ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РАЗМЕЩЕНИИ ИМЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КОНВЕРТАЦИИ


ПРОТОКОЛ No. ____
заседания Совета директоров
ОАО "_____________________"
г. ___________________ "____"__________ _________г.
_____ ч. ________ мин.
Присутствовали:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. членов Совета директоров)
_______% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель заседания: ___________________
Повестка дня:
1. О размещении облигаций ОАО "________________________".
2. Об утверждении сертификата облигаций ОАО "___________________"

Слушали:
1. О размещении облигаций ОАО "_____________" - ________________.
Постановили:
1. Разместить облигации ОАО "________________________" в целях их
дальнейшей конвертации в облигации, зарегистрированные _______________
(указать
________________________, рег. No. выпуска ____ от "__"_______ ____ г.
регистрирующий орган)
Количество размещаемых облигаций - _______ (______________) штук.
Номинальная стоимость облигации - ________ (____________________)
рублей. Общий объем выпуска составляет _____ (_______________________)
рублей. Все облигации являются именными и размещаются в документарной
форме. Конвертации подлежат все размещаемые облигации.
Датой начала размещения облигаций является дата государственной
регистрации выпуска облигаций. Срок конвертации облигаций - _________
(не может превышать 1 год с даты утверждения решения о выпуске
облигаций).
Все облигации размещаются с единовременным сроком погашения. Срок
погашения установлен ___________. Возможность досрочного погашения
облигаций не предусмотрена. Погашение облигаций осуществляется
денежными средствами. Стоимость погашения - ____ (___________________)
рублей по каждой облигации.
После регистрации выпуска облигаций Генеральный директор
рассылает уведомления владельцам облигации о дате и месте конвертации
облигации. При этом происходит обмен сертификатами и аннулирование
ранее зарегистрированных облигаций.
Все облигации должны быть конвертированы к моменту окончания
срока конвертации облигаций.
Голосовали:
"за" - единогласно
Слушали:
2. Об утверждении сертификата облигаций ОАО "_________________" -
_____________________________.
Постановили:
2. Утвердить форму сертификата облигаций ОАО "_________________".
Форма сертификата прилагается.
Голосовали:
"за" - единогласно.

Председатель заседания Совета директоров
ОАО "________________" ________________/__________________/

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также