ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Приложение 4
к Приказу Росимущества
от 26.07.2005 N 228
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО
НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О решениях годового/внеочередного
общего собрания акционеров
Полное наименование организации
-------------------------------
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-Ф3 "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися
в государственной собственности акциями открытых акционерных
обществ и использовании специального права на участие Российской
Федерации в управлении открытыми акционерными обществами
("золотой акции"), утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению
федеральным имуществом", полномочий общего собрания акционеров
Полное наименование организации
-------------------------------, 100% акций которого находится в
собственности Российской Федерации:
сокращенное
1. Утвердить / не утверждать годовой отчет -----------
наименование организации
------------------------ за 200_ год.
2. Утвердить / не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность
сокращенное наименование организации
--------------------------------------- за 200_ год, в том числе
отчет о прибылях и убытках.
сокращенное наименование
3. Утвердить распределение прибыли --------------------------
организации
----------- за 200_ год, рекомендованное советом директоров
сокращенное наименование организации
------------------------------------- (протокол заседания совета
сокращенное наименование организации число месяц
директоров ------------------------------------ от "-----" -----
200_ г. N ____________), в том числе направление на выплату
сумма цифрами сумма прописью
дивидендов ------------- (--------------) рублей / не утверждать
сокращенное наименование организации
распределение прибыли ----------------------------------------
за 200_ год.
сокращенное наименование
4. Избрать совет директоров --------------------------
организации
----------- в количестве ___ человек в следующем составе:
ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации
------------------------------------------------------------.
сокращенное наименование
5. Избрать ревизионную комиссию --------------------------
организации
----------- в следующем составе:
ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации
------------------------------------------------------------.
ФИО сокращенное
6. Назначить --- - генеральным директором -----------
наименование организации
------------------------ (при необходимости).
Полное наименование организации
7. Утвердить ------------------------------------- аудитором
сокращенное наименование организации
-------------------------------------- / не утверждать аудитора
сокращенное наименование организации Указание причины
------------------------------------ по причине ----------------.
8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.
"должность лица, личная подпись расшифровка подписи
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"
исключением случаев
использования должностного
бланка
Примечания:
1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, оформляется в виде распоряжения Росимущества.
2. Для определения позиции Росимущества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, должны быть представлены следующие материалы:
1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.
2) Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом.
3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.
4) Заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.
5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.
6) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров.
7) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
8) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год.
9) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Приказом.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также