Завершено расследование первого дела о незаконном интернет-бизнесе

Завершилось расследование уголовного дела,которое было открыто в отношении владельцев интернет-магазина edrel.ru. По версии следствия, владельцы данного интернет-магазина, Николай Высоцкий и Анатолий Малышев, занимались незаконным предпринимательством и легализацией доходов, которые были получены преступным путем. Ущерб, нанесенный их предпринимательской деятельностью, следователи оценили в 13 миллионов рублей.

В результате проверки сотрудниками главного следственного управления при ГУВД по Москве сайта edrel.ru, который занимается оптово-розничной продажей электроинструмента, а также оборудования для ремонта и строительства, было установлено, что интернет-магазин работает без регистрации в налоговых органах.
Также выяснилось, что Николай Высоцкий и Анатолий Малышев с несколькими лицами,которые следствием не установлены, в конце 2005 года зарегистрировали сайт edrel.ru, арендовали офис и купили готовые пакеты документов и печатей четырех подставных фирм. В период с января 2006 года по ноябрь 2007 года владельцы edrel.ru нелегально заработали около 13 миллионов рублей. Позже эти деньги были легализованы при приобретении электротоваров и автотранспорта.

Раздел: Интернет Просмотров страницы: 2162