РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА


Приложение No. 5
к Рекомендациям по отдельным
положениям правил внутреннего
контроля, разрабатываемых
организациями, совершающими
операции с денежными
средствами или иным
имуществом, в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма,
утвержденным Приказом КФМ России
от 11 августа 2003 г. No. 104
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
1. При разработке программы обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма рекомендуется учитывать, что организация осуществляет обучение своих сотрудников исходя из их должностных обязанностей по следующим направлениям:
1.1. ознакомление сотрудников с нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
1.2. ознакомление сотрудников с правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденными организацией;
1.3. организация и проведение с сотрудниками практических занятий по реализации правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления;
1.4. обеспечение, по возможности, участия ответственного лица в конференциях, семинарах и иных мероприятиях (в том числе международных), посвященных проблемам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Программы обучения рекомендуется строить исходя из того, что основным условием успешного осуществления организацией деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является непосредственное участие каждого сотрудника в рамках его компетенции в данном процессе.
3. Обучение сотрудников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма рекомендуется проводить регулярно, не реже одного раза в год.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ БЛОКА АС КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И АНАЛИЗА ЗНАЧИМОСТИ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также