СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ


Приложение 3
к Положению Банка России
от 19 августа 2004 года Nо. 262-П
"Об идентификации кредитными организациями
клиентов и выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
СВЕДЕНИЯ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ
И ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ
1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.
2. Сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные приложением 1 или приложением 2 к настоящему Положению.

СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПЕРЕВОЗКУ КРУПНОГАБАРИТНЫХ И ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также