Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о конвертации облигаций

ПРОТОКОЛ NO. ____
заседания Совета директоров
ЗАО "_____________________"
г. ______________
"___"_________ ____ г.
____ ч. ____ мин.
Присутствовали: _________________________________________________
___% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель заседания: _________________________________________
Секретарь заседания: ____________________________________________
Повестка дня:
1. О конвертации облигаций ЗАО "_____________".
Слушали:
1. О конвертации облигаций ЗАО "________________" - ____________.
Постановили:
Конвертировать облигации ЗАО "______________" (рег. No. выпуска ___ от "__"_______ ____ г., зарегистрированы ___________________ указать название регистрирующего органа) номиналом ______ (_____________) рублей в количестве _______ (________) штук, доход по каждой облигации - ____% от суммы номинала, в облигации ЗАО "_____________" (рег. No. выпуска _______ от "___"_______ ____ г., зарегистрированы _________________), в количестве _____ (_________) штук номиналом ______ (_________) рублей, доход по каждой облигации - ___% от суммы номинала.
Голосовали: "за" - единогласно.

Председатель заседания: _______________/____________________
Секретарь заседания: _________________/_____________________

Типовые бланки, договоры »