Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2003 № 441

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     от 17 июля 2003 г. N 441
                             г. Москва


         О внесении изменений и дополнений в постановление
    Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 840

     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     Внести  в  постановление Правительства Российской Федерации от
8 июля   1997 г.   N 840   "О проекте   Типового  соглашения  между
Правительством  Российской  Федерации и правительствами иностранных
государств  о  сотрудничестве  и взаимной помощи в области борьбы с
незаконными    финансовыми    операциями,   а   также   финансовыми
операциями,   связанными   с   легализацией  (отмыванием)  доходов,
полученных  незаконным путем" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, N 28, ст. 3471) следующие изменения и дополнения:
     а) в  заголовке  и пункте 1 слова: "незаконным путем" заменить
словами: "преступным путем, и финансированием терроризма";
     в  пункте 2 слова: "и Центрального банка Российской Федерации"
заменить   словами:   "Министерства   внутренних   дел   Российской
Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации";
     в   пунктах  2  и  3  слова:  "Федеральной  службе  Российской
Федерации  по  валютному  и экспортному контролю" заменить словами:
"Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу";
     б) в   Типовом   соглашении  между  Правительством  Российской
Федерации    и    правительствами    иностранных    государств    о
сотрудничестве  и  взаимной  помощи  в области борьбы с незаконными
финансовыми  операциями, а также финансовыми операциями, связанными
с  легализацией  (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,
утвержденном указанным постановлением:
     в  заголовке,  преамбуле,  статье 2,  абзацах  первом, втором,
третьем  и  шестом  подпункта  "а",  подпункте "в" и абзаце третьем
подпункта  "г" статьи 4, статьях 5, 6 и 8 слова: "незаконным путем"
заменить    словами:    "преступным    путем,   и   финансированием
терроризма";
     в статье 1:
     слова:  "уголовную,  административную или гражданско-правовую"
заменить словом: "юридическую";
     в   абзаце   третьем   слова:   "или  использованием  доходов,
полученных    незаконным    согласно    определению   национального
законодательства   каждой   из   Сторон  путем"  заменить  словами:
"доходов,   полученных   преступным   путем,   или  финансированием
терроризма";
     в   абзаце  четвертом  слово:  "незаконным"  заменить  словом:
"преступным";
     в  пункте 2  статьи 3  слово:  "заключают"  заменить  словами:
"могут заключать";
     в статье 4:
     в   абзаце  пятом  подпункта  "а"  слова:  "незаконным  путем"
заменить словами: "преступным путем, и финансирования терроризма";
     подпункт "б" изложить в следующей редакции:
     "б) проведение   согласованных   действий,   направленных   на
выявление,   предупреждение   и  пресечение  незаконных  финансовых
операций,  а  также  финансовых  операций, связанных с легализацией
(отмыванием)    доходов,    полученных    преступным   путем,   или
финансированием терроризма";
     дополнить статью 7 текстом следующего содержания:
     "Запрос  о  предоставлении  информации  должен  содержать  его
краткое  обоснование,  а  также  информацию,  необходимую  для  его
исполнения    (в   том   числе   дату,   место   и   обстоятельства
правонарушения).
     Каждая  из  Сторон  может  отказать  в  целом  или  частично в
исполнении  запроса  о  предоставлении  информации,  если это может
нанести   ущерб  суверенитету  или  безопасности  государства  либо
противоречит законодательству государства запрашиваемой Стороны.
     Об  основании  отказа  в  исполнении  запроса о предоставлении
информации  незамедлительно уведомляется запрашивающий компетентный
орган";
     в   заключительном   положении  слова:  "199_  года"  заменить
словами: "200__ года".


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                М.Касьянов