ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РАЗМЕЩЕНИИ ИМЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ В ДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ


ПРОТОКОЛ No. ___
заседания Совета директоров
ОАО "________________"

г. _______________
"___"__________ ____ г.

____ ч. _____ мин.

Присутствовали: _________________________________________________
(указать Ф.И.О. членов Совета директоров)
_____% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель заседания: ___________________
Повестка дня:
1. О размещении облигаций ОАО "________________".
2. Об утверждение сертификата облигаций ОАО "__________________".
Слушали:
1. О размещении облигаций ОАО "______________" - _______________.
Постановили:
Разместить облигации ОАО "_____________" путем открытой подписки. Облигации размещаются без обеспечения.
Количество размещаемых облигаций - ________ (___________________) штук. Номинальная стоимость облигации - _______ (_______________) рублей. Общий объем выпуска составляет ________ (_______________) рублей. Все облигации являются именными и размещаются в документарной форме.
Датой начала размещения облигаций является дата государственной регистрации выпуска облигаций. Срок размещения облигаций - ___________ (не может превышать 1 год с даты утверждения решения о выпуске облигаций).
Все облигации должны быть выкуплены приобретателями путем заключения договоров купли-продажи в течение установленного срока размещения. После государственной регистрации выпуска облигаций Генеральный директор ОАО "__________" публикует сообщение в ____________ (указать средство массовой информации) с указанием даты и No. гос. регистрации выпуска облигаций, а также с предложением заключать договоры купли-продажи. В сообщении также указывается срок для подачи заявок. В заявках указывается количество облигаций, которое желает приобрести покупатель. По истечении срока для подачи заявок Генеральный директор общества рассылает уведомления о возможности заключения договоров купли-продажи с указанием даты, места и времени заключения договора.
В случае если количество заявленных облигаций превышает общее количество облигаций, облигации размещаются в количестве, пропорциональном количеству заявленных каждым лицом облигаций. При этом в уведомлении Генерального директора должно быть указано количество облигаций, предлагаемых на продажу каждому приобретателю. Оплата производится в течение срока, указанного в договоре, в полном размере денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет эмитента No. _____________ в ______________ (указать название банка и банковские реквизиты: корр. счет, ИНН, БИК).
Все облигации размещаются с единовременным сроком погашения. Срок погашения установлен _______________. Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена. Погашение облигаций осуществляется денежными средствами. Стоимость погашения - _______ (________________) рублей по каждой облигации.
Голосовали: "за" - единогласно
Слушали:
2. Об утверждении сертификата облигаций ОАО "_________" - _____________.
Постановили:
Утвердить форму сертификата облигаций ОАО "____________________". Форма сертификата прилагается.
Голосовали: "за" - единогласно.

Председатель заседания Совета директоров
ОАО "_________________" _________________/__________________/

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ И ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также