ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (С УКАЗАНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ)


ПРОТОКОЛ No. ____
Общего собрания учредителей
ОАО Акционерного инвестиционного фонда
"________________________"
г. ____________
"___"___________ ____ г.

Присутствовали ____________ человек.
100% голосов. Список учредителей прилагается.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. О создании ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "______________".
3. Об утверждении Устава ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "_______" и заключении Договора о создании ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________".
4. Об утверждении размера уставного капитала ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________".
5. Об определении места нахождения ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________".
6. Об избрании Генерального директора ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________".
7. Об утверждении эскиза печати и назначении ответственного за ее изготовление.
1. Слушали:
Об избрании Председателя и секретаря собрания - ________________.
Постановили:
Избрать Председателем собрания __________________, секретарем собрания _______________. Наделить их правом подписи протокола No. ____ и Договора о создании ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "___________".
Голосовали: за - единогласно.
2. Слушали:
О создании ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "______" - _________.
Постановили:
Создать открытое акционерное общество - ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "______________".
Голосовали: за - единогласно.
3. Слушали:
Об утверждении Устава и заключении Договора о создании ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________" - __________________.
Постановили:
Утвердить Устав и заключить Договор о создании ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________".
Голосовали: за - единогласно.
4. Слушали:
Об утверждении размера уставного капитала ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________" - _____________________.
Постановили:
Определить, что размер уставного капитала ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________" составляет ____ (_____________) рублей. Уставный капитал разделен на ______ (___________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ______ (_______________) рублей каждая.
Уставный капитал распределяется следующим образом:
- ___________ принадлежит ______ (__________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _______ (___________) рублей, на общую сумму ______ (____________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________";
- _________ принадлежит _______ (__________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _______ (______________) рублей, на общую сумму ______ (____________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________";
- __________ принадлежит ______ (_________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _______ (_____________) рублей, на общую сумму _______ (_________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________";
- ________ принадлежит _______ (_________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _______ (_________) рублей, на общую сумму ______ (__________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________".
Голосовали: за - единогласно.
5. Слушали:
Об определении места нахождения ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________" - _________________.
Постановили:
Определить, что местом нахождения ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________" является: ________________ (гарантийное письмо No. _____ от "___"____________ ____ г.).
Голосовали: за - единогласно.
6. Слушали:
Об избрании Генерального директора ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________" - ________________________________.
Постановили:
Избрать Генеральным директором ОАО "Акционерного инвестиционного фонда "__________" - ________________________________.
Голосовали: за - единогласно.
7. Слушали:
Об утверждении эскиза печати и назначении ответственного за ее изготовление - _____________________________.
Постановили:
Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за ее изготовление Генерального директора _________ (паспорт: серия, No., код подразделения, зарегистрирован).
Голосовали: за - единогласно.

Председатель собрания ________________________
Секретарь собрания ___________________________

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О ПРИВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА В СООТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также