РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)


Приложение 7
к Инструкции Банка России
от 1 декабря 2003 г. No. 108-И
"Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка
Российской Федерации
(Банка России)"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 13.01.2005 No. 1544-У)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)
-----------------------------------------------------------------¬
¦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) ¦
¦ ¦
¦ Для служебного пользования¦
¦ Экз. No. _____ ¦
¦ ¦
¦ РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ (полное официальное наименование и регистрационный ¦
¦ номер кредитной организации, ОГРН; ¦
¦ полное наименование и порядковый номер ее филиала) <1> ¦
¦ ¦
¦ No. ______ от "__" __________ 20__ года ¦
¦ ¦
¦ В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О¦
¦Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <2> ¦
¦ ОБЯЗЫВАЮ: ¦
¦ 1. __________________________________________________________¦
¦ (структурное подразделение Банка России <3>) ¦
¦провести в строк с _________ 20__ года по __________ 20__ года ¦
¦<4> комплексную или тематическую проверку ______________________¦
¦_______________________________________________________________.¦
¦ (полное официальное наименование кредитной организации, полное ¦
¦ наименование ее филиала) <1> ¦
¦ 2. _____________________________________ сформировать рабочую¦
¦ (указывается соответствующее ¦
¦ должностное лицо Банка России) ¦
¦группу <5> для проведения проверки. ¦
¦ 3. ___________________________________ подготовить задание на¦
¦ (указывается соответствующее ¦
¦ должностное лицо Банка России) ¦
¦проведение проверки <6>. ¦
¦ 4. Установить проверяемый период с "__" ________ 20__ года по¦
¦"__" ________ 20__ года. ¦
¦ 5. Иные распоряжения, касающиеся организации, проведения¦
¦проверки и представления ее результатов. ¦
¦ ¦
¦ Должностное лицо Банка России, ¦
¦ обладающее правом поручать ¦
¦ проведение проверки ____________________________¦
¦ (подпись и ее расшифровка) ¦
¦ М.П. Банка России ¦
¦ (территориального учреждения¦
¦ Банка России или иного ¦
¦ структурного подразделения ¦
¦ Банка России) ¦
L-----------------------------------------------------------------
--------------------------------
<1> Указывается основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН), регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; полное официальное наименование и местонахождение проверяемой кредитной организации (полное наименование и местонахождение проверяемого филиала).
<2> При проведении проверок в случаях, предусмотренных нормативным актом Банка России об особенностях проведения проверок с участием служащих Агентства, следует дополнительно указывать, что проверка проводится в соответствии со статьей 27 или статьей 32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
<3> Наименование территориального учреждения Банка России либо инспекционного и иного структурного подразделения территориального учреждения Банка России, которыми должна быть проведена проверка кредитной организации (ее филиала).
<4> Указывается предполагаемая дата завершения проверки кредитной организации (ее филиала).
Даты завершения проверок филиалов (представительств) кредитной организации и (или) внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала) вне местонахождения кредитной организации (ее филиала) должны предшествовать дате завершения проверки головного офиса кредитной организации не менее чем на 5 рабочих дней.
<5> При проведении проверки в случаях, предусмотренных статьями 27 и 32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и нормативным актом Банка России об особенностях проведения проверок банков с участием служащих Агентства, дополнительно указывается: "с привлечением служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".
В распоряжении на проведение проверки может быть определено должностное лицо, которому представляется акт проверки и докладная записка о результатах проверки.
<6> Указываются должностные лица Банка России либо работники соответствующих структурных подразделений Банка России, обязанность которых подготовить задание на проведение проверки предусмотрена распорядительным или иным актом Банка России (самостоятельно или по согласованию с Агентством).

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также