ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)


Приложение
к Протоколу заседания
Совета директоров ЗАО "________"
No. ___ от "___"_________ ___ г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
по результатам голосования членов Совета директоров
Закрытого акционерного общества "_______________________"
по вопросам повестки дня
г. __________
"___"______ ____ г.
Присутствовали: ___ из ____ членов Совета директоров ЗАО "_____________": ____________________________________________________________________________.
Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решение.
Повестка дня:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций.
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".
О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Голосование по первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________".
----------------------------------T--------------T-------------T-------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+-------------+--------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения: провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________" в форме совместного присутствия.
----------------------------------T--------------T-------------T-------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+-------------+--------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения: назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" на "___"________ ____ г. на ___ часов и провести его по адресу: _________________________________.
Регистрацию акционеров проводить с ______ до __________.
----------------------------------T--------------T-------------T-------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+-------------+--------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, на "___"__________ _____ г.
----------------------------------T--------------T-------------T-------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+-------------+--------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по пятому вопросу повестки дня:
утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "_________":
Определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_________".
Избрание членов Совета Директоров ЗАО "_________".
Утверждение новой редакции Устава ЗАО "_________".
----------------------------------T--------------T-------------T-------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+-------------+--------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
----------------------------------T--------------T-------------T-------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+-------------+--------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
----------------------------------T--------------T-------------T-------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+-------------+--------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- новую редакцию Устава ЗАО "_________";
- информацию о кандидатах на должность членов Совета директоров ЗАО "_________";
- проект решения Общего собрания акционеров;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов ЗАО "_________" по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период (___ квартал ____ г.);
- выписку из протокола заседания Совета директоров об определении цены выкупа акций Общества с указанием цены выкупа акций.
----------------------------------T--------------T-------------T-------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+-------------+--------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.

Председатель Совета директоров ______________/_____________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, НА КОТОРОМ РЕШАЛСЯ ВОПРОС О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также