" рассылает уведомления среди приобретателей облигаций с указанием даты, места и времени заключения договора купли-продажи облигаций. Оплата производится в течение срока, указанного в договоре, в полном размере имуществом путем подписания акта приема-передачи имущества. В оплату облигаций может быть внесено следующее имущество: ________________ (указать родовые признаки имущества).
Все облигации размещаются с единовременным сроком погашения. Срок погашения установлен _______________. Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена. Погашение облигаций осуществляется денежными средствами. Стоимость погашения - ______ (______) рублей по каждой облигации.
Голосовали: "за" - единогласно.
Слушали:
2. Об утверждении сертификата облигаций ЗАО "_________" - ____________.
Постановили:
Утвердить форму сертификата облигаций ЗАО "________". Форма сертификата прилагается.
Голосовали: "за" - единогласно.

Председатель заседания Совета директоров
ЗАО "________________" _________________/__________________/

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также