<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 06.11.2002 n 149-Т В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ОТ 30.10.2001 n 127-Т И ОТ 01.02.2002 n 12-Т


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 6 ноября 2002 г. N 149-Т
В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА
ОТ 30.10.2001 N 127-Т И ОТ 01.02.2002 N 12-Т
Центральный банк Российской Федерации в дополнение к указаниям оперативного характера от 30 октября 2001 г. N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" и от 1 февраля 2002 г. N 12-Т "О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН" направляет Перечень лиц, признанных поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель
С.М.ИГНАТЬЕВ



Приложение N 1
к указанию оперативного характера
от 6 ноября 2002 г. N 149-Т
ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ И ФИНАНСИРУЮЩИМИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Mounir El Motassadeq; DOB <1>: 3 April 1974; POB <2>: Marrakech, Morocco.
2. Said Bahaji; DOB: 15 July 1975; POB: Haselunne, Niedersachsen, Germany.
3. Ramzi Mohamed Abdellah Omar; DOB: 16 September 1973; POB: Khartoum, Sudan.
Aka <3>:
- Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh;
- Ramzi Mohamed Abdullah Binalsheidah Sowie;
- Ramzi Bin Al Sheibh;
D/POB: 5 January 1972 in Hadramwat, Yemen.
4. Zakariya Essabar; DOB: 4 March 1977; POB: Essouria, Morocco.
5. Tunisian Combat Group, aka Jama"a Combattante tunisien (JCT), Groupe Combatant Tunisien, Tunisian Combatant Group.
6. Jemaah Islamiya (the organization founded by <4> Abdullah Sungkar).
7. Global Relief Foundation, aka Fondation Secours Mondial (FSM), aka Secours mondial de France (SEMONDE).
Offices in the United States <5>:
P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60445, U.S.A.
Foreign offices <6>:
Foundation Secours Mondial
(aka Secours mondial de France (SEMONDE));
(aka Foundation Secours Mondial - Belgigue a.s.b.l.);
(aka Foundation Secours Mondial v.z.w.);
(aka FSM);
(aka Strichting Wereldhulp - Belgie, v.z.w.);
(aka Foundation Secours Mondial - Kosova);
(aka Foudation Secours Mondial "World Relief").
Additional Addresses <7>:
1) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France;
2) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium;
3) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium;
4) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium;
5) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia;
6) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia;
7) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo;
8) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo;
9) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania;
10) House 267, Street No. 54, Sector F-11/4, Islamabad, Pakistan;
11) Saray Cad. No. 37, B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey.
Other Foreign Locations <8>:
Afghanistan
Azerbaijan
Bangladesh
Chechnya (Russia)
China
Eritrea
Ethiopia
Georgia
India
Ingushetia (Russia)
Iraq
Jordan
Kashmir
Lebanon
Sierra Leone
Somalia
Syria
West Bank and Gaza.
U.S. Federal Employer Identification Number <9>: 36-3804626.
V.A.T. Number <10>: BE 454,419,759.
--------------------------------
<1> DOB - дата рождения...
<2> POB - место рождения...
<3> Aka - также известен как...
<4> the organization founded by - организация основана...
<5> Offices in the United States - филиалы и представительства в США...
<6> Foreign offices - иностранные филиалы и представительства...
<7> Additional Addresses - дополнительные адреса...
<8> Other Foreign Locations - иные иностранные территории, на которых расположена данная организация...
<9> U.S. Federal Employer Identification Number - федеральный идентификационный номер работодателя в США...
<10> V.A.T. Number - идентификационный номер плательщика налога на добавленную стоимость в США...

ПРИКАЗ ГТК РФ от 06.11.2002 n 1178 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГТК РОССИИ ОТ 18.10.2001 n 999  »
Постановления и Указы »
Читайте также