ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О СОЗДАНИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества
"_____________________________"
г. ____________
"___"_________ ____ г
Присутствовали:
Члены Совета директоров ЗАО "______________"
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Присутствовали все члены Совета директоров ЗАО "_________", кворум есть.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О создании ЗАО "_______________", его месте нахождения.
О величине уставного капитала, количестве и номинальной стоимости акций, способах и сроках формирования уставного капитала.
Об утверждении Акта передачи имущества в уставный капитал.
Об утверждении Устава ЗАО "____________".
Об избрании Генерального директора ЗАО "_____________"
О государственной регистрации ЗАО "_____________".
Постановили:
По первому вопросу слушали __________.
Постановили: создать Закрытое акционерное общество "_________" Определить местом нахождения ЗАО "__________" - ____________________________.
Голосовали: за - единогласно.
По второму вопросу слушали __________.
Постановили: единственным учредителем ЗАО "__________" является ЗАО "____________". Уставный капитал ЗАО "________" составляет ____ (_________) рублей и состоит из ___ (_______) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ___ (_______) рублей каждая.
Уставный капитал формируется за счет следующего имущества:
________________________;
________________________;
________________________.
К моменту государственной регистрации ЗАО "________" учредитель производит 100% оплату акций.
Голосовали: за - единогласно.
По третьему вопросу слушали ___________.
Постановили: утвердить Акт передачи имущества в Уставный капитал ЗАО "_________" от "__"______ ____ г.
Голосовали: за - единогласно.
По четвертому вопросу слушали __________.
Постановили: утвердить Устав ЗАО "___________" в представленной редакции.
Голосовали: за - единогласно.
По пятому вопросу слушали __________.
Постановили: назначить Генеральным директором ЗАО "__________" - _______________.
Голосовали: за - единогласно.
По шестому вопросу слушали ___________.
Постановили: зарегистрировать ЗАО "_________" в ИМСН ______________.
Голосовали: за - единогласно.

Председатель Совета директоров:
______________/________________
Секретарь заседания:
_____________/_________________

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также