ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ


ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА No. ___
Заседания Совета директоров ___________________
г. __________________ "___"___________ ____ г.
ПРИСУТСТВУЮТ:
На заседании Совета директоров присутствуют _________ из ________
членов Совета директоров Общества: __________________________________.
Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решения. На
заседание Совета директоров приглашен Генеральный директор Общества
_______________________.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие решения по совершению сделки, в которой имеется
заинтересованность (приобретение (продажа)), _________________________
______________________________________________________________________
(кому, у кого)
по цене __________________ (_______________________________________).
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
2. Совершение сделки по ____________________________ (докладчик -
Генеральный директор Общества _________________________).
Предложено приобрести (продать) _________________________________
по цене ___________________________.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:
Приобрести (продать) ____________________________________ по цене
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(кому, у кого)
и поручить Генеральному директору ____________________________________
совершение этой сделки.
Результаты голосования:
За - ____________.
Против - _____________.
Воздержались - _____________.
Решение ______________________ (принято / не принято).

Председатель Совета директоров Общества: (____________________)
Члены Совета директоров Общества: (__________________)
(__________________)
Выписка верна
Секретарь (_____________________)
Генеральный директор (_____________________)
М.П.
"___"__________ ____ г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ ОБ ОБОСНОВАННОСТИ НЕДОПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ ЗАДЕРЖКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также