Постановление Правительства Орловской области от 17.01.2011 № 3

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
     
     17 января 2011 г.                                             N 3
     г. Орел
     
     
     Об утверждении  Положения  о порядке  назначения  и  деятельности
представителей Орловской  области в органах  управления и  ревизионных
комиссиях  открытых акционерных  обществ,  акции которых  находятся  в
государственной собственности Орловской области
     
     
     В целях    формирования   эффективного    механизма    управления
находящимися в государственной собственности Орловской области акциями
открытых акционерных обществ, в соответствии с Федеральным законом  от
26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах",  Федеральным
законом  от   21  декабря   2001   года  N   178-ФЗ  "О   приватизации
государственного  и   муниципального  имущества",  Законом   Орловской
области  от  2 марта  2006  года  N  584-ОЗ "О  порядке  управления  и
распоряжения   государственной  собственностью   Орловской   области",
Законом  Орловской  области  от  17  марта  2009  года  N  879-ОЗ   "О
Правительстве и системе органов исполнительной государственной  власти
Орловской области" Правительство Орловской области постановляет:
     1. Утвердить  прилагаемое  Положение   о  порядке  назначения   и
деятельности представителей Орловской  области в органах управления  и
ревизионных  комиссиях  открытых акционерных  обществ,  акции  которых
находятся в государственной собственности Орловской области.
     2. Признать утратившими силу:
     постановление Коллегии  администрации  Орловской  области  от  22
августа  2002  года  N  131  "О  порядке  назначения  и   деятельности
представителей Орловской области в органах управления и в  ревизионных
комиссиях  открытых акционерных  обществ,  акции которых  находятся  в
областной собственности, а также  в отношении которых принято  решение
об использовании  специального права  на участие  Орловской области  в
управлении ими ("золотой акции")";
     постановление Коллегии  администрации  Орловской  области  от  19
октября 2004 года N 163 "О внесении изменений в постановление Коллегии
администрации Орловской области от 22.08.2002 г. N 131".
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства  Орловской   области,  руководителя   блока
инфраструктуры Д.А. Орлова.
     

     Председатель Правительства
     Орловской области                                     А.П. Козлов
     
     
            
                                            Приложение к постановлению
                                       Правительства Орловской области
                                              от 17 января 2011 г. N 3
     
     
                              Положение
о порядке назначения и деятельности представителей Орловской области в
                          органах управления
 и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых
                              находятся
          в государственной собственности Орловской области
     
                          1. Общие положения

     1.1. Права акционера открытых акционерных обществ, акции  которых
находятся в  собственности Орловской  области (далее  - Общества),  от
имени   Орловской   области   осуществляет   Департамент    имущества,
промышленности   и   информатизации   Орловской   области   (далее   -
Департамент) в порядке, установленном настоящим Положением.
     1.2. Позиция  акционера   -  Орловской  области   -  в   случаях,
предусмотренных   настоящим   Положением,  отражается   в   письменных
указаниях, выдаваемых Департаментом.
     
                  2. Представитель Орловской области

     2.1. Представителями  Орловской области  в  органах управления  и
ревизионных  комиссиях  открытых акционерных  обществ,  акции  которых
находятся в  собственности  Орловской области  (далее -  представители
Орловской области), могут быть:
     граждане Российской  Федерации   в  соответствии  с   действующим
законодательством Российской Федерации;
     государственные гражданские служащие  Орловской области (далее  -
государственные гражданские служащие).
     2.2. Представитель Орловской области обязан:
     а) лично участвовать  в работе органов  управления и  ревизионной
комиссии Общества, в которые он назначен или избран;
     б) осуществлять в соответствии с действующим законодательством  и
настоящим  Положением права  акционера  на общем  собрании  акционеров
Общества, в совете директоров, ревизионной комиссии Общества;
     в) действовать в интересах Орловской области;
     г) соблюдать  порядок представления  материалов  и предложений  и
согласования   проектов  решений   при   подготовке  общего   собрания
акционеров,  заседания  совета директоров,  предусмотренный  настоящим
Положением;
     д) неукоснительно  выполнять   письменные  указания  по   порядку
голосования  на  общем   собрании  акционеров,  в  совете   директоров
Общества;
     е) представлять   в    Департамент    и   орган    исполнительной
государственной  власти  специальной  компетенции  Орловской  области,
осуществляющий   координацию    и    регулирование   деятельности    в
соответствующей  отрасли  или  сфере управления  (далее  -  Отраслевой
орган),  информацию и  предложения  по вопросам  деятельности  органов
управления  Общества и  ревизионной  комиссии в  сроки,  установленные
настоящим  Положением,   а  также  по   требованию  Департамента   или
Отраслевого органа в установленные ими сроки;
     ж) в установленном порядке отчитываться о своей деятельности.
     2.3. Представитель Орловской области  не может делегировать  свои
полномочия иным лицам.
     2.4. Представитель Орловской области не может быть представителем
других акционеров  в  органах  управления  или  ревизионной   комиссии
Общества.
     2.5. Полномочия представителя Орловской области прекращаются:
     а) по истечении срока действия договора о представлении интересов
Орловской области;
     б) в связи с решением о замене представителя;
     в) при  увольнении  представителя   с  занимаемой  им   должности
государственной гражданской службы Орловской области;
     г) в случае  передачи акций, принадлежащих  Орловской области,  в
доверительное управление;
     д) в случае приватизации акций Общества, принадлежащих  Орловской
области;
     е) в  иных  случаях   перехода  права  собственности  на   акции,
принадлежащие Орловской области;
     ж) в случае ликвидации Общества;
     з) в случае смерти  представителя, признания его  недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
     2.6. В  случае  прекращения  полномочий  представителя  Орловской
области  по основаниям,  указанным  в подпунктах  "а",  "б", "в",  "з"
пункта  2.5  настоящего   Положения,  Департамент  в  недельный   срок
уведомляет об этом Общество.
     2.7. Представитель  вправе получать  вознаграждение  за работу  в
совете  директоров   и  ревизионной  комиссии   Общества  в   порядке,
предусмотренном законодательством  Российской Федерации и  внутренними
документами  Общества  (за  исключением  государственных   гражданских
служащих Орловской области).
     
      3. Порядок выдвижения кандидатур представителей Орловской
        области для избрания в советы директоров и ревизионные
                           комиссии Обществ
     
     3.1. Выдвижение  кандидатур  представителей Орловской  области  в
советы  директоров,   ревизионные  комиссии  Общества   осуществляется
Департаментом с учетом предложений Отраслевого органа.
     3.2. Отраслевые органы в срок до 1 ноября текущего года вносят  в
Департамент  предложения  по  кандидатурам  представителей   Орловской
области с  указанием  места работы,  занимаемой должности,  паспортных
данных, места регистрации каждого кандидата.
     3.3. С  учетом  предложений, полученных  от  Отраслевых  органов,
Департамент формирует список представителей Орловской области в советы
директоров и ревизионные комиссии Обществ.
     В список  представителей   Орловской  области   для  избрания   в
ревизионные  комиссии  Обществ,  более  25  процентов  акций   которых
находятся  в  государственной   собственности  Орловской  области,   в
обязательном  порядке  включаются сотрудники  контрольного  управления
Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области.
     Количество кандидатур, включенных в  список для избрания в  совет
директоров  и  ревизионную  комиссию,  не  должно  быть  меньше  числа
кандидатур, соответствующих доле Орловской области в уставном капитале
Общества, и одновременно  не должно превышать количественного  состава
совета директоров или ревизионной комиссии Общества.
     3.4. Представители Орловской области в советы директоров  Обществ
назначаются Правительством Орловской области.
     3.5. Представители  Орловской  области  в  ревизионные   комиссии
Обществ назначаются Департаментом.
     3.6. Департамент направляет  в Общество утвержденные  кандидатуры
для их включения в список кандидатов для избрания в совет директоров и
ревизионную  комиссию  с  учетом  положений пунктов  1,  2  статьи  53
Федерального закона от 26 декабря  1995 года N 208-ФЗ "Об  акционерных
обществах".
     3.7. С  представителями  Орловской области,  избранными  в  совет
директоров   и   ревизионную   комиссию   Обществ,   не    являющимися
государственными  гражданскими   служащими,   заключается  договор   в
соответствии с разделом 6 настоящего Положения.
     
        4. Порядок назначения представителей Орловской области
               для участия в общих собраниях акционеров
     
     Для участия   в   общем    собрании   акционеров   и    выражения
волеизъявления акционера - Орловской области по вопросам повестки  дня
собрания Департамент назначает  представителя Орловской области  путем
выдачи   лицу,  указанному   в   пункте  2.1   настоящего   Положения,
доверенности и письменных указаний для голосования.
     
       5. Порядок деятельности представителей Орловской области
     
     5.1. Представители Орловской области осуществляют свои полномочия
на основании:
     доверенности и  письменных  указаний  Департамента  -  в   случае
участия в общем собрании акционеров Общества;
     договора на   представление   интересов   Орловской   области   и
письменных указаний Департамента  - в случае  избрания в члены  совета
директоров и ревизионной комиссии;
     письменных указаний   Департамента    -    в   случае    избрания
представителями   Орловской   области   государственных    гражданских
служащих.
     5.2. Представители Орловской области  - члены совета  директоров,
ревизионной  комиссии  имеют   право  направить  председателю   совета
директоров Общества требование о созыве заседания совета директоров.
     5.3. Представители Орловской области после получения информации о
проведении заседания  совета   директоров   (созыве  общего   собрания
акционеров) в течение 1 рабочего дня (устно или письменно) информируют
Департамент и Отраслевой  орган о дате,  месте, времени, повестке  дня
заседания  (собрания)  и   представляют  материалы,  необходимые   для
выработки Департаментом позиции  для голосования по вопросам  повестки
дня, в том числе свои предложения (при наличии).
     5.4. Отраслевой орган на  основании полученных от  представителей
Орловской  области предложений  не  позднее  7  рабочих дней  до  даты
проведения собрания (заседания) сообщает  в Департамент свое мнение  о
предложениях по  повестке  дня общего  собрания акционеров  (заседания
совета директоров).
     5.5. На основании полученных от представителей Орловской  области
материалов  и   предложений,   а  также   мнения  Отраслевого   органа
Департамент  не позднее  чем  за 5  рабочих  дней до  даты  проведения
собрания (заседания), а в случае, если информация о проведении  общего
собрания акционеров (заседания  совета директоров) получена менее  чем
за  5  дней до  даты  проведения  собрания  (заседания), в  течение  1
рабочего дня  выдает представителю Орловской  области доверенность  на
участие  в общем  собрании  акционеров,  а также  письменные  указания
относительно   голосования   по   вопросам   повестки   дня   собрания
(заседания).
     5.6. Представители Орловской области осуществляют голосование  по
всем вопросам повестки дня заседаний совета директоров, общих собраний
акционеров Общества только на основании указаний Департамента.
     5.7. В случае если указания Департамента относительно голосования
по вопросам  повестки  дня  заседания совета  директоров  не  получены
представителем Орловской  области по  не зависящим  от него  причинам,
представитель  выбирает  вариант голосования  "воздержался"  по  таким
вопросам повестки дня.
     Представитель Орловской    области   обязан    выбрать    вариант
голосования "воздержался"  по вопросам повестки  дня заседания  совета
директоров, не предусмотренным полученной Департаментом повесткой дня,
и выступить с инициативой о переносе рассмотрения таких вопросов.
     5.8. Представитель  Орловской  области  в  ревизионной   комиссии
Общества  обязан  инициировать  созыв общего  собрания  акционеров  по
письменному указанию Департамента.
     По результатам    проверки   (ревизии)    финансово-хозяйственной
деятельности Общества ревизионная комиссия готовит заключение.
     Заключение ревизионной комиссии  по  итогам внеплановой  проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества должно быть подготовлено
в установленный внутренними документами общества срок.
     5.9. В  случае  если  100 процентов  акций  Общества  принадлежит
Орловской  области,  решением  общего  собрания  акционеров   является
решение Департамента.

 6. Порядок заключения договоров на представление интересов Орловской
                               области
         в советах директоров и ревизионных комиссиях Обществ

     6.1. Договор  на  представление  интересов  Орловской  области  в
совете  директоров   и  ревизионной   комиссии  Общества   заключается
Департаментом  с  гражданами  Российской  Федерации,  не   являющимися
государственными гражданскими служащими, в течение 1 месяца с  момента
утверждения  общим  собранием   акционеров  Общества  состава   совета
директоров и ревизионной комиссии.
     6.2. Договор   от    имени    Департамента   подписывается    его
руководителем.
     6.3. Договор  составляется в  2  экземплярах, каждый  из  которых
сшивается, скрепляется печатью Департамента.
     6.4. Договор  подлежит  регистрации в  Департаменте.  Регистрация
договора  осуществляется  путем  присвоения ему  очередного  номера  в
журнале регистрации  договоров.  Номер и  дата  отмечаются на  лицевой
стороне первого листа каждого экземпляра договора.
     6.5. После регистрации Департамент передает представителю  второй
экземпляр договора с отметкой о регистрации.
     
            7. Порядок отчетности представителей Орловской
                 области в советах директоров Обществ
     
     7.1. Представители Орловской области в советах директоров Обществ
один раз  в год  направляют  в  Департамент  отчет по  форме  согласно
приложению к настоящему Положению.
     В случае если  в совете директоров  Общества действуют  несколько
представителей Орловской области, в Департамент представляется  отчет,
в  котором  отражается  деятельность  всех  представителей   Орловской
области.  Порядок  составления  отчета  определяется   представителями
самостоятельно.
     Отчет представляется  в  срок  до 15  июля  года,  следующего  за
отчетным.
     7.2. Представители Орловской  области представляют в  Департамент
копии протоколов общих собраний,  заседаний советов директоров в  срок
не позднее  15 дней  от  даты проведения  общего собрания  акционеров,
заседания совета директоров.
     7.3. Представители  Орловской  области  в  ревизионных  комиссиях
ежегодно не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового  общего
собрания  акционеров Общества  представляют  в Департамент  заключение
ревизионной  комиссии  по  итогам проверки  деятельности  Общества  за
отчетный год.
     Заключение, подготовленное    по    инициативному     требованию,
представляется  в Департамент  не  позднее  чем  через 15  дней  после
подготовки.



                                                            Приложение
                                      к Положению о порядке назначения
                                         и деятельности представителей
                                                     Орловской области
                                    в органах управления и ревизионных
                               комиссиях открытых акционерных обществ,
                                             акции которых находятся в
                       государственной собственности Орловской области
     
                                 Отчет
            о деятельности представителей Орловской области
         в органах управления открытого акционерного общества
      ___________________________________________________________
            (наименование открытого акционерного общества)
             за период с _____________ по _______________

                    Представители Орловской области
      ___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон)
      ___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон)
      ___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон)

           Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе

+----------------------------------------------------------+----------------------------+
|                  Наименование показателя                 |     Значение показателя    |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Полное наименование акционерного общества                |                            |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Свидетельство о государственной регистрации:             |                            |
|      государственный регистрационный номер               |                            |
|      дата выдачи                                         |                            |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Юридический адрес                                        |                            |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Почтовый адрес                                           |                            |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Телефон (факс)                                           |                            |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Адрес электронной почты                                  |                            |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой             |                            |
| обществом для раскрытия информации                       |                            |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Отрасль                                                  |                            |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Основной вид деятельности                                |                            |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Размер уставного капитала, рублей                        |                            |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Доля областной собственности в уставном                  |                            |
| капитале акционерного общества (количество акций/%)      |                            |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Ф.И.О. генерального директора акционерного               |                            |
| общества или сведения об управляющей                     |                            |
| организации (управляющем)                                |                            |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Наименование регистратора                                |                            |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Место нахождение регистратора                            |                            |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Телефон регистратора                                     |                            |
+----------------------------------------------------------+----------------------------+
     
        Раздел 2. Показатели деятельности акционерного общества
     
+--------------------------------------------------+------------------------------------+
|              Наименование показателя             |         Значение показателя        |
|                                                  +------------------+-----------------|
|                                                  |   на 31 декабря  |  на 31 декабря  |
|                                                  |  отчетного года  | предыдущего года|
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Прибыль (убыток), тыс. рублей                    |                  |                 |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Рентабельность основной деятельности, %          |                  |                 |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Чистые активы, тыс. рублей                       |                  |                 |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Чистая прибыль, тыс. рублей                      |                  |                 |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Кредиторская задолженность, тыс. рублей          |                  |                 |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| в том числе просроченная, тыс. рублей            |                  |                 |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Дебиторская задолженность, тыс. рублей           |                  |                 |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| в том числе просроченная, тыс. рублей            |                  |                 |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------+

    Раздел 3. Сведения о численности и заработной плате работников

+--------------------------------------------------+------------------------------------+
|              Наименование показателя             |         Значение показателя        |
|                                                  +------------------+-----------------|
|                                                  |   на 31 декабря  |  на 31 декабря  |
|                                                  |  отчетного года  |   предыдущего   |
|                                                  |                  |       года      |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Среднесписочная численность работников,          |                  |                 |
| чел.                                             |                  |                 |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Среднемесячная оплата труда руководителя, рублей |                  |                 |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Среднемесячная оплата труда работников (без учета|                  |                 |
| руководителя), рублей                            |                  |                 |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------+

              Раздел 4. Сведения об использовании прибыли
     
+--------------------------------------------------+------------------------------------+
|              Наименование показателя             |        Значение показателя,        |
|                                                  |             тыс. рублей            |
|                                                  +------------------+-----------------|
|                                                  |   на 31 декабря  |  на 31 декабря  |
|                                                  |  отчетного года  |   предыдущего   |
|                                                  |                  |       года      |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Прибыль, направленная:                           |                  |                 |
|                                                  |                  |                 |
| на реорганизацию производства                    |                  |                 |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| на социальные цели                               |                  |                 |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| на выплату дивидендов                            |                  |                 |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| на другие цели                                   |                  |                 |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------+

       Раздел 5. Сведения о деятельности представителя Орловской
             области за период работы в совете директоров
                    открытого акционерного общества

                 Участие в общих собраниях акционеров

+------------------+--------------+---------------------+-----------------+----------------+
|      Ф.И.О.      |     Дата     |      Указания,      |   Голосование   |    Результат   |
|   представителя  |  проведения  |    полученные от    |  представителя  |   голосования  |
|      области     |              |   уполномоченного   |   по вопросам   |   по вопросам  |
|                  |              |        органа       |   повестки дня  |  повестки дня  |
+------------------+--------------+---------------------+-----------------+----------------|
|                  |              |                     |                 |                |
+------------------+--------------+---------------------+-----------------+----------------+



         Участие представителя в заседаниях совета директоров

+-----------------+---------------+---------------------+-----------------+--------------+
|      Ф.И.О.     |      Дата     |      Указания,      |   Голосование   |   Результат  |
|  представителя  |   проведения  |    полученные от    |  представителя  |  голосования |
|     области     |   заседания   |   уполномоченного   |   по вопросам   |  по вопросам |
|                 |     совета    |        органа       |   повестки дня  |   повестки   |
|                 |   директоров  |                     |                 |      дня     |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------------+--------------|
|                 |               |                     |                 |              |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------------+--------------+

      Раздел 6. Данные о выплате акционерным обществом дивидендов
     
+----------------------------------------------------------+-----------------------------+
|                  Наименование показателя                 |     Значение показателя     |
|                                                          |  за отчетный финансовый год |
+----------------------------------------------------------+-----------------------------|
| Сумма начисленных дивидендов, рублей                     |                             |
|                                                          |                             |
+----------------------------------------------------------+-----------------------------|
| Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в              |                             |
| областной бюджет, рублей                                 |                             |
+----------------------------------------------------------+-----------------------------|
| Сумма дивидендов, перечисленных в областной              |                             |
| бюджет, рублей                                           |                             |
+----------------------------------------------------------+-----------------------------|
| Сумма задолженности по дивидендам, подлежащим            |                             |
| перечислению в областной бюджет, рублей                  |                             |
+----------------------------------------------------------+-----------------------------|
| Реквизиты документов, подтверждающих                     |                             |
| перечисление дивидендов в областной бюджет               |                             |
+----------------------------------------------------------+-----------------------------+
     
     
                        Представители области:

           ____________ _________________ _________________
                  (Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)
  _________________ ________________________ _______________________
                  (Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)
  _________________ ________________________ _______________________
                  (Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)