ПРОТОКОЛ СОВМЕСТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ


ПРОТОКОЛ No. _____
совместного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
"___________________________" и
Закрытого акционерного общества
"___________________________"
Город _______________________
от "___"__________ ____ г.

Присутствовали:
Акционеры Закрытого акционерного общества "________________": общее число размещенных голосующий акций ЗАО "_______________" - ___; количество голосов, которыми обладают присутствующие на собрании акционеры ЗАО "________________" - ______, что составляет ___% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.
Акционеры ЗАО "__________________" обладают необходимыми полномочиями для голосования и принятия решений по вопросам повестки дня совместного Общего собрания акционеров.
Акционеры Закрытого акционерного общества "________________": общее число размещенных голосующий акций ЗАО "______________" - ____; количество голосов, которыми обладают присутствующие на собрании акционеры ЗАО "________________" - ______, что составляет ___% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.
Акционеры ЗАО "__________________" обладают необходимыми полномочиями для голосования и принятия решений по вопросам повестки дня совместного Общего собрания акционеров.
Кворум для проведения совместного Общего собрания акционеров имеется.
В соответствии с Договором о присоединении ЗАО "__________________" к ЗАО "____________", утвержденным Общими собраниями акционеров ЗАО "_____________" и ЗАО "___________" (Протоколы соответственно No. ____ от "___"_______ ___ г. и No. ____ от "___"______ ____ г.) одна голосующая акция ЗАО "______________" - один голос, одна голосующая акция ЗАО "_______________" - один голос.
Повестка дня совместного Общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений и дополнений к уставу Закрытого акционерного общества "___________________" в связи с реорганизацией в форме присоединения Закрытого акционерного общества "__________________" к Закрытому акционерному обществу "_________________".
2. О дополнительном выпуске акций ЗАО "______________" за счет размещения объявленных акций.
1. Слушали:
Акционера ____________________, который предложил изменить п. 1.1 устава, изложив его в следующей редакции: "Закрытое акционерное общество "__________" учреждено "__"_______ _____ г., реорганизовано "___"___________ ____ г. путем присоединения к ЗАО "__________" Закрытого акционерного общества "_________". ЗАО "______________" является правопреемником Закрытого акционерного общества "___________" по всем его обязательствам и в осуществлении всех его прав."
Голосование осуществляется бюллетенями для голосования.
Голосовали:
За - ________________;
Против - ____________;
Воздержались - ______.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить изменения и дополнения к уставу Закрытого акционерного общества "________________". (Дополнения и изменения прилагаются к протоколу.)
2. Слушали:
Акционера _______________________________, который пояснил, что в связи с конвертацией акций ЗАО "___________________" в акции ЗАО "__________________" необходимо принять решение о дополнительном выпуске акций ЗАО "____________" за счет размещения части объявленных акций в количестве ________ обыкновенных голосующих акций ЗАО "_______________".
Голосование осуществляется бюллетенями для голосования.
Голосовали:
За - ________________;
Против - ____________;
Воздержались - ______.
Решение принято.
Постановили:
Выпустить дополнительные обыкновенные именные акции в количестве ____ штук номинальной стоимостью ____________________ рублей за одну акцию за счет размещения объявленных акций.

Председатель _____________ (_________________)
Секретарь ________________ (_________________)

ПРОТОКОЛ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН И ПОСРЕДНИКА ПО РАССМОТРЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также