Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2010 по делу n А19-12079/2009. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

672000, Чита, ул. Ленина 100б

тел. [phone], тел./факс [phone]

Е-mail: [email protected]   http://4aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Чита                                                                                                 Дело № А19-12079/2009

14.10.2010

Резолютивная часть постановления объявлена 13.10.2010

Полный текст постановления изготовлен 14.10.2010

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М. А. Клепиковой, судей: Л. В. Ошировой, А. В. Стрелкова

при ведении протокола судебного заседания секретарем О. О. Горловой

при участии:

от истца: не явился (уведомление от 03.09.2010)

от ответчика: не явился (уведомление от 03.09.2010)

от третьего лица: не явился (конверт от 03.09.2010)

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Холдинговая компания «Сибирский цемент» на решение Арбитражного суда Иркутской области от 29 июня 2010 года по делу № А19-12079/2009 по иску открытого акционерного общества «Холдинговая компания «Сибирский цемент» к открытому акционерному обществу «Ангарский цементно-горный комбинат» о признании недействительным решений Совета директоров,

третье лицо – общество с ограниченной ответственностью «Сибтехстрой»,

суд первой инстанции:

судья Н. Ю. Коломинова, арбитражные заседатели И. Т. Гибадуллин, Т. В. Луценко

установил:

 Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Сибирский цемент» (далее ОАО «ХК «Сибцем») обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковыми требованиями к открытому акционерному обществу «Ангарский цементно-горный комбинат» (далее ОАО «Ангарскцемент»), третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «СибТехСтрой» (далее ООО «СибТехСтрой») о признании недействительными решений Совета директоров от 07.05.2009 г.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 30 марта 2010 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, привлечено общество с ограниченной ответственностью «СибТехСтрой».

Арбитражный суд решением от 29 июня 2010 года в иске отказал.

Истец, не согласился с указанным решением, в апелляционной жалобе и дополнениях к ней просит его отменить, исковые требования удовлетворить, поскольку нарушение порядка созыва оспариваемого заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» является существенным, т.к. трое из шести членов Совета директоров не смогли принять участие в его заседании 07.05.09. Нарушение интересов истца состоит в том, что он лишен права на управление делами общества, акционером которого он является, легитимными органами управления.

Ответчик в отзыве с доводами апелляционной жалобы не согласился, просил решение оставить без изменения. Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие надлежащим образом уведомленных лиц.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, проверив правильность применения норм материального и соблюдения норм процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, 07 мая 2009 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Ангарскцемент», на котором приняты следующие решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ангарскцемент» на основании требований ОАО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», ООО «СибТехСтрой», являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества.

2.1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»:

1. О прекращении полномочий членов совета директоров открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

2. Об избрании членов совета директоров открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

2.2. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»- собрание.

2.3. Определить датой и временем проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» «11» июля 2009 года 10 часов 00 минут; местом проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, промплощадка цемзавода, здание заводоуправления; временем начала регистрации лиц, участвующих в собрании, 09 часов 30 минут.

2.4. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент» - «10» июня 2009 года.

2.5. Определить порядком сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» опубликование сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» в газете «Восточно-Сибирская правда».

2.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»:

сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Ангарскцемент»;

информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Ангарскцемент».

Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»: Информация (материалы) предоставляются по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, промплощадка цемзавода, здание заводоуправления в течение 20 дней до проведения собрания акционеров, а также во время проведения собрания.

2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент».

Согласно части 5 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Из анализа указанной нормы следует, что с требованием о признании решения Совета директоров общества недействительным может обратиться член совета директоров этого общества.

Вместе с тем, из разъяснений, приведенных в пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах», усматривается, что решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе (статьи 53, 55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера.

ОАО «ХК «Сибцем» является собственником обыкновенных именных акций ОАО «Ангарскцемент», номинальной стоимостью 1 руб., регистрационный номер выпуска 1-01-20074-F в размере 44 123 924 штук, следовательно, обладает правом на обжалование в судебном порядке решения Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» от 07.05.2009 г.

Согласно пункту 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.

В соответствии с учредительными документами ОАО «Ангарскцемент» уведомление членов Совета директоров о времени, месте, повестке дня заседания Совета директоров осуществляется в письменной форме (вручение под роспись, отправка заказным письмом, отправка по факсимильной связи и так далее) с подтверждением вручения уведомления члену Совета директоров (пункт 21.8 устава).

Ответчиком не представлено доказательств уведомления членов Совета директоров в установленном порядке, поэтому суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии нарушения порядка созыва оспариваемого заседания Совета директоров ОАО «Ангарскцемент».

Довод истца о том, что принятые на заседании Совета директоров решения нарушили его право на участие в управлении делами общества, предоставленное ему Федеральным законом «Об акционерных общества», был предметом рассмотрения в суде первой инстанции, получил надлежащую правовую оценку и правомерно признан несостоятельным по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества (статья 64 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Акционерами ответчика: ОАО «ХК «Сибцем» и ООО «СибТехСтрой», каждый из которых владеет более 10 % его акций, в адрес ОАО «Ангарскцемент» были направлены требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 21.04.2009г. исх. № И/306 и от 23.04.2009 г. № б/н. На основании названных требований была сформирована повестка дня заседания Совета директоров от 07.05.2009 г., по всем вопросам приняты единогласные решения.

Поскольку заявленные ОАО «ХК «Сибцем» требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» оспариваемыми решениями Совета директоров удовлетворены в полном объеме, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что тем самым истец реализовал свое право на участие в управлении делами общества.

Пунктом 13.5 устава ОАО «Ангарскцемент» установлено, что Совет директоров общества состоит из шести членов. На основании данного положения устава на внеочередном общем собрании акционеров ответчика принято решение об избрании следующих кандидатур: Голотвин С. А., Вишневецкий В. Б., Долгих Н. В., Стефановский А. Л., Демидович А. А., Бугаев И. В. Данное решение оформлено протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 10.10.2007 г. № ВОСА/2007-1, копия которого имеется в материалах дела.

Из положений пункта 21.3 устава ОАО «Ангарскцемент» следует, что заседание Совета директоров проводится путем совместного присутствия всех его членов. Заседание Совета директоров может проводиться путем заочного голосования по вопросам повестки дня, в случае, если такое требование было заявлено инициатором проведения заседания Совета директоров, а также по усмотрению председателя Совета директоров. Заседание считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от общего числа членов Совета директоров (пункт 21.4 устава).

При определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня.

На основании данного положения закона в устав ОАО «Ангарскцемент» включен пункт 21.5, предусматривающий такую возможность. Так, при определении наличия кворума и результатов голосования также учитывается решение (мнение) члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, отраженное в бюллетене для голосования, а также решение (мнение), изложенное в письменном виде (отправленное по факсимильной связи, в электронном виде с подписью лица и так далее), представленные в заседание Совета директоров до подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

В заседании Совета директоров ОАО «Ангарскцемент», назначенном на 07 мая 2009 г., не принимали участия трое из указанных выше шести членов Совета директоров, а именно: Голотвин С. А., Вишневецкий В. Б. и Долгих Н. В. Данный факт подтверждается копиями нотариально заверенных заявлений указанных членов Совета директоров от 25.05.2009 г. регистрационный номер 1-3624, от 28.05.2009 г. регистрационный номер 4С-4133 и от 22.05.2009 г. регистрационный номер 1447, и не оспаривается сторонами.

Оспариваемое заседание Совета директоров проводилось 07 мая 2009 г. с учетом мнения по вопросам повестки дня как минимум двоих его членов, а именно: Бугаева И.В. и Демидовича А.А., изложенных в письменной форме и направленных председателю Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» Стефановскому А. Л. в день заседания факсимильной связью. Данный довод подтверждается копиями письменных мнений указанных членов Совета директоров, из содержания которых усматривается намерение Бугаева И.В. и Демидовича А.А. голосовать по всем вопросам повестки дня «за». Участие третьего члена Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» в заседании от 07.05.2009 г. Стефановского А. Л. подтверждается его подписью в протоколе заседания Совета директоров от 07.05.2009 г. № б/н и никем из сторон не оспаривается.

При указанных обстоятельствах является правомерным вывод суда первой инстанции о том, что в заседании Совета директоров 07 мая 2009 г. принимали участие и голосовали единогласно по вопросам повестки дня трое его членов, что составляет половину общего количества членов Совета директоров ОАО «Ангарскцемент», установленных его учредительными документами. Следовательно, кворум для принятия оспариваемых истцом решений имелся.

При указанных обстоятельствах апелляционная инстанция не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, доводы которой проверены в полном объеме и не могут быть учтены, как не влияющие на законность и обоснованность принятого по делу судебного акта. На основании изложенного и руководствуясь ст.258, ст.ст.268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

Решение Арбитражного суда Иркутской области от 29 июня 2010 года по делу №А19-12079/2009  оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий                                                                                   М. А. Клепикова

Судьи                                                                                                                     А. В. Стрелков

                                                                                                                   Л. В. Оширова