"ДЕКЛАРАЦИЯ АРФ ПО ФИНАНСОВЫМ МЕРАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ"(Принята в г. Бандар-Сери-Бегаване 31.07.2002)
ДЕКЛАРАЦИЯ
АРФ ПО ФИНАНСОВЫМ МЕРАМ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИЗМУ
(Бандар-Сери-Бегаван, 31 июля 2002
года)
Его Королевское Высочество Принц
Мохамед Болкиах, председатель
Регионального форума АСЕАН, от имени
участвующих стран и организаций выступает
со следующим заявлением:
В интересах
глобального мира и безопасности участники
Регионального форума АСЕАН (АРФ) полны
решимости остановить финансирование
терроризма. В октябре 2001 года председатель
выступил с заявлением от имени членов
Форума, в котором говорилось, что мы будем
искать пути и способы налаживания
сотрудничества в борьбе против терроризма.
Борьба с финансированием терроризма
является общей ответственностью
международного сообщества. В этой связи
сегодня мы приняли заявление о нашем
намерении действовать индивидуально и
сообща с целью предотвращения допуска или
использования террористами и их
подельниками наших финансовых систем и
пресечения злоупотреблений неформальными
банковскими системами.
Настоящие
рекомендации явились результатом работы,
проведенной старшими должностными лицами
(СДЛ) стран-участниц АРФ, главным образом в
ходе семинара АРФ по финансовым мерам
противодействия терроризму,
организованного Малайзией и США в Гонолулу
24 - 26 марта 2002 г.
Мы согласились, что
участники АРФ быстро и решительно внедрят
меры по борьбе с финансированием
терроризма, которые ООН определила как
обязательные. Мы заблокируем доступ
террористам к нашим финансовым системам. Мы
будем сотрудничать с другими компетентными
международными организациями, в том числе
международными финансовыми учреждениями
(МФУ), Целевой группой по финансовым
мероприятиям, касающимся отмывания денег
(ФАТФ), структурами, аналогичными ФАТФ, и
Форумом финансовой стабильности (ФФС) с
целью предотвращения злоупотреблений в
отношении финансовой системы и угроз ее
целостности посредством содействия
внедрению международных стандартов борьбы
с финансированием терроризма, отмыванием
денег и регулированием и контролем
финансового сектора. Мы приветствуем
решения чрезвычайной сессии ФАТФ по
финансированию терроризма и его 8
специальных рекомендаций по данной
проблематике. Прежде всего мы расширим наши
внутренние и внешние возможности обмена
информацией в качестве важнейшего
международного шага по искоренению
финансирования терроризма. Мы призываем
всех участников АРФ оказывать всемерное
содействие странам, нуждающимся в помощи, в
соответствии с этим заявлением. В
достижение этих целей мы согласились на
следующие конкретные действия:
Замораживание террористических активов.
Каждый участник АРФ будет выполнять
соответствующие резолюции СБ ООН, в
частности Резолюцию 1373, для пресечения
финансирования терроризма.
В
соответствии с Резолюцией 1373 СБ ООН, каждый
участник АРФ, в пределах своей компетенции,
безотлагательно заморозит финансовые
активы террористов и лиц, оказывающих им
содействие, а также закроет им доступ в
международную финансовую систему.
Каждый участник АРФ, в рамках собственного
законодательства, объявит списки
террористов, чьи финансовые активы
подлежат замораживанию, а также размеры
замороженных средств, если такие
имеются.
Внедрение международных
стандартов.
Каждый участник АРФ будет
стремиться как можно скорее одобрить,
подписать, ратифицировать и выполнять
Конвенцию ООН о борьбе с финансированием
терроризма.
Каждый участник АРФ будет
стремиться как можно скорее одобрить,
подписать, ратифицировать и выполнять
Конвенцию ООН о борьбе с транснациональной
организованной преступностью.
Мы будем
работать совместно и во взаимодействии с
МВФ и Мировым банком, ФАТФ и структурами,
аналогичными ФАТФ, ФФС, Базельским
комитетом банковских супервизоров (БКБС) и
другими компетентными международными и
региональными структурами с целью
содействия принятию, реализации и оценки
международных стандартов или рекомендаций
по борьбе с злоупотреблениями в финансовой
сфере, в том числе в отношении
финансирования терроризма, финансовых норм
и отмывания денег.
Международное
сотрудничество: обмен информацией и
программы содействия.
Мы будем
углублять наше сотрудничество в сфере
международного обмена информацией, в том
числе относительно действий,
предпринимаемых в соответствии с
резолюциями ООН. Участники АРФ в ускоренном
порядке будут реализовывать те меры,
которые необходимы для содействия
подобному обмену.
Каждый участник АРФ в
ускоренном порядке учредит или будет
развивать Группу финансовой разведки или
ее эквивалент, а также предпримет меры по
развитию информационного обмена между
ними, включая меры по содействию их более
активному участию в работе групп,
объединяющих подобные службы.
Важным
элементом этих усилий является работа
региональных органов по борьбе с
отмыванием денег, аналогичных ФАТФ. В этой
связи участники АРФ призывают эти
региональные структуры встретиться в
скором времени и распространить сферу
своей деятельности, в том числе на борьбу с
финансированием терроризма.
Техническое содействие.
Мы обязуемся
оказывать, где это возможно, техническое
содействие странам, которые нуждаются в
помощи при разработке и внедрении
необходимых законов, положений и программ,
направленных на борьбу с финансированием
терроризма и отмыванием денег.
Мы
приветствуем усилия МВФ, Мирового банка,
Азиатского банка развития и других
многосторонних и региональных организаций
по оказанию технического содействия, в том
числе путем развития существующих программ
и подготовительных центров.
Соответствие и отчетность.
В целях
содействия реализации международных
стандартов и приведения в соответствие с
ними внутренних норм, а также обмена
информацией относительно соответствующих
законов, положений и позитивного опыта в
борьбе с финансированием терроризма, мы
будем поддерживать действия
Контртеррористического комитета ООН. Мы
также активно поддержим действия по
надзору и добровольной самооценке (своих
финансовых систем) через МФУ, ФАТФ и
соответствующие региональные структуры.
Участникам АРФ следует согласиться на
предложение ФАТФ принять участие в
проведении самооценки в соответствии с 8
специальными рекомендациями по
финансированию терроризма.
Мы
поддерживаем продолжение работы ФФС в
отношении действий, регулирующих механизмы
финансового сектора по борьбе с
терроризмом.
Мы гарантируем, что наши
финансовые институты и граждане будут
действовать в соответствии с мерами по
борьбе с финансированием терроризма и
другими финансовыми преступлениями и будут
содействовать этой борьбе, в том числе
путем напоминания финансовым институтам об
их обязанностях и информирования о новых
разработках.
Мы приветствуем активный
вклад аналогичных ФАТФ региональных
структур в реализацию глобальной программы
ФАТФ по проведению самооценки национальных
финансовых систем.
Мы сделаем обзор
достигнутого нами в борьбе с
финансированием терроризма на нашей
следующей министерской встрече.
31 июля 2002
г.
