ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РАЗМЕЩЕНИИ ИМЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ В ДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (С УСЛОВИЕМ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА НЕСОСТОЯВШИМСЯ)


ПРОТОКОЛ NO. ____
заседания Совета директоров
ОАО "___________________"
г. _____________
"___"__________ ____ г.

___ ч. ____ мин.
Присутствовали: _________________________________________________
______________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. членов Совета директоров)
______________________________________________________________________
____% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель заседания: ___________________
Повестка дня:
1. О размещении облигаций ОАО "___________________".
2. Об утверждении сертификата облигаций ОАО "__________________".
Слушали:
1. О размещении облигаций ОАО "________________" - _____________.
Постановили:
Разместить облигации ОАО "_____________" путем открытой подписки. Облигации размещаются без обеспечения. Количество размещаемых облигаций ______ (_____________) штук.
Номинальная стоимость облигации _____ (____________) рублей. Общий объем выпуска составляет ________ (_____________) рублей. Все облигации являются именными и размещаются в документарной форме.
Датой начала размещения облигаций является дата государственной регистрации выпуска облигаций. (Срок размещения облигаций - ________ - не может превышать 1 год с даты утверждения решения о выпуске облигаций).
Все облигации должны быть выкуплены приобретателями путем заключения договоров купли-продажи в течение установленного срока размещения. После государственной регистрации выпуска облигаций Генеральный директор ОАО "__________" публикует сообщение в __________ (указать средство массовой информации) с указанием даты и No. гос. регистрации выпуска облигаций, а также с предложением заключать договоры купли-продажи. В сообщении также указывается срок для подачи заявок. В заявках указывается количество облигаций, которое желает приобрести покупатель. По истечении срока для подачи заявок Генеральный директор общества рассылает уведомления о возможности заключения договоров купли-продажи с указанием даты, места и времени заключения договора.
В случае если количество заявленных облигаций превышает общее количество облигаций, облигации размещаются в количестве, пропорциональном количеству заявленных каждым лицом облигаций. При этом в уведомлении Генерального директора должно быть указано количество облигаций, предлагаемых на продажу каждому приобретателю. Оплата производится в течение срока, указанного в договоре, в полном размере денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет эмитента No. _______________ в _______________ (указать название банка и банковские реквизиты: корр. счет, ИНН, БИК).
Все облигации размещаются с единовременным сроком погашения. Срок погашения установлен - _____________. Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена. Погашение облигаций осуществляется денежными средствами. Стоимость погашения - _______ (________________) рублей по каждой облигации.
Установить долю облигаций выпуска, при неразмещении которой к моменту окончания срока размещения облигаций выпуск облигаций будет считаться несостоявшимся. Размер доли составляет ____% от общего количества облигаций выпуска (не может быть меньше, чем 75% от общего количества облигаций выпуска). При этом денежные средства, полученные от покупателей к моменту признания выпуска облигаций несостоявшимся, подлежат возврату.
После наступления даты окончания срока размещения облигаций Генеральный директор сообщает Председателю Совета директоров общества результаты размещения выпуска облигаций. Созывается внеочередное заседание Совета директоров, на котором принимается решение о признании выпуска несостоявшимся. После проведения заседания Совета директоров Генеральный директор уведомляет приобретателей облигаций о признании выпуска несостоявшимся и назначает дату, время и место для оформления расторжения заключенных ранее договоров. Возврат денежных средств осуществляется путем их перевода на расчетный счет приобретателей в течение ______ дней с даты расторжения договоров.
Голосовали: "за" - единогласно.
Слушали:
2. Об утверждении сертификата облигаций ОАО "_________" - _____________.
Постановили:
Утвердить форму сертификата облигаций ОАО "_________". Форма сертификата прилагается.
Голосовали: "за" - единогласно.

Председатель заседания
Совета директоров
ОАО "_________________" _________________/__________________

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О КОНВЕРТАЦИИ ОБЛИГАЦИЙ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также