Центральный банк России призвал кредитные организации бороться с незаконным выводом капиталов через страны, входящие в Таможенный союз. Сделки, которые проводятся через Казахстан и Белоруссию, в настоящее время полностью освобождены от таможенного контроля. Теперь они окажутся под контролем банков.
Новые правила начинают действовать 16 февраля. Центральный Банк обратил внимание на проблему летом 2013 года: страны Таможенного союза превратились в основной канал вывода капитала из страны. В течение двух лет через них по различным схемам ушло $47 млрд. Эта сумма составляет львиную долю всех сомнительных операций, отслеживаемых ЦБР. В 2012 году их величина составила $39 млрд, за девять месяцев 2013 года – примерно $22 млрд. Сергей Шаталов, замминистра финансов, ранее сообщал, что если прежде популярностью пользовались схемы с прибалтийскими контрагентами и банковскими учреждениями, то после ужесточения контроля выросла доля фиктивных операций, проводимых в рамках Таможенного союза. Фиктивный импорт является одной из распространенных схем незаконного вывода капитала. А при осуществлении импорта из стран Таможенного союза не требуется декларирование товара и оформление на российской таможне грузовой таможенной декларации, с помощью которой импортер доказывает банковской организации подлинность сделки: вполне достаточно предъявить товарно-транспортную накладную. И поскольку она нигде не заверялась, то может быть просто «нарисована». Отныне ЦБР возложил на банки обязанность дополнительно проверять операции, которые имеют очевидное сходство со схемами вывода: если денежные средства за белорусский и казахстанский импорт перечисляются компании, не являющейся резидентом этих стран. Теперь российским импортерам, помимо предоставления банку накладной, придется раскрывать информацию обо всех участниках сделки, включая контрагента, заказчика перевозки, самого перевозчика, отправителей и получателей груза, доверителя, комитента и принципала. Необходимо предоставить информацию об их регистрации, произвести подтверждение права собственности продавца на товар и рассказать, у кого он был приобретен. Для доказательства факта перепродажи понадобится представить выписку по счету. Банковская организация должна перепроверить информацию, используя открытые источники того государства, в котором зарегистрирован зарубежный продавец, к примеру, торговые реестры.
