Постановление правительства рф от 17.07.2003 n 441 о внесении изменений и дополнений в постановление правительства российской федерации от 8 июля 1997 г. n 840
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2003
г. N 441
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 8
ИЮЛЯ 1997 Г. N 840
Правительство Российской
Федерации постановляет:
Внести в
Постановление Правительства Российской
Федерации от 8 июля 1997 г. N 840 "О проекте
Типового соглашения между Правительством
Российской Федерации и правительствами
иностранных государств о сотрудничестве и
взаимной помощи в области борьбы с
незаконными финансовыми операциями, а
также финансовыми операциями, связанными с
легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997,
N 28, ст. 3471) следующие изменения и
дополнения:
а) в заголовке и пункте 1
слова: "незаконным путем" заменить словами:
"преступным путем, и финансированием
терроризма";
в пункте 2 слова: "и
Центрального банка Российской Федерации"
заменить словами: "Министерства внутренних
дел Российской Федерации и Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации";
в пунктах 2 и 3 слова:
"Федеральной службе Российской Федерации
по валютному и экспортному контролю"
заменить словами: "Комитету Российской
Федерации по финансовому мониторингу";
б) в Типовом соглашении между
Правительством Российской Федерации и
правительствами иностранных государств о
сотрудничестве и взаимной помощи в области
борьбы с незаконными финансовыми
операциями, а также финансовыми операциями,
связанными с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных незаконным путем,
утвержденном указанным Постановлением:
в заголовке, преамбуле, статье 2, абзацах
первом, втором, третьем и шестом подпункта
"а", подпункте "в" и абзаце третьем подпункта
"г" статьи 4, статьях 5, 6 и 8 слова: "незаконным
путем" заменить словами: "преступным путем,
и финансированием терроризма";
в статье
1:
слова: "уголовную, административную
или гражданско-правовую" заменить словом:
"юридическую";
в абзаце третьем слова:
"или использованием доходов, полученных
незаконным согласно определению
национального законодательства каждой из
Сторон путем" заменить словами: "доходов,
полученных преступным путем, или
финансированием терроризма";
в абзаце
четвертом слово: "незаконным" заменить
словом: "преступным";
в пункте 2 статьи 3
слово: "заключают" заменить словами: "могут
заключать";
в статье 4:
в абзаце пятом
подпункта "а" слова: "незаконным путем"
заменить словами: "преступным путем, и
финансирования терроризма";
подпункт "б"
изложить в следующей редакции:
"б)
проведение согласованных действий,
направленных на выявление, предупреждение
и пресечение незаконных финансовых
операций, а также финансовых операций,
связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, или
финансированием терроризма";
дополнить
статью 7 текстом следующего содержания:
"Запрос о предоставлении информации должен
содержать его краткое обоснование, а также
информацию, необходимую для его исполнения
(в том числе дату, место и обстоятельства
правонарушения).
Каждая из Сторон может
отказать в целом или частично в исполнении
запроса о предоставлении информации, если
это может нанести ущерб суверенитету или
безопасности государства либо
противоречит законодательству государства
запрашиваемой Стороны.
Об основании
отказа в исполнении запроса о
предоставлении информации незамедлительно
уведомляется запрашивающий компетентный
орган";
в заключительном положении
слова: "199_ года" заменить словами: "200_
года".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
