ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РАЗМЕЩЕНИИ ИМЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ


ПРОТОКОЛ No. ____
заседания Совета директоров
ЗАО "________________"

г. ______________
"___"_________ ____ г.

____ ч. ____ мин.

Присутствовали: _________________________________________________
(указать Ф.И.О. членов Совета директоров)
_______% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель заседания: ___________________
Повестка дня:
1. О размещении облигаций ЗАО "________________________".
2. Об утверждении сертификата облигаций ЗАО "__________________".
Слушали:
1. О размещении облигаций ЗАО "________________" - _____________.
Постановили:
Разместить облигации ЗАО "_____________" путем закрытой подписки. Облигации ЗАО "___________" разместить среди ______________ (указать Ф.И.О. потенциальных приобретателей или указать, что облигации размещаются среди акционеров ЗАО, список которых определяется по реестру акционеров по состоянию на дату размещения облигаций). Облигации размещаются без обеспечения.
___________ (указать Ф.И.О. приобретателя) предположительно приобретет ________ (_____________) штук облигаций.
___________ (указать Ф.И.О. приобретателя) предположительно приобретет ________ (_____________) штук облигаций.
___________ (указать Ф.И.О. приобретателя) предположительно приобретет ________ (_____________) штук облигаций.
Количество размещаемых облигаций - ______ (__________) штук. Номинальная стоимость облигации - _______ (_____________) рублей. Общий объем выпуска составляет ________ (__________) рублей. Все облигации являются именными и размещаются в документарной форме.
Датой начала размещения облигаций является дата государственной регистрации выпуска облигаций. Срок размещения облигаций - _____ (не может превышать 1 год с даты утверждения решения о выпуске облигаций).
Все облигации должны быть выкуплены приобретателями путем заключения договоров купли-продажи в течение установленного срока размещения. После государственной регистрации выпуска облигаций Генеральный директор ЗАО "_______________" рассылает уведомления среди приобретателей облигаций с указанием даты, места и времени заключения договора купли-продажи облигаций. Оплата производится в течение срока, указанного в договоре, в полном размере денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет эмитента No. ________ в _______________ (указать название банка и банковские реквизиты: корр. счет, ИНН, БИК).
Все облигации размещаются с единовременным сроком погашения. Срок погашения установлен ___________. Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена. Погашение облигаций осуществляется денежными средствами. Стоимость погашения - _______ (________________) рублей по каждой облигации.
Голосовали: "за" - единогласно
Слушали:
2. Об утверждении сертификата облигаций ЗАО "_________" - _____________.
Постановили:
Утвердить форму сертификата облигаций ЗАО "_________". Форма сертификата прилагается.
Голосовали: "за" - единогласно.

Председатель заседания Совета директоров
ЗАО "_________________" _________________/__________________/

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ В ДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также