"МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ"(Принят в г. Санкт-Петербурге 26.03.2002 Постановлением 19-6 на 19-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)

на девятнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ
(Постановление N 19-6
от 26 марта 2002 года)
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ
Настоящий Закон определяет виды имущества, признаваемого валютными ценностями, понятие и виды валютных операции и правила их осуществления, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, порядок открытия и ведения счетов резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и счетов нерезидентов в валюте государства, а также ввоза, вывоза и пересылки валютных ценностей, цели и направления валютного контроля, ответственность за нарушения валютного законодательства.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 5. Текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала. 1. Валютные операции между резидентами и нерезидентами подразделяются на текущие операции и операции, связанные с движением капитала, в соответствии с законодательствами государств.

Статья 6. Органы валютного регулирования. 1. Валютное регулирование относится к исключительной компетенции государства.

Статья 7. Порядок проведения операций с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке. 1. Запрещается использование иностранной валюты при проведении расчетов на территории государства за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами государства, а также нормативными актами государственных органов в пределах их компетенции.

Статья 8. Счета резидентов. 1. Резиденты могут иметь счета в иностранной валюте в уполномоченных организациях в порядке, установленном центральным (национальным) банком государства. Резиденты обязаны обеспечить зачисление денежных средств от внешнеэкономической деятельности на счета в уполномоченных организациях за исключением случаев, установленных банковским законодательством государства.

Статья 9. Счета нерезидентов. 1. Нерезиденты имеют право открывать счета в иностранной валюте и в национальной валюте в уполномоченных организациях и осуществлять по ним операции в порядке, установленном банковским и (или) валютным законодательством государства.

Статья 12. Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты, ценных бумаг и платежных документов в иностранной валюте. 1. Ввоз наличной иностранной валюты, ценных бумаг (в том числе выпущенных в бездокументарной форме), платежных документов (финансовых инструментов) и других долговых обязательств, выраженных в иностранной валюте и (или) удостоверяющих право на получение иностранной валюты, резидентами или нерезидентами осуществляется без ограничений.

Статья 13. Ввоз и вывоз наличной национальной валюты, ценных бумаг и платежных документов в национальной валюте. 1. Ввоз и вывоз резидентами и нерезидентами наличной национальной валюты и платежных документов (финансовых инструментов) и других долговых обязательств, выраженных в национальной валюте и (или) удостоверяющих право на получение национальной валюты, осуществляются в соответствии с банковским и (или) валютным законодательством государства.

Статья 14. Пересылка иностранной и национальной валюты, ценных бумаг, платежных документов в иностранной и национальной валюте. Пересылка иностранной валюты, национальной валюты, ценных бумаг, платежных документов (финансовых инструментов) и иных долговых обязательств в иностранной и национальной валюте допускается резидентами и нерезидентами в случаях и порядке, установленных законодательством государства.

Статья 15. Цель и направления валютного контроля (надзора за соблюдением валютного законодательства). 1. Целью валютного контроля (надзора за соблюдением законодательства) является обеспечение соблюдения резидентами и нерезидентами законодательства государства при осуществлении операций с валютными ценностями, а также операций с национальной валютой, ценными бумагами, платежными документами (финансовыми инструментами) и другими долговыми обязательствами, номинал которых выражен в национальной валюте, регулируемых настоящим Законом.

Статья 16. Органы и агенты валютного контроля (надзора за соблюдением валютного законодательства). 1. Валютный контроль (надзор за соблюдением валютного законодательства) в государстве осуществляется органами и агентами валютного контроля, являющимися таковыми в соответствии с национальным законодательством.

Статья 17. Отчетность о валютных операциях и представление информации. 1. Порядок и формы учета и отчетности по валютным операциям устанавливаются законодательством государства, а также уполномоченными государственными органами в соответствии с их компетенцией.

Статья 18. Валютные операции резидентов государства. 1. Текущие валютные операции осуществляются резидентами без ограничений.