ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБ ОДОБРЕНИИ КРУПНОЙ СДЕЛКИ И ИЗБРАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА


ПРОТОКОЛ N ___
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества "_______"
г. _______________
"__"__________ ____ г.
Присутствовали:
На заседании Совета директоров ЗАО "_______" присутствуют __ из __ членов Совета директоров ЗАО "_______": ____________.
Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решение.
Время проведения собрания: __ час. __ мин.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______".
2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______".
3. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______".
4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_______".
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______".
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_______".
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______".
8. Об утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО "_______".
Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.
Слушали по первому вопросу повестки дня:
___________________ с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______" в связи с необходимостью принятия Обществом решения об одобрении крупной сделки, а также для решения других вопросов.
Голосовали:
За - __ членов совета директоров.
Против - ____.
Воздержались - ___.
Постановили: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_______".
По второму вопросу повестки дня:
_____________ с предложением провести внеочередное собрание ЗАО "_______" в форме совместного присутствия.
Голосовали:
За - ___ членов Совета директоров.
Против - ____.
Воздержались - _____.
Решили:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_______" в форме совместного присутствия.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______".
Постановили: назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______" на "__"______ ____ г. на ____ часов и провести его по адресу: _____________________.
Регистрацию акционеров проводить с __.час. __ мин. до __ час. __ мин.
Голосовали:
За - ___ членов Совета директоров.
Против - ___.
Воздержались - ____.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_______".
Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "_______", на "__"_______ ___ г.
Голосовали:
За - __ членов Совета директоров.
Против - ___.
Воздержались - ___.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______".
Постановили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______":
1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_______".
Голосовали:
За - ___ членов Совета директоров.
Против - ____.
Воздержались - ____.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_______".
Постановили: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_______" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
Голосовали:
За - ___ членов Совета директоров.
Против - ____.
Воздержались - ____.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______".
Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру.
Голосовали:
За - ___ членов Совета директоров.
Против - ____.
Воздержались - ____.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Постановили: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подговки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Информацию о кандидате на должность Генерального директора ЗАО "________".
2. Проект решения Общего собрания акционеров.
Голосовали:
За - ___ членов Совета директоров.
Против - ____.
Воздержались - ____.
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня:
Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО "_______".
Постановили: избрать Председателем Совета директоров ЗАО "_______" _________________.
Голосовали:
За - ___ членов совета директоров.
Против - ____.
Воздержались - ____.
Решение принято единогласно.
Председатель Совета директоров ________ (_________)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также