<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 20.05.2002 n 67-Т О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, ПРИМЕНИМЫХ В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от
20 мая 2002 г. N 67-Т
О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТАХ, ПРИМЕНИМЫХ
В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С
ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
В целях
исполнения обязательств о предупреждении,
пресечении и ликвидации терроризма во всех
его формах и проявлениях, принятых
Российской Федерацией в соответствии с
международными договорами, и реализации
положений Указа Президента Российской
Федерации "О мерах по выполнению резолюции
Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001
г." от 10 января 2002 г. N 6 и Указа Президента
Российской Федерации "О мерах по выполнению
резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15
января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г." N 393 от 17
апреля 2002 г. Центральный банк Российской
Федерации обращает внимание кредитных
организаций на необходимость принятия мер,
направленных на предотвращение
использования банковской системы
Российской Федерации в целях
финансирования террористической
деятельности.
В случае обнаружения при
совершении банковских операций и других
сделок упоминания о лицах, связанных с
финансированием терроризма, включаемых в
списки, доводимые до сведения кредитных
организаций указаниями оперативного
характера Банка России, кредитными
организациями должны приниматься во
внимание в качестве руководства следующие
нормативные правовые акты и документы (но
не ограничиваться ими):
1. Федеральный
закон "О борьбе с терроризмом" от 25.07.1998 N
130-ФЗ (в том числе статьи 3 и 9).
2.
Федеральный закон "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (в том
числе пункт 3 статьи 7).
3. Уголовный
кодекс Российской Федерации (в том числе
статьи 205, 207, 277).
4. Уголовно -
процессуальный кодекс РСФСР (в том числе
статьи 108, 109, 110).
5. Гражданский кодекс
Российской Федерации (в том числе статья
858).
6. Федеральный закон "О банках и
банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (в
том числе статьи 26 и 27).
7. Указ
Президента Российской Федерации от 17.04.2002 N
393 "О мерах по выполнению резолюций Совета
Безопасности ООН 1388 от 15 января 2002 г. и 1390 от
16 января 2002 г.".
8. Указ Президента
Российской Федерации от 10.01.2002 N 6 "О мерах по
выполнению резолюции Совета Безопасности
ООН 1373 от 28 сентября 2001 г.".
9. Указ
Президента Российской Федерации от 06.03.2001 N
266 "О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 1333 от 19 декабря 2000 г.".
10. Указ Президента Российской Федерации от
05.05.2000 N 786 "О мерах по выполнению резолюции
Совета Безопасности ООН 1267 от 15 октября 1999
г.".
11. Указ Президента Российской
Федерации от 20.10.1998 N 1271 "О мерах по
выполнению резолюций Совета Безопасности
ООН 1173 от 12 июня 1998 г. и 1176 от 24 июня 1998 г.".
12. Указание оперативного характера Банка
России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по
разработке кредитными организациями
правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем".
Доведите содержание настоящего указания
оперативного характера до сведения
кредитных организаций.
Председатель
Центрального банка
Российской
Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
Читайте также
|
