ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РАЗМЕЩЕНИИ ИМЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ ВЗАМЕН ИНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (НОВАЦИЯ ДОЛГА)


ПРОТОКОЛ No. ____
заседания Совета директоров
ЗАО "________________"

г. ______________
"___"__________ ____ г.

____ ч. ____ мин.

Присутствовали: _________________________________________________
(указать Ф.И.О. членов Совета директоров)
_______% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель заседания: ___________________
Повестка дня:
1. О размещении облигаций ЗАО "________________________".
2. Об утверждении сертификата облигаций ЗАО "__________________".

Слушали:
1. О размещении облигаций ЗАО "________________" - _____________.
Постановили:
Разместить облигации ЗАО "__________________" путем закрытой подписки. Облигации размещаются в целях замены обязательства по договору займа No. ___ от "__"_______ ____ г., заключенному между ЗАО "__________" и ______________ (название другой стороны договора). Все облигации ЗАО "_________________" приобретаются ________________ (указать название организации). Облигации размещаются без обеспечения.
Количество размещаемых облигаций - _____ (___________) штук. Номинальная стоимость облигации - _______ (____________) рублей. Общий объем выпуска составляет ________ (_____________) рублей. Все облигации являются именными и размещаются в документарной форме.
Датой начала размещения облигаций является дата государственной регистрации выпуска облигаций. Срок размещения облигаций - ________ (не может превышать 1 год с даты утверждения решения о выпуске облигаций).
Все облигации должны быть выкуплены приобретателем путем заключения договора о новации в течение установленного срока размещения. После государственной регистрации выпуска облигаций Генеральный директор ЗАО "___________" отправляет уведомление приобретателю облигаций с указанием даты, места и времени заключения договора о новации.
Все облигации размещаются с единовременным сроком погашения. Срок погашения установлен __________. Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена. Погашение облигаций осуществляется денежными средствами. Стоимость погашения - _______ (________________) рублей по каждой облигации.
Голосовали: "за" - единогласно
Слушали:
2. Об утверждении сертификата облигаций ЗАО "_________________" - ______________________.
Постановили:
Утвердить форму сертификата облигаций ЗАО "________". Форма сертификата прилагается.
Голосовали: "за" - единогласно.

Председатель заседания Совета директоров
ЗАО "________________" _________________/__________________/

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также