СВЕДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ. ФОРМА no. 1-СПДМ. СВЕДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, УЧАСТНИКУ ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ОПЕРАЦИЮ (ЛИСТ Ф)



Номер операции: _______ Форма 1-СПДм Дата операции: __.__._______
-----------------------------------------------------------------¬
¦ лист No. __ Ф¦
¦ ¦
¦ СВЕДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, УЧАСТНИКУ ОПЕРАЦИИ ¦
L-----------------------------------------------------------------
Отношение к операции <*>: ___ - ______________________________________
Тип физического лица <*>: _______________________
Фамилия: ____________________________________________________________
Имя: ____________________________________________________________
Отчество: ____________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:
Страна регистрации <*>: ___ - ________________________________________
Код субъекта РФ (для России) <*>: ____
Район: _______________________________________________________________
Населенный пункт: ____________________________________________________
Улица: _______________________________________________________________
Дом: ______________ Корпус (строение, владение): __________________
Квартира (офис): _________________
Адрес пребывания:
Страна пребывания <*>: ___ - _________________________________________
Код субъекта РФ (для России) <*>: ____
Район: _______________________________________________________________
Населенный пункт: ____________________________________________________
Улица: _______________________________________________________________
Дом: ______________ Корпус (строение, владение): __________________
Квартира (офис): _________________
Документ, удостоверяющий личность <*>: ___ - _________________________
Серия: ___________ Номер: _______________________
Дата выдачи: __.__.____
Кем выдан: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата рождения: __.__.____ ИНН: _________________________
Место рождения: Страна: <*>: ___ - ___________________________________
Населенный пункт: ____________________________________________________
Гражданство <*>: ___ - _______________________________________________
--------------------------------
<*> Значение выбирается из справочника.
Лист "Ф"
сведений по операции с денежными средствами
или иным имуществом
На этом листе сведений указываются сведения об участнике операции с денежными средствами или иным имуществом - физическом лице.
В зависимости от состава участников операции, сведения о которых представляются в КФМ России согласно п. 1 ст. 7 Закона от 07.08.2001 No. 115-ФЗ, требуется заполнить необходимое количество бланков листов "Ф" (для участников - физических лиц) и листов "Ю" (для участников - юридических лиц). На каждом дополнительном листе ставится его порядковый номер 03, 04, 05 и т.д.
В поле "Отношение к операции" проставляется 2-значный код из Справочника участников операции и его словесная расшифровка.
Справочник участников операции
---------------T-----------------------------T-----------------------¬
¦Код участника ¦ Вид участника операции ¦ Краткая расшифровка ¦
¦ операции ¦ ¦ кода ¦
+--------------+-----------------------------+-----------------------+
¦ 10 ¦Лицо, непосредственно¦Плательщик ¦
¦ ¦совершающее операцию ¦ ¦
+--------------+-----------------------------+-----------------------+
¦ 11 ¦Лицо, от имени и по поручению¦Доверитель ¦
¦ ¦которого совершается операция¦ ¦
+--------------+-----------------------------+-----------------------+
¦ 13 ¦Представитель лица,¦Представитель ¦
¦ ¦совершающего операцию ¦плательщика ¦
+--------------+-----------------------------+-----------------------+
¦ 20 ¦Получатель по операции с¦Получатель ¦
¦ ¦денежными средствами или иным¦ ¦
¦ ¦имуществом ¦ ¦
+--------------+-----------------------------+-----------------------+
¦ 21 ¦Представитель получателя по¦Представитель ¦
¦ ¦операции ¦получателя ¦
L--------------+-----------------------------+------------------------
Поле "Тип физического лица" имеет значения: {физическое лицо; ПБОЮЛ}.
В полях "Серия", "Номер документа" указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность.
Справочник видов документов, удостоверяющих личность
----T---------------------------------------------------¬
¦Код¦ Наименование документа ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Паспорт гражданина СССР ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦ 2 ¦Загранпаспорт гражданина СССР ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦ 3 ¦Свидетельство о рождении ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦ 4 ¦Удостоверение личности офицера ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦ 5 ¦Справка об освобождении из места лишения свободы ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦ 6 ¦Паспорт Минморфлота ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦ 7 ¦Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)¦
+---+---------------------------------------------------+
¦ 9 ¦Дипломатический паспорт гражданина РФ ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦10 ¦Иностранный паспорт ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦11 ¦Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта ¦
¦ ¦о признании его беженцем ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦12 ¦Вид на жительство ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦13 ¦Удостоверение беженца в РФ ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦14 ¦Временное удостоверение личности гражданина РФ ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦21 ¦Паспорт гражданина РФ ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦22 ¦Загранпаспорт гражданина РФ ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦23 ¦Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным ¦
¦ ¦органом иностранного госуд. ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦26 ¦Паспорт моряка ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦27 ¦Военный билет офицера запаса ¦
+---+---------------------------------------------------+
¦91 ¦Иные документы, выдаваемые органами МВД ¦
L---+----------------------------------------------------
Для физического лица, совершающего операцию, обязательными являются поля "Фамилия Имя Отчество", данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес его места жительства или места пребывания.
Для физического лица, по поручению и от имени которого совершается операция, обязательными являются поля "Фамилия Имя Отчество", адрес его места жительства или места пребывания.
Для физического лица, представителя лица, совершающего операцию, обязательными являются поля "Фамилия Имя Отчество", адрес его места жительства или места пребывания.
Для физического лица, получателя по операции и его представителя, обязательными являются поля "Фамилия Имя Отчество", адрес его места жительства или места пребывания, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции.

СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КАНДИДАТУРАМ НА КАЖДУЮ ДОЛЖНОСТЬ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также