Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.10.2002 № 1405-р

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                   от 7 октября 2002 г. N 1405-р
                             г. Москва


     Одобрить  представленный  КФМ  России  согласованный  с  МИДом
России   типовой   проект  Соглашения  между  Комитетом  Российской
Федерации   по   финансовому  мониторингу  и  компетентным  органом
иностранного  государства  о взаимодействии в сфере противодействия
легализации   (отмыванию)   доходов,  полученных  преступным  путем
(прилагается).
     Принять  предложение  КФМ  России  о  проведении переговоров с
компетентными   органами   иностранных   государств   о  заключении
межведомственных  соглашений  на основе указанного типового проекта
Соглашения.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                М.Касьянов
     __________________________



                                                     Типовой проект


                        С О Г Л А Ш Е Н И Е
 между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу
         и ______________________________________________
            (компетентный орган иностранного государства)
 о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию)
               доходов, полученных преступным путем

     Комитет  Российской  Федерации  по  финансовому  мониторингу и
__________________, именуемые в дальнейшем Сторонами,
     руководствуясь  взаимными  интересами  в сфере противодействия
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и
связанной с этим преступной деятельности,
     согласились о нижеследующем:

                             Статья 1

     Стороны    осуществляют    взаимодействие,    в    том   числе
информационный  обмен,  в  соответствии  с  положениями  настоящего
Соглашения,  действуя  в  пределах  своей компетенции с соблюдением
законодательства и международных обязательств своих государств.

                             Статья 2

     Стороны    осуществляют    взаимодействие,    в    том   числе
информационный   обмен,  на  стадиях  сбора,  обработки  и  анализа
находящейся  в  их распоряжении информации об операциях с денежными
средствами   или  иным  имуществом,  в  отношении  которых  имеются
подозрения,  что  они  связаны с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных   преступным   путем,   и   по   обмену   информацией  о
деятельности   физических   и   юридических   лиц,   участвующих  в
совершении этих операций.
     Обмен  информацией осуществляется по инициативе или по запросу
одной  из  Сторон.  Запрос на получение информации должен содержать
его краткое обоснование.

                             Статья 3

     Информация,    полученная    от   другой   Стороны,   без   ее
предварительного  согласия  не  разглашается  третьему  лицу  и  не
используется  в  следственных  или  судебных  целях. Для Российской
Стороны   обмен  информацией  предусматривается  по  всем  составам
преступлений    Уголовного   кодекса   Российской   Федерации,   за
исключением     составов    преступлений,    предусмотренных    его
статьями 193,  194,  198  и  199.  Указанная  информация может быть
использована  в  судебных целях только в отношении дел, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
     Для ________________________ Стороны     обмен     информацией
предусматривается в соответствии с национальным законодательством.

                             Статья 4

     Стороны  не  допускают использования и разглашения информации,
полученной  в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в
настоящем  Соглашении,  без  предварительного  согласия  передающей
Стороны.

                             Статья 5

     Информация,    полученная    в    соответствии   с   настоящим
Соглашением,  является  конфиденциальной, и на нее распространяется
режим   защиты,   предусмотренный   законодательством   государства
получающей  Стороны в отношении подобной информации из национальных
источников.

                             Статья 6

     Стороны  совместно  определяют  порядок  передачи информации в
соответствии   с  законодательством  своих  государств  и  проводят
консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.

                             Статья 7

     Взаимодействие   и   информационный   обмен   между  Сторонами
осуществляется на русском и __________________ языках.

                             Статья 8

     Стороны  не обязаны предоставлять информацию в случае, если по
фактам,  указанным  в запросе, уже ведется судебное разбирательство
в государстве запрашиваемой Стороны.

                             Статья 9

     По  взаимному  согласию  Сторон  в  настоящее Соглашение могут
быть внесены изменения и дополнения.

                             Статья 10

     Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.

                             Статья 11

     Настоящее  Соглашение  прекращает  действие  с  даты получения
одной  из  Сторон  письменного  уведомления  другой  Стороны  о  ее
намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

     Совершено   в  _________  _______________  200__ года  в  двух
экземплярах,  каждый на русском и ______________ языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.


     За Комитет Российской Федерации       За _____________________
     по финансовому мониторингу

     _______________________________       ________________________


                          _______________