"СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ХОРВАТИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ"(Заключено в г. Москве 18.12.1998)
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ
ХОРВАТИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
И ВЗАИМНОЙ
ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ
ФИНАНСОВЫМИ
ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С
ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
(ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ
НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
(Москва,
18 декабря 1998 года)
Правительство
Российской Федерации и Правительство
Республики Хорватии, именуемые в
дальнейшем Договаривающимися Сторонами,
придавая важное значение усилиям
международного сообщества по борьбе с
легализацией (отмыванием) денег и иного
имущества (далее - "доходов"), приобретенных
незаконным путем,
сознавая, что
финансовые операции могут использоваться
для легализации (отмывания) доходов,
полученных незаконным путем,
исходя из
взаимной заинтересованности в
установлении эффективного сотрудничества
между компетентными органами, ведущими
борьбу с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем,
согласились о нижеследующем:
Статья 1. Предмет
Соглашения
Статья 2. Определения
Статья 3. Компетентные
органы
Статья 4. Формы
сотрудничества
Статья 5.
Сотрудничество в возвращении иностранной
валюты
Статья 6. Гармонизация
национального законодательства
Статья 7.
Способы предоставления информации
Статья
8. Форма и содержание информационного
запроса
Статья
9. Выполнение информационного
запроса
Статья 10.
Сотрудничество при выполнении
информационного запроса
Статья 11. Использование
информации
Статья 12. Обмен опытом и
сотрудничество в подготовке кадров
Статья 13. Расходы
Договаривающихся Сторон
Статья 14. Решение спорных
вопросов
Статья 15. Вступление в силу и
прекращение Соглашения
