Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2010 по делу n А72-2831/2009. Отменить решение полностью и принять новый с/а

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. [phone]

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: [email protected]

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

31 августа 2010 г.                                                                             Дело №А72-2831/2009

г. Самара

Резолютивная часть постановления объявлена 26 августа 2010 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 31 августа 2010 г.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Терентьева Е.А., судей Балашевой В.Т., Морозова В.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Александровой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 25-26 августа 2010 г. в зале №3 помещения суда

апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Парма», общества с ограниченной ответственностью «Спецавтотехника», общества с ограниченной ответственностью «Рафаэлла», общества с ограниченной ответственностью «Опт.Симбирск.База»

на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 14 мая 2010 года, принятое по делу №А72-2831/2009, судья Спирина Г.В.,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Спецтехника», г.Ульяновск,

к обществу с ограниченной ответственностью «Парма», г.Ульяновск,

о признании недействительным договора купли-продажи объектов недвижимости от 1.11.2007 г. №96,

с привлечением к участию в деле третьих лиц:

- общества с ограниченной ответственностью «Опт.Симбирск.База», г.Ульяновск,

- общества с ограниченной ответственностью «Рафаэлла», г.Ульяновск,

- общества с ограниченной ответственностью «Спецавтотехника», г.Ульяновск,

- закрытого акционерного общества «Банк «Венец», г.Ульяновск,

- индивидуального предпринимателя Коршия Джемали Сергеевича, Оренбургская область, г.Сорочинск,

- открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Спурт», г.Казань,

- областного государственного унитарного предприятия «Проектный институт «Ульяновский Промстройпроект», г.Ульяновск,

- Управления Федеральной регистрационной службы по Ульяновской области, г.Ульяновск,

а также

по иску общества с ограниченной ответственностью «Спецтехника», г.Ульяновск,

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецавтотехника», г.Ульяновск,

о признании сделок по поставке запчастей между ООО «Спецавтотехника» и ООО «Спецтехника» по счету №55 от 12.06.2007 г. в размере 7 003 100 руб. и по счету №87 от 11.07.2007 г. в размере 4 986 600 руб., по счет - фактуре №162 от 23.11.2007 г. в размере 3 675 000 руб., по счет – фактуре №142 от 24.10.2007 г. в размере 3 317 100 руб., по счет – фактуре №163 от 23.11.2007 г. в размере 2 838 200 руб., по счет – фактуре №149 от 31.10.2007 г. в размере 2 066 500 руб.  недействительными,

а также

по иску общества с ограниченной ответственностью «Спецтехника», г.Ульяновск,

к обществу с ограниченной ответственностью «Рафаэлла», г.Ульяновск,

и к обществу с ограниченной ответственностью «Опт.Симбирск.База», г.Ульяновск,

о признании сделки по поставке запчастей на сумму 11 994 000 руб., заключенную между ООО «Рафаэлла» и ООО «Спецтехника» недействительной, о применении последствий недействительности сделки по поставке запчастей и взыскании с ООО «Рафаэлла» в пользу ООО «Спецтехника» 14 212 890 руб., в т.ч. 11 994 000 руб. основного долга и 2 218 890 руб. процентов за неосновательно полученные денежные средства, а также о признании договора займа от 19.04.2007 г., заключенного между ООО «Опт. Симбирск. База» и ООО «Спецтехника» на сумму 3 897 178 руб. 06 коп. недействительным, о применении последствий недействительности сделки и о взыскании с ООО «Опт. Симбирск. База» в пользу ООО «Спецтехника» 4 622 486 руб. 20 коп., в т.ч. 3 897 178 руб. 06 коп. основного долга и 725 308 руб. 14 коп. процентов за неосновательно полученные денежные средства

а также

по иску общества с ограниченной ответственностью «Парма», г.Ульяновск,

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехника», г.Ульяновск,

о государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, расположенную по адресу г.Ульяновск, ул.Профсоюзная, 68,

с участием:

от ООО «Спецтехника» – до перерыва: Фетисова Е.А., Исаев А.С., представители по доверенности от 01.07.2010 г., после перерыва: Мытарина Е.В., представитель по доверенности от 01.07.2010 г.,

от ООО «Парма» – до перерыва: Коротких И.М., представитель по доверенности от 25.08.2009 г., после перерыва: Толкачева Ю.Ю., представитель по доверенности от 02.08.2010 г.,

от ООО «Спецавтотехника» - Толкачева Ю.Ю., представитель по доверенности от 27.04.2010 г.

от ООО «Рафаэлла» - Толкачева Ю.Ю., представитель по доверенности от 27.04.2010 г.

от «Опт.Симбирск.База» - Толкачева Ю.Ю., представитель по доверенности от 07.10.2009г.

от ЗАО «Банк «Венец» - не явились, извещены надлежащим образом,

от ИП Коршия Д.С. – не явились, извещены надлежащим образом,

от ОАО «АКБ «Спурт» - не явились, извещены надлежащим образом,

от ОУГУП «Проектный институт «Ульяновский Промстройпроект» - не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Парма» о признании недействительным договора купли-продажи №96 от 1.11.2007 г., заключенного между ООО «Парма» и ООО «Спецтехника» по продаже объектов недвижимости:

- здание нежилое (административное здание), кадастровый номер 73:24:01:1401:0000:0265080001;

- здание нежилое (здание гаража для грузовых автомобилей), кадастровый номер 73:24:01:1401:0000:0265080002;

- здание нежилое (здание склада), кадастровый номер 73:24:01:1401:0000: 0265080003;

- здание склада нежилое, кадастровый номер 73:24:01:1401:0000:0265080004;

- здание нежилое (здание материального склада), кадастровый номер 73:24:01:1401: 0000:0265080005;

- здание нежилое (здание деревообрабатывающего склада), кадастровый номер 73:24:01:1401:0000:0265080006;

- здание нежилое (здание растворно-бетонного узла с компрессорной), кадастровый номер 73:24:01:1401:0000:0265080007;

- незавершенный строительством нежилой объект, кадастровый номер 73:24:01: 1401:0000:0265080008;

- здание нежилое (здание проходной), кадастровый номер 73:24:01:1401:0000: 0265080009;

- здание нежилое (здание трансформаторной подстанции), кадастровый номер 73:24:01:1401:0000:0265080010;

расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул.Профсоюзная, 68.

В обоснование искового требования истец указал, что указанным договором купли-продажи фактически прикрывается сделка по безвозмездной передаче (дарению) недвижимости. Поскольку в силу ч.4 ст.575 ГК РФ не допускается дарение в отношениях между коммерческими организациями, истец полагает, что оспариваемая им сделка является ничтожной. Кроме того, истец указал, что сделка заключена между аффилированными лицами.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 30.04.2009 г. исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Ульяновской области, делу присвоен номер А72-2831/2009.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 21.05.2009 г. отказано в удовлетворении ходатайства истца (ООО «Спецтехника») о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора филиала «Жилстройкредит» ОАО АКБ «Спурт».

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 14.09.2009 г. было отказано в удовлетворении ходатайства истца о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора ЗАО Банк «Венец». Этим же определением в соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены: ООО «Опт. Симбирск. База», ООО «Рафаэлла».

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 14.10.2009 г. в соответствии с положениями статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены ООО «Спецавтотехника» и ЗАО Банк «Венец».

14.10.2009 г. ООО «Спецтехника» заявило ходатайство о назначении судебной финансово-бухгалтерской экспертизы» для определения действительности и экономической обоснованности движения денежных средств между аффилированными лицами. ООО «Парма» против удовлетворения ходатайства возражало.

Кроме этого, 2.10.2009 г. общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Спецавтотехника» о признании сделок по поставке запчастей между ООО «Спецавтотехника» и ООО «Спецтехника»:

- по счету №55 от 12.06.2007 г. в размере 7 003 100 руб.

- по счету №87 от 11.07.2007 г. в размере 4 986 600 руб.,

- по счет - фактуре №162 от 23.11.2007 г. в размере 3 675 000 руб.,

- по счет – фактуре №142 от 24.10.2007 г. в размере 3 317 100 руб.,

- по счет – фактуре №163 от 23.11.2007 г. в размере 2 838 200 руб.,

- по счет – фактуре №149 от 31.10.2007 г. в размере 2 066 500 руб. -   недействительными.

В обоснование требования истец указал, что сделки по счетам №55 от 12.06.2007 г. и №87 от 11.07.2007 г. не могли быть заключены между истцом и ответчиком, поскольку ООО «Спецавтотехника» было создано лишь 4.10.2007 г. Платежи по счетам – фактурам №№162 от 23.11.2007 г., 142 от 24.10.2007 г., 163 от 23.11.2007 г., 149 от 31.10.2007 г. не могли производиться, т.к. между истцом и ответчиком договоров не заключалось. 

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 6.11.2009 г. исковое заявление было принято к производству Арбитражного суда Ульяновской области, и делу был присвоен номер А72-17193/2009.

Помимо этого, 2.10.2009 г. общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Рафаэлла» и к обществу с ограниченной ответственностью «Опт. Симбирск. База» о признании сделки по поставке запчастей на сумму 11 994 000 руб., заключенную между ООО «Рафаэлла» и ООО «Спецтехника» недействительной, о применении последствий недействительности сделки по поставке запчастей и взыскании с ООО «Рафаэлла» в пользу ООО «Спецтехника» 14 212 890 руб., в т.ч. 11 994 000 руб. основного долга и 2 218 890 руб. процентов за неосновательно полученные денежные средства, а также о признании договора займа от 19.04.2007 г., заключенного между ООО «Опт. Симбирск. База» и ООО «Спецтехника» на сумму 3 897 178 руб. 06 коп. недействительным, о применении последствий недействительности сделки и о взыскании с ООО «Опт. Симбирск. База» в пользу ООО «Спецтехника» 4 622 486 руб. 20 коп., в т.ч. 3 897 178 руб. 06 коп. основного долга и 725 308 руб. 14 коп. процентов за неосновательно полученные денежные средства.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 8.10.2009 г. исковое заявление было принято к производству Арбитражного суда Ульяновской области, и делу был присвоен номер А72-17195/2009.

10.11.2009 г. ООО «Спецтехника» заявило ходатайство о приостановлении производства по делу №А72-2831/2009 до вступления в законную силу судебного акта по делу №А72-17195/2009.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 16.12.2009 г. арбитражные дела №№А72-2831/2009, А72-17193/2009, А72-17195/2009 были объединены в одно производство, объединенному делу присвоен номер А72-2831/2009. Кроме того, этим же определением в соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, к участию в деле привлечены: индивидуальный предприниматель Коршия Д.С., ОАО АКБ «Спурт», ОГУП «Проектный институт «Ульяновский Промстройпроект».

В заявлении от 4.02.2010 г. ООО «Спецтехника» в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привело дополнительные основания к иску. При этом, в обоснование утверждения о притворности договора купли-продажи недвижимости №96 от 1.11.2007 г., заключенного между ООО «Спецтехника» и ООО «Парма» истец указал, что ООО «Парма» было создано 4.10.2007 г. и покупку оплатило кредитными средствами, полученными в ЗАО «Банк «Венец», при этом какой-либо хозяйственной деятельности ООО «Парма» ранее не вело, требованиям, предъявляемым банком к юридическим лицам при кредитовании общество не отвечало. Далее истец утверждал, что в период с 22.11.2007 г. по 27.11.2007 г. с целью сокрытия совершения безвозмездной передачи имущества по оспариваемому договору, было совершено безосновательное перечисление денежных средств между ООО «Спецтехника», ООО «Опт.Симбирск.База», ООО «Рафаэлла», ООО «Спецавтотехника», а именно:

- 22.11.2007 г. ООО «Спецтехника» возвратило ООО «Опт. Симбирск. База» сумму в размере 3 500 000 руб. в счет погашения займа и 397 178 руб. за пользование кредитом по кредитному договору, а также перечисляет ООО «Рафаэлла» сумму 8 100 000 руб. в счет оплаты кредиторской задолженности;

- 23.11.2007 г. ООО «Опт. Симбирск. База» предоставляет займ ООО «Спецавтотехника» в размере 3 890 000 руб.;

- 26.11.2007 г. ООО «Рафаэлла» предоставляет займ ООО «Спецавтотехника» в размере 8 091 000 руб. В этот же день ООО «Спецавтотехника» производит расчет с ООО «Спецтехника» за товар по счет – фактурам №№ 149, 163, 142, 162 на общую сумму 11 896 800 руб.;

- 26.11.2007 г. ООО «Спецтехника» оплачивает ООО «Рафаэлла» запчасти на сумму 11 930 000 руб. согласно счету №153 от 17.09.2007 г. по платежному поручению №252;

- 27.11.2007 г. ООО «Спецтехника» оплачивает ООО «Рафаэлла» запчасти на сумму 11 994 000 руб. согласно счету №153 от 17.09.2007 г. по платежному поручению №252;

- 27.11.2007 г. ООО «Рафаэлла» предоставляет ООО «Спецавтотехника» займ в размере 11 906 000 руб.;

- 27.11.2007 г. ООО «Спецавтотехника» перечисляет на счет ООО «Спецтехника» 12 019 700 руб. за запчасти;

- 27.11.2007 г. ООО «Спецтехника» перечисляет ООО «Рафаэлла» 12 097 000 руб. за запасные части;

- ООО «Рафаэлла» предоставляет ООО «Парма» займ в размере 12 021 000 руб.

Все перечисленные сделки истец расценивает как недействительные в силу их ничтожности, поскольку намерений создать правовые последствия