Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2012 по делу n А60-6893/2011. Постановление суда апелляционной инстанции по существу спора,Иск удовлетворить частично

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 17АП-9025/2011-ГК

19 апреля  2012  года                            г. Пермь                Дело №  А60-6893/2011

Резолютивная часть постановления объявлена        12 апреля 2012 года,

постановление в полном объеме изготовлено           19 апреля 2012 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего                 Романова В.А,

судей                                                   Нилоговой Т.С.,

                                                        Мармазовой С.И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аветисян Е.А.,   

рассмотрел в судебном заседании по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции дело № А60-6893/2011 о признании ООО «Интерлэнд» (ОГРН 1026604968400, ИНН 6660048585) банкротом,

в судебном заседании приняли участие представители конкурсных кредиторов:

- Казьмина  А.Ю.:                 Таранова  Т.В.(пасп., от 19.01.2012),

- Тимофеева В.Н.                            Тимофеев В.Н. (пасп.),

                                               Рыбникова А.В. (пасп.. дов. от  28.06.2011,

- ООО «Уралевроинвест»     Рыбникова А.В. (пасп.. дов. от   14.07.2011),

- ООО «УралОтель»:            Павлов  Д.Б. (удост., дов. от  10.10.2011),

(иные лица, участвующие в деле, в судебное заседании не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 АПК РФ, в том числе публично путем размещения информации на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

установил:

Определением Арбитражного суда Свердловской области от  21.03.2011 в отношении ООО «Интерлэнд» (далее – Общество «Интерлэнд», Должник) введено наблюдение, временным управляющим утвержден  Николаев В.А.

Сообщение о введении в отношении Должника наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 28.05.2011 № 95.

В порядке ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в Арбитражный суд Свердловской области 14.06.2011 поступило заявление Казьмина Александра Юрьевича о включении в состав реестра требований кредиторов Общества «Интерлэнд» его требований в сумме 60.549.750 руб. (с учетом принятия судом первой инстанции уточнения требований в порядке ст. 49 АПК РФ), в том числе:

- в связи с неисполнением Должником вексельных обязательств в размере 31.300.000 руб. по выданным Казьмину А.Ю. векселям;

- в связи с неисполнением Должником заключенных им с Казьминым А.Ю. договоров займа, в соответствии с которыми Должник получил от Казьмина А.Ю. денежные средства, а именно: 

- договора займа от 02.10.2009 на сумму 167.000 руб.;  

- договора займа от 16.10.2009 на сумму 154.000 руб.;  

- договора займа от 16.10.2009 на сумму 504.250 руб.;

- договора займа от 30.11.2009 на сумму 20.000 руб.;

- договора займа от 25.01.2010 на сумму 23.810.000 руб.;

- договора займа от 13.07.2010 на сумму 250.000 руб.;

- договора займа от 16.07.2010 на сумму 250.000 руб.;

- договора займа от 01.09.2010 на сумму 511.000 руб.;

- в связи с неисполнением Должником заключенных им с Осотовым Дмитрием Вадимовичем договоров займа, в соответствии с которыми Должник получил от Осотова Д.В. денежные средства, а именно: 

- договора займа № 03/02-10 от 25.02.2010 на сумму 660.000 руб.;

- договора займа № 04/03-10 от 17.03.2010 на сумму 225.000 руб.;

- договора займа № 05/03-10 от 25.03.2010 на сумму 1.623.500 руб.;

- договора займа № 06/04-10 от 26.04.2010 на сумму 965.000 руб.;

- договора займа № 08/07-10 от 01.07.2010 на сумму 410.000 руб.

В последующем по договору уступки права требования от 14.10.2010 Осотов Д.В. передал Казьмину А.Ю. передано право требования от Должника уплаты 3.883.500 руб. по вышеуказанным пяти договорам займа.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 31.08.2011 (резолютивная часть от 24.08.2011, судья Соловцов С.Н.) требование Казьмина А.Ю. в сумме 29.249.750 руб. включено в третью очередь реестра требований кредиторов Общества «Интерлэнд», в удовлетворении требования в остальной части отказано (л.д. 19-34 т. 10).

Казьмин А.Ю., а также ООО «УралОтель» (далее – Общество «Урал Отель»), также являющееся конкурсным кредитором Общества «Интерлэнд», обжаловали определение от 31.08.2011 в апелляционном порядке.

Определением от 26.10.2011 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению заявления Казьмина А.Ю. по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, к участию в рассмотрении заявления в качестве третьего лица привлечен Осотов Д.В.

Определением апелляционного суда от 15.11.2011 по ходатайству  конкурсных кредиторов Тимофеева В.Н. и ООО «УралОтель» апелляционным судом назначены судебно-техническая и судебно-бухгалтерская экспертизы, производство которых поручено соответственно Пермской лаборатории судебных экспертиз Минюста России и эксперту ООО «Группа компаний «Профессиональные технологии – Аудит» Чупраковой С.А, в связи с чем производство по заявлению Казьмина А.Ю. о включении требований в реестр требований кредиторов Общества «Интерлэнд» приостанавливалось.

Также апелляционным судом по ходатайству конкурсных кредиторов и эксперта Чупраковой С.А. истребовались дополнительные доказательства от ОАО «Сбербанк России» (сведения о движении ряда векселей), от Инспекции ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга (сведения о доходах Остова Д.В. - справки по форме 2-НДФЛ, декларации за период с 01.01.2004 по настоящее время), от бывшего руководителя Общества «Интерлэнд» Коннова В.В. (письменные объяснения об операциях за 3-й и 4-й квартал 2009 года и 1-й квартал 2010 года по получению Должником товарно-материальных ценностей, работ и услуг от контрагентов «Стройлюкс», «Стройсистема» и «Элегия»).

Представленные ОАО «Сбербанк России» и Инспекцией ФНС России истребованные судом документы приобщены к материалам дела.

С поступлением в апелляционный суд экспертного заключения № 89/05-3/11 от 16.01.2012 по судебно-технической экспертизе, исполненное Пермской лаборатории судебных экспертиз Минюста России, а также заключения судебно-бухгалтерской экспертизы, исполненной экспертом ООО Группа компаний «Профессиональные технологии–Аудит» Чупраковой С.А. отпали основания для приостановления производства по заявлению Казьмина А.Ю.  о включении требований в реестр требований кредиторов Общества «Интерлэнд,  в связи с чем апелляционный суд в заседании 11.04.2012 рассмотрел вопрос о возобновлении производства по заявлению Казьмина А.Ю.

         В связи с пребыванием судьи Чепурченко О.Н. в очередном отпуске для рассмотрения данного вопроса сформирован состав апелляционного суда с учетом замены судьи Чепурченко О.Н. в порядке ст. 18 АПК РФ на судью Нилогову Т.С. В связи с произведенной заменой в составе суда  рассмотрение заявления Казьмина А.Ю. на основании ст. 18 АПК РФ начато сначала.

         Определением от 11.04.2012 (протокольное) апелляционный суд на основании ст. 146 АПК РФ возобновил производство по данному заявлению.

В отсутствие возражений со стороны участников настоящего дела апелляционный суд приступил к рассмотрению заявления Казьмина А.Ю. по существу,  судебное заседание проведено в соответствии со ст. 163 АПК РФ с перерывом до 12.04.2012. 

Общество «УралОтель» обратилось к апелляционному суду с ходатайством  об истребовании дополнительных доказательств и назначении дополнительной  судебно-бухгалтерской и судебно-технической экспертиз.

Поскольку апелляционный суд не усматривает, что представленные Пермской лабораторией судебных экспертиз и экспертом Чупраковой С.А. заключения содержат неясность или неполноту, в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы отказано (ст. 82 АПК РФ), также отказано и в истребовании дополнительных доказательств, которые, по мнению Общества «Урал-Отель», должны были бы быть представлены экспертам.

По ходатайству Казьмина А.Ю. к материалам дела приобщены представленные им в обоснование своих требований подлинные простые векселя Общества «Интерлэнд» от  20.09.2010  № 0006759 (на сумму 11.300.000 руб.),  № 0006760 (на 10.000.000 руб.) и № 0006761 (на сумму 10.000.000 руб.) с актами протеста в неплатеже.

В судебном заседании апелляционного суда представитель Казьмина А.Ю. поддержал его требования в полном объеме, представители конкурсных кредиторов Общества  «Уралевроинвест», Общества «УраОтель» и Тимофеева В.Н. возражали против удовлетворения требований Казьмина  А.Ю.

Рассмотрев заявление Казьмина А.Ю. по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, апелляционный суд находит основания для частичного удовлетворения его требований. При этом апелляционный суд исходит из следующих обстоятельств.

По своим основаниям все заявленные Казьминым А.Ю. требования могут быть разделены на четыре группы, а именно:

во-первых, это требования, связанные с неисполнением Должником обязательств по договорам займа, по которым Казьмин А.Ю. передавал Должнику денежные средства (договоры займа от 02.10.2009, 16.10.2009, 30.11.2009, 25.01.2010, 13.07.2010, 16.07.2010, 01.09.2010);

во-вторых, это требования, связанные с неисполнением Должником обязательств по договорам займа, по которым денежные средства передавались Должнику Осотовым Д.В. (договоры займа от 25.02.2010 № 03/02-10, от 17.03.2010 № 04/03-10, от 25.03.2010 № 05/03-10, от 26.04.2010 № 06/04-10 и от 01.07.2010 № 08/07-10); впоследствии права требования по данным договорам переданы Осотовым Д.В. Казьмину А.Ю.;

в-третьих, это требования, связанные с неисполнением Должником обязательств по договору займа от 25.01.2010, по которому Казьмин А.Ю. передал Должнику в займ 23.810.000 руб., при этом в качестве средства платежа использовались векселя ОАО «Сбербанк России» (далее – Сбербанк);

в-четвертых, это требования, связанные с неисполнением Должником вексельных обязательств по предъявленным к оплате векселям Общества «Интерлэнд» от  20.09.2010 №№ 0006759, 0006760 и 0006761.

Ниже апелляционным судом рассмотрены основания для включения требований в реестр применительно к каждой из этих четырёх групп.

(1-я группа)

В соответствии с договором займа от 02.10.2009 № 29/10-09 Казьмин А.Ю. (займодавец) передал Обществу «Интерлэнд» (заёмщик) денежные средства в размере 167.000 руб. на срок 12 месяцев под 1% годовых (л.д. 15-16 т. 7). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (далее – ПКО) от 02.10.2009 № 257 (л.д. 17 т. 7), отчетом кассира за эту дату. Кроме того в подтверждение фактического получения Должником этих денежных средств служит отражение данной суммы в качестве займа в оборотно-сальдовой ведомости Общества «Интерлэнд» по счету 66 с 4-го квартала 2009 года, а также наличие квитанции Железнодорожного отделения Сбербанка в г. Екатеринбурге о внесении 02.10.2009 на расчетный счет Общества «Интерлэнд» 165.100 руб.; 

В соответствии с договором займа от 16.10.2009 № 30/10-09 Казьмин А.Ю. (займодавец) передал Обществу «Интерлэнд» (заёмщик) денежные средства в размере 154.000 руб. на срок 12 месяцев под 1% годовых (л.д. 18-19 т. 7). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к ПКО от 16.10.2009 № 273 (л.д. 20 т. 7), отчетом кассира за эту дату (л.д. 67 т. 8). Кроме того в подтверждение фактического получения Должником этих денежных средств служит отражение данной суммы в качестве займа в оборотно-сальдовой ведомости Общества «Интерлэнд» по счету 66 с 4-го квартала 2009 года, а также наличие квитанции № 11313 Железнодорожного отделения Сбербанка в г. Екатеринбурге о внесении 16.10.2009 на расчетный счет Общества «Интерлэнд» 154.000 руб. с отметкой «поступление займа от сотрудника» (л.д. 68 т. 8); 

В соответствии с договором займа от 26.11.2009 № 31/11-09 Казьмин А.Ю. (займодавец) передал Обществу «Интерлэнд» (заёмщик) денежные средства в размере 504.250 руб. на срок 12 месяцев под 1% годовых (л.д. 21-22 т. 7). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к ПКО от 26.10.2009 № 326 (л.д. 23 т. 7), отчетом кассира за эту дату (л.д. 61 т. 8). Кроме того в пользу подтверждения фактического получения Должником этих денежных средств служит отражение данной суммы в качестве займа в оборотно-сальдовой ведомости Общества «Интерлэнд» по счету 66 с 4-го квартала 2009 года, а также наличие квитанции Железнодорожного отделения Сбербанка в г. Екатеринбурге, отражающей внесение 26.11.2009 на расчетный счет Общества «Интерлэнд» 504.250 руб. с отметкой «беспроцентный займ от Казьмин Александр Юрьевич» (л.д. 62 т. 8); 

В соответствии с договором займа от 30.11.2009 № 32/11-09 Казьмин А.Ю. (займодавец) передал Обществу «Интерлэнд» (заёмщик) денежные средства в размере 20.000 руб. на срок 12 месяцев под 1% годовых (л.д. 24-25 т. 7). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к ПКО от 30.10.2009 № 333 (л.д. 26 т. 7), отчетом кассира за эту дату (л.д. 57 т. 8). Кроме того в пользу подтверждения фактического получения Должником этих денежных средств служит отражение данной суммы в качестве займа в оборотно-сальдовой ведомости Общества «Интерлэнд» по счету 66 с 4-го квартала 2009 года.

В соответствии с договором займа от 13.07.2010 № 09/07-10 Казьмин А.Ю. (займодавец) передал Обществу «Интерлэнд» (заёмщик) денежные средства в размере 250.000 руб. на срок 12 месяцев под 1% годовых (л.д. 30-31 т. 7). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к ПКО от 13.07.2010 № 182 (л.д. 32 т. 7), отчетом кассира за эту дату (л.д. 44 т. 8). Кроме того в пользу подтверждения фактического получения Должником этих денежных средств служит отражение данной суммы в качестве займа в оборотно-сальдовой ведомости Общества «Интерлэнд» по счету 66, а также наличие квитанции № ТТ19402054 ЗАО «Банк Интеза», отражающей внесение 13.07.2010 на расчетный счет Общества «Интерлэнд» 250.000 руб. с отметкой «поступление займов и погашение кредитов» (л.д. 47 т. 8); 

В соответствии с договором займа от 16.07.2010 № 10/07-10 Казьмин А.Ю. (займодавец) передал Обществу «Интерлэнд» (заёмщик) денежные средства в размере 250.000 руб. на срок 12 месяцев под 1% годовых (л.д. 33-34 т. 7). Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к ПКО от 16.07.2010 № 188 (л.д. 35 т. 7), отчетом кассира за эту дату (л.д. 40 т. 8). Кроме того в пользу подтверждения фактического