ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, НАЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕННОГО ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ


ПРОТОКОЛ No. _____
заседания Совета директоров
ЗАО "________________________"
г. ___________
"___"__________ ____ г.
Присутствовали: ________________________________________________________.
Всего _____% членов Совета директоров.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель собрания: _________________________________________________.
Повестка дня:
1. Приостановление полномочий Генерального директора ЗАО "_____________".
2. Назначение временного единоличного исполнительного органа ЗАО "______________________".
3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________________" и вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.
Постановили:
1. Приостановить полномочия Генерального директора ЗАО "________________" - _________________________.
Голосовали: за - единогласно.
2. Назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора ЗАО "___________________" - _______________________________.
Голосовали: за - единогласно.
3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________________" и вынести на его рассмотрение вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО "__________" ввиду того, что _____________________ (указать причину), а также вопрос о назначении нового Генерального директора ЗАО "_____________".
Голосовали: за - единогласно.
Председатель собрания: ______________________

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также