Квалификация и специфика расследований мошенничества в сфере преступного автомобильного бизнеса
В СФЕРЕ ПРЕСТУПНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО
БИЗНЕСА
И.И. БРЫКА
Брыка И.И., кандидат
юридических наук, ЮИ МВД России.
Если
провести анализ уголовных дел,
расследованных следственными аппаратами
МВД России по фактам преступлений в сфере
преступного автомобильного бизнеса, то
становится очевидным, что в настоящее время
на территории России действует большое
количество организованных преступных
групп, осуществляющих преступную
деятельность, связанную с торговлей
автомобилями, незаконно перемещенными на
территорию Российской Федерации.
Автомобили как криминального, так и
некриминального происхождения незаконно
перемещаются на территорию РФ, где на них в
целях уклонения от уплаты таможенных
платежей изготавливаются поддельные
учетно - регистрационные документы, после
чего автомобили регистрируются в органах
ГИБДД на имена подставных лиц, и при снятии
автомобилей с учета получаются уже
настоящие документы (ПТС). После этого
автомобили под видом растаможенных
различными способами реализуются
неосведомленным о происхождении и
отсутствии таможенного оформления
лицам.
Незаконное перемещение
автомобилей на территорию РФ, а также
дальнейшие преступные действия
осуществляются различными способами.
Прежде чем раскрыть некоторые виды и
способы осуществления преступных действий
в сфере преступного автомобильного
бизнеса, знание которых необходимо для
правильной квалификации содеянного, надо
обратить внимание на основные правила
перемещения на территорию РФ, таможенное
оформление и регистрацию автомобилей в
России.
Автомобили регистрируются в
отделении регистрации автомототранспорта
Государственной инспекции по безопасности
дорожного движения по месту регистрации
(прописки) гражданина на основании
следующих документов:
- заявление лица,
желающего поставить автомобиль на учет в
органе ГИБДД, к которому прилагаются:
1)
документ на автомобиль - ПТС;
2)
удостоверение ввоза транспортного
средства, выданное таможенным органом в
случае приобретения автомобиля за границей
и подтверждающее прохождение таможенного
оформления автомобиля, ввезенного частным
лицом на территорию РФ;
3) грузовая
таможенная декларация, выданная таможенным
органом в случае приобретения автомобиля в
автосалоне, подтверждающая прохождение
таможенного оформления автомобилей,
ввезенных на территорию РФ указанной в
декларации организацией;
4) справка -
счет торгующей организации с копией
лицензии указанной организации, в случае
приобретения автомобиля в автосалоне;
5)
квитанции об оплате пошлин и налогов.
При повторной регистрации на территории
Российской Федерации:
- заявление лица,
желающего поставить автомобиль на учет в
органе ГИБДД, к которому прилагаются:
1)
документ на автомобиль - ПТС (до 1995 года
органами ГАИ выдавался технический
паспорт);
2) документ, подтверждающий
право собственности на автомобиль:
-
справка - счет торгующей организации с
копией лицензии указанной организации;
или
- договор купли - продажи, заверенный
нотариусом;
3) квитанции об оплате
пошлин и налогов.
Паспорт транспортного
средства (ПТС) выдается на автомобиль
иностранного производства с 1 октября 1997
года органом таможни Государственного
таможенного комитета РФ (до 1 октября 1997
года - органом ГАИ); на автомобиль,
произведенный на территории Российской
Федерации (в том числе автомобили
иностранного производства, собираемые на
территории РФ: "БМВ" - в Калининградской
области, "Шевроле Блайзер" - в Республике
Татарстан и т.д.), ПТС выдается предприятием,
изготавливающим автомобиль.
Таможенное
оформление автомобилей, ввезенных на
территорию Российской Федерации с
территории других государств,
осуществляется в таможенных органах РФ по
месту регистрации лица либо организации,
приобретших автомобиль.
Никто не вправе
пользоваться и распоряжаться автомобилем,
в отношении которого таможенное оформление
не завершено (либо вообще не
произведено).
При перемещении
автомобиля с территории другого
государства на территорию РФ хозяин
автомобиля (либо его доверенное лицо) на
пограничном пункте обязан заполнить в двух
экземплярах декларацию с указанием
достоверных сведений о владельце, самом
автомобиле и о месте его направления, на
которой сотрудником таможни на таможенном
переходе делается отметка о перемещении
автомобиля и сроке его доставления в
таможенный орган по месту регистрации
гражданина или организации, переместившей
автомобиль. После этого в установленный
срок необходимо доставить и предъявить
автомобиль в таможенный орган по месту
регистрации лица либо организации,
приобретших автомобиль, после чего
произвести оплату таможенных платежей и
пошлин. После этого таможенный орган выдает
владельцу ПТС удостоверение ввоза
транспортного средства (для частного лица)
либо копию грузовой таможенной декларации
(для организаций) с отметкой о прохождении
таможенного оформления, на основании
которых автомобиль регистрируется в
органах ГИБДД.
Мошенничество в сфере
преступного автомобильного бизнеса может
быть совершено как одним лицом или группой
лиц в частном порядке, так и группой лиц с
использованием автосалона, через который
автомашины реализуются, то есть
выставляются на продажу либо пригоняются
из-за границы на заказ.
В качестве
примера рассмотрим несколько таких
способов. Один из них - так называемый
способ "страховочных" автомобилей.
Смысл преступлений, связанных со
"страховочными" автомобилями, заключается в
том, что заинтересованное лицо в России
либо самостоятельно, либо через доверенное
лицо в каком-либо иностранном государстве
изначально вступает в сговор с владельцем
автомобиля в том государстве, откуда
осуществляется вывоз автомобиля в Россию (в
целях реализации автомобиля не
осведомленному о происхождении автомобиля
лицу и возвращения документов и ключей от
него хозяину), после чего хозяин автомобиля
либо сразу после возвращения документов и
ключей, либо через обговоренное с
заинтересованным лицом время заявляет в
органы полиции о похищении у него
автомобиля, после чего получает в страховой
компании полную стоимость автомобиля.
Заинтересованное лицо выплачивает хозяину
дополнительно сумму либо через
обговоренное с заинтересованным лицом
время заявляет в органы полиции о похищении
у него автомобиля, после чего получает в
страховой компании полную стоимость
автомобиля.
Перемещение автомобиля
через границу Российской Федерации, как
правило, осуществляется несколькими
способами, которые можно рассмотреть на
следующих примерах:
а) автомобиль
перевозится официально, то есть на границе
заполняется декларация о транзитном
перемещении автомобиля до места
назначения, где делается отметка
таможенного органа на границе о месте и
сроке доставления автомобиля в орган
таможни в месте назначения. Автомобиль
проходит таможенное оформление в органе
таможни и ставится на учет в орган ГИБДД в
то время, пока хозяин автомобиля за
границей не заявил о его похищении и его
данные не попали в розыскную базу
Интерпола, после чего реализуется любым
способом не осведомленному о происхождении
автомобиля покупателю. Через некоторое
время автомобиль попадает в розыскную базу
Интерпола, и после обнаружения автомобиля
сотрудниками ГИБДД и сообщения инициатору
розыска об обнаружении автомобиля лицо,
приобретшее автомобиль, вынуждено
обратиться в суд с заявлением о признании
его добросовестным приобретателем, после
чего суд обязывает НЦБ Интерпола в России
снимать автомобиль с розыска в случае
долгосрочного бездействия инициатора
розыска в ответ на сообщение об обнаружении
автомобиля.
Действия лиц в данном
случае, по нашему мнению, следует
квалифицировать как мошенничество, то есть
по ст. 159 УК РФ;
б) автомобиль
перемещается через границу с находящимися
на нем пластинами государственного
регистрационного номерного знака
какой-либо страны, выданными на другой
автомобиль, либо поддельными пластинами
номерного знака и с поддельными
документами на этот номерной знак, под
видом туризма либо деловой поездки, без
заполнения на границе декларации. После
этого изготавливаются поддельные
документы российского или белорусского
образца и автомобиль регистрируется в
органе ГИБДД на подставное лицо, после чего
реализуется аналогично указанному выше.
Также может быть произведено таможенное
оформление автомобиля с сообщением в
таможенном органе об "утере" документов на
автомобиль.
Мы полагаем, что в данном
случае действия виновных лиц необходимо
квалифицировать по ст. ст. 159, 188, 194, 327 УК РФ.
Контрабанда вменяется лишь в случае
установления места пересечения
автомобилем границы Российской Федерации
либо Республики Беларусь;
в) до
перемещения через границу автомобиля на
нем подменяются таблички и дублирующие
наклейки с нанесенными на них номерными
обозначениями агрегатов и механизмов на
аналогичные таблички и наклейки с
обозначениями от другого автомобиля той же
модели. При перемещении через границу
автомобиля фиксируются ложные данные об
автомобиле. После этого, при нахождении
автомобиля по месту требования в РФ,
таблички и дублирующие наклейки с
нанесенными на них номерными обозначениями
агрегатов и механизмов заменяются обратно
на настоящие. Далее происходит оформление
автомобиля либо на основании поддельных
учетно - регистрационных документов, либо
таможенное оформление якобы через
"утерянные" документы, после чего
автомобиль реализуется;
г) автомобиль
перемещается через государственную
границу вне пограничных и таможенных
постов, без регистрации, после чего
доставляется на место назначения, где
происходит оформление и реализация
автомобиля;
д) при перемещении
автомобиля через государственную границу
заполняется декларация с заведомо ложными
данными о месте доставления автомобиля,
после чего автомобиль доставляется в
другое место, где происходят оформление и
реализация автомобиля.
Существует еще
один способ мошенничества - так называемые
"лизинговые" автомобили.
Происхождение
автомобилей аналогично "страховочным", лишь
с тем отличием, что в этом случае автомобиль
находится у хозяина автомобиля, с которым
происходит сговор, не в полной
собственности, а он взят под выплату
долгосрочного кредита банку либо другой
организации. Этот срок может быть до
нескольких лет. В процессе сговора с
хозяином обсуждаются условия подачи
заявления о похищении автомобиля в
последний момент, то есть по окончании
срока лизинга, когда необходимо выплатить
полную стоимость за автомобиль.
Автомобиль вывозится в РФ, где происходит
оформление любым способом из
вышеперечисленных, и автомобиль
реализуется под видом растаможенного.
Способ "прокатных" автомобилей заключается
в том, что автомобиль берется напрокат в
фирме на несколько дней на подложное имя и
вывозится в РФ, где происходит оформление
любым способом из вышеперечисленных и
автомобиль реализуется под видом
растаможенного.
При совершении
мошенничества честно приобретенные в
иностранном государстве автомобили
перемещаются на территорию РФ
вышеперечисленными способами, после чего
на них изготавливаются поддельные
документы либо образца Российской
Федерации, либо Республики Беларусь, после
чего они регистрируются в органах ГИБДД на
имена подставных лиц, которые зачастую даже
не знают, что на их имена зарегистрированы
автомобили. После этого автомобили
снимаются с учета в ГИБДД и реализуются не
осведомленному о происхождении автомобиля
покупателю, которому сообщается о том, что
автомобиль растаможен.
В 1996 - 1998 годах
был распространен так называемый
"белорусский" учет, то есть учет в органах
ГИБДД на основании поддельных учетно -
регистрационных документов образца
Республики Беларусь, так как у органа ГИБДД
возникали существенные сложности с
проверкой подлинности указанных
документов белорусского образца и
подтверждением факта регистрации
автомобиля в Республике Беларусь.
Наравне с этим учетом существовали и
существуют в настоящее время аналогичные
учеты с использованием поддельных учетно -
регистрационных документов образца
Российской Федерации - как ПТС, справок -
счетов, так и таможенных документов, то есть
грузовых таможенных деклараций и
удостоверений ввоза транспортных
средств.
Все вышеперечисленные способы
мошенничества, по нашему мнению, надлежит
квалифицировать по ст. ст. 159, 188, 194, 327 УК
РФ.
Как правило, если преступная группа
занимается мошенническими действиями с
использованием автосалонов, то она
значительно более многочисленна, чем если
это происходит в частном порядке. В этом
случае автосалон используется как
легальный способ реализации незаконно
перемещенных на территорию РФ либо ранее
похищенных автомобилей под видом
комиссионной продажи автомобилей, якобы
выставленных на продажу в указанный
автосалон лицами, на чьи имена они
зарегистрированы, которые реально о
существовании этих автомобилей могут не
знать, и они им реально не принадлежат и не
принадлежали.
В указанную группу, как
правило, входят лица, у которых преступные
роли строго и четко распределены: одни
занимаются поиском лиц на территории
иностранных государств, с помощью которых
осуществляются "страховочный", "лизинговый"
и "прокатный" варианты контрабандного ввоза
автомобилей в РФ; вторые - приобретением
законным путем автомобилей; третьи -
перегоном автомобилей из-за границы в
автосалон; четвертые - изготовлением
поддельных учетно - регистрационных
документов на автомобили; пятые - поиском
подставных лиц и постановкой на их имена
автомобилей, незаконно перемещенных на
территорию РФ, на учет в органы ГИБДД,
которые могут находиться в нескольких
регионах РФ; шестые - решением вопросов,
связанных со снятием автомобилей с розыска
по линии Интерпола, то есть решением
вопросов:
- в ОВД - о вынесении
постановления об отказе в возбуждении
уголовных дел по фактам использования
поддельных учетно - регистрационных
документов;
- в суде - о признании лица
добросовестным приобретателем и обязании
НЦБ Интерпола в РФ снять автомобиль с
розыска в случае долгосрочного бездействия
инициатора розыска в ответ на сообщение об
обнаружении автомобиля, органа ГИБДД -
произвести регистрацию автомобиля и выдачу
регистрационных документов и других
возникающих в связи с этим проблем.
Учитывая изложенное и вникнув в полном
объеме в способы совершения мошенничества,
а также установив "преступную роль" каждого
лица при расследовании мошенничества в
сфере преступного автомобильного бизнеса,
следователь, проводящий расследование по
данной проблеме, имеет возможность
правильной квалификации каждого
конкретного преступления и лица,
подлежащего привлечению к уголовной
ответственности за содеянное.
ССЫЛКИ НА
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
"УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 24.05.1996)
Российский
следователь, N 4, 2002
