Требования к контролю банков за клиентами будут смягчены
29 марта 2016 г.
Банки и кредитование
2
1017
Гэу Андрей
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
С 1 января 2020 года МРОТ повысится на 850 рублей12 декабря в 17:17 ГосударствоНедвижимость премиум-класса: формула комфортного проживания12 декабря в 16:51 Жилая недвижимостьВопрос о снижении порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа будет обсуждаться на совете ЕАЭС11 декабря в 17:06 ТорговляДоллар и евро разошлись по сторонам11 декабря в 15:59 Финансовые рынки |
Самое читаемое
Самое обсуждаемое
Президент РФ надеется на взаимоприемлемое решение вопроса по транзиту газа в Европу через Украину Правительство поможет многодетным семьям в выплате жилищных ссуд Практику удержания долгов с пенсий россиян могут упразднить Граждан порадуют новым сервисом электронного договора купли-продажи автомобилей Доллар и евро разошлись по сторонам |
Очень разумное предложение. Формирование сообщения по сделкам практически не подлежат автоматизациии и требуют трудоемкой работы. При этом, банк вынужден для снятия рисков невыполнения требований "антиотмывочного" законодательства перестраховываться и собирать избыточный объем документов. Особенно это проявляется в сообщениях о сделках с недвижимостью. А вот сообщение о движении средств может быть сформировано автоматически.
Обсуждаемое предложение говорит об улучшении информационного обмена между государственными органами.
На мой взгляд, данные изменения направлены на снижение нагрузки на банки. Им придется собирать меньше информации о сделках и не придется передавать ее в соответствующие органы. При это контроль за сделками останется, однако банки будут отчитываться лишь о движении денежных средств.