<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 01.02.2002 n 12-Т (с изм. от 09.01.2003) О МЕРАХ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ ВО ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 1 февраля 2002 г. N 12-Т
О МЕРАХ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ ВО ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
(с изм., внесенными письмами ЦБ РФ от 11.04.2002 N 44-Т,
от 20.05.2002 N 66-Т, от 20.08.2002 N 116-Т,
от 20.09.2002 N 127-Т, от 06.11.2002 N 149-Т,
от 26.11.2002 N 157-Т, от 04.12.2002 N 168-Т,
от 09.01.2003 N 3-Т)
------------------------------------------------------------------

Письмом ЦБ РФ от 30.10.2001 N 127-Т направлены списки лиц, в отношении которых, в соответствии с Указом Президента США от 23.09.2001 N 13224, заморожены находящиеся на территории США активы террористов, террористических организаций, их спонсоров и сторонников, а также наложен запрет на все финансовые операции с ними, в том числе взносы и безвозмездные пожертвования, адресованные или предназначенные террористам. Центральный банк Российской Федерации по информации, представленной Министерством иностранных дел Российской Федерации, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 20 октября 1998 г. N 1271 "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1173 от 12 июня 1998 г. и 1176 от 24 июня 1998 г.", от 5 мая 2000 г. N 786 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1267 от 15 октября 1999 г." и от 6 марта 2001 г. N 266 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1333 от 19 декабря 2000 г." направляет обновленные списки членов УНИТА (ангольской антиправительственной группировки), а также списки физических и юридических лиц, имеющих отношение к афганскому Движению Талибан и террористической организации "Аль - Каида".
Просим довести прилагаемые списки до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель
В.В.ГЕРАЩЕНКО



Приложение
к указанию
оперативного характера
от 1 февраля 2002 г. N 12-Т
------------------------------------------------------------------
Письмом ЦБ РФ от 09.01.2003 N 3-Т в дополнение к данному документу направлен Перечень лиц, признанных Правительством США поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность. Письмом ЦБ РФ от 04.12.2002 N 168-Т в дополнение к данному документу направлен Перечень организаций, признанных поддерживающими террористическую деятельность и имеющими отношение к Усама бен Ладену (Usama bin Laden) и террористической организации "Аль-Каида" (al Qa"ida). Письмом ЦБ РФ от 26.11.2002 N 157-Т в дополнение к данному документу направлен Перечень физических лиц, имеющих отношение к испанской террористической организации ETA и признанных Правительством США поддерживающими террористическую деятельность. Письмом ЦБ РФ от 06.11.2002 N 149-Т в дополнение к данному документу направлен Перечень лиц, признанных поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность. Письмом ЦБ РФ от 20.09.2002 N 127-Т в дополнение к данному документу сообщено, что в Перечень лиц, признанных поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность, Правительство США включило гражданина Саудовской Аравии WA"EL HAMZA JULAIDAN. Письмом ЦБ РФ от 20.08.2002 N 116-Т в дополнение к данному документу направлен Перечень лиц, признанных поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность, а также обновленные списки лиц, имеющих отношение к афганскому движению "Талибан". Письмом ЦБ РФ от 20.05.2002 N 66-Т в дополнение к данному документу направлен Перечень организаций и физических лиц, признанных правительствами США, других стран "Большой семерки" (G-7), а также Европейским Союзом поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность. Письмом ЦБ РФ от 11.04.2002 N 44-Т в дополнение к данному документу направлен Перечень организаций и физических лиц, признанных Правительством США поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность.ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК ЛИЦ
В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗОЛЮЦИЯМИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
1267 (1999) И 1333 (2000)
NEW CONSOLIDATED LIST PURSUANT
TO SECURITY COUNSIL RESOLUTIONS
1267 (1999) AND 1333 (2000)
А. Резолюция 1267 (1999)
Физические лица:
1. Mullah Mohammad Rabbani, Chairman of the Ruling Council, Head of the Council of Ministers
2. Mullah Hadji Mohammad Hassan, First Deputy, Council of Ministers; Governor of Kandahar
3. Maulavi Abdul Kabir, Second Deputy, Council of Ministers; Governor of Nangahar Province; Head of Eastern Zone
4. Mullah Mohammed Omar, Leader of the Faithful ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan
5. Mullah Mohammad Tahre Anwari, Administrative Affairs
6. Maulavi Sayyed Haqqan, Minister of Administrative Affairs
7. Maulavi Abdul Latif Mansur, Minister of Agriculture
8. Mullah Shams-ur-Rahman, Deputy Minister of Agriculture
9. Maulavi Attiqullah Akhund, Deputy Minister of Agriculture
10. Maulavi Abdul Ghafoor, Deputy Minister of Agriculture
11. Akhtar Mohammad Mansour, Minister of Civil Aviation and Transportation
12. Hadji Tahis, Deputy Minister of Civil Aviation
13. Mullah Mohammad Naim, Deputy Minister of Civil Aviation
14. Hidayatullah Abu Turab, Deputy Minister of Civil Aviation
15. Mullah Yar Mohammad Rahimi, Minister of Communication
16. Mullah Haji Alla Dad Tayeb, Deputy Minister of Communication
17. Maulavi Abdul Razaq, Minister of Commerce
18. Maulavi Faiz Mohammad Faizan, Deputy Minister of Commerce
19. Maulavi Nik Mohammad, Deputy Minister of Commerce
20. Mullah Matiullah, Kabul Custom House
21. Maulavi Dadullah Akhund, Minister of Construction
22. Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, Minister of Defence
23. Mullah Fazel M. Mazloom, Deputy Chief of Army Staff
24. Mullah Baradar, Deputy Minister of Defence
25. Mullah Abdul Rauf, Commander of Central Corpus
26. Mullah Amir Khan Motaqi, Minister of Education
27. Mullah Mohammad Nasim Hanafi, Deputy Minister of Education
28. Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, Deputy Minister of Education
29. Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, Minister of Finance
30. Mullah Arefullah Aref, Deputy Minister of Finance
31. Mullah Haji M. Ahmadi, President of Da Afghanistan Bank
32. Abdul Wakil Mutawakil, Minister of Foreign Affairs
33. Abdul Rahman Zahed, Deputy Minister of Foreign Affairs
34. Mullah Abdul Jalil, Deputy Minister of Foreign Affairs
35. Dr. Abdul Satar Paktis, Protocol Dept., Ministry of Foreign Affairs
36. Maulavi Faiz, Information Dept., Ministry of Foreign Affairs
37. Shams-us-Safa Aminzai, Press - Centre, Ministry of Foreign Affairs
38. Maulavi Abdul Baqi, Consulate Dept., Ministry of Foreign Affairs
39. M. Jawaz Waziri, UN Dept., Ministry of Foreign Affairs
40. Maulavi Djallalouddine Haqani, Minister of Frontier Affairs
41. Maulavi Abdul Hakim Monib, Deputy Minister of Frontier Affairs
42. Alhaj M. Ibrahim Omari, Deputy Minister of Frontier Affairs
43. Qari Din Mohammad, Minister of Higher Education
44. Maulavi Hamidullah Nomani, High Ranking Official in the Ministry of Higher Education
45. Zabihullah Hamidi, Deputy Minister of Higher Education
46. Maulavi Arsalan Rahmani, Deputy Minister of Higher Education
47. Maulavi Qudratullah Jamal, Minister of Information
48. Mullah Abdul Baqi, Vice - Minister of Information and Culture
49. Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture
50. Maulavi Rahimullah Zurmati, Deputy (Publication) Minister of Information and Culture
51. Abdulhai Motmaen, Information and Culture Dept., Kandahar
52. Maulavi Mohammad Yaqoub, Head of BIA
53. Mullah Abdul Razaq, Minister of Interior Affairs
54. Mullah Abdul Samad Khaksar, Deputy (Security) Minister of Interior Affairs
55. Mohammad Sharif, Deputy Minister of Interior Affairs
56. Maulavi Noor Jalal, Deputy (Administrative) Minister of Interior Affairs
57. Maulavi Saed M. Azim Agha, Passport and Visa Dept.
58. Mullah Nooruddin Turabi, Minister of Justice
59. Maulavi Jalaluddine Shinwari, Deputy Minister of Justice
60. Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, Minister of Mines and Industries
61. Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, Deputy Minister of Mines and Industries
62. Mullah Abdul Salam Zaief, Deputy Minister of Mines and Industries
63. Maulavi Mohammad Azam Elmi, Deputy Minister of Mines and Industries
64. Qari Din Mohammad Hanif, Minister of Planning
65. Maulavi Ezatullah, Deputy Minister of Planning
66. Maulavi M. Musa Hottak, Deputy Minister of Planning
67. Mullah Mohammad Abbas Akhund, Minister of Public Health
68. Sher Abbas Stanekzai, Deputy Minister of Public Health
69. Maulavi Mohammadullah Mati, Minister of Public Works
70. Maulavi Rostam Nuristani, Deputy Minister of Public Works
71. Hadji Molla Atiqullah, Deputy Minister of Public Works
72. Maulavi Najibullah Haqqani, Deputy Minister of Public Works
73. Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, Minister of Haj and Religious Affairs
74. Maulavi Moslim Haqqani, Deputy Minister of Haj and Religious Affairs
75. Maulavi Qalamudin Momand, Deputy Minister of Haj Affairs
76. Maulavi Abdul Raqib Takhari, Minister of Repatriation
77. Ramatullah Wahidyar, Deputy Minister for Martyrs and Repatriation
78. Mohammad Sediq Akhundzada, Deputy Minister of Martyrs and Repatriation
79. Maulavi Mohammad Wali, Minister of Department of Preventing Vice and Propagating Virtue
80. Maulavi Mohammad Salim Haqqani, Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue
81. Maulavi Sayed Esmatullah Asem, Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue
82. Qari Ahmadulla, Minister of Security (Intelligence)
83. Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, Deputy Minister of Security (Intelligence)
84. Maulavi Ehsanullah, Deputy Minister of Security (Intelligence)
85. Mullah Habibullah Reshad, Head of Investigation Dept.
86. Mullah Ahmed Jan Akhund, Minister of Water and Electricity
87. Eng. Mohammad Homayoon, Deputy Minister of Water and Electricity
88. Maulavi Saiduddine Sayyed, Vice - Minister of Work and Social Affairs
89. Maulavi Abdul Jabbar, Governor of Baghlan Province
90. Maulavi Nurullah Nuri, Governor of Balkh Province; Head of Northern Zone
91. Muhammad Islam, Governor of Bamiyan Province
92. Mullah Janan, Governor of Fariab
93. Mullah Dost Mohammad, Governor of Ghazni Province
94. Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, Governor of Herat Province
95. Maulavi Abdul Bari, Governor of Helmand Province
96. Maulavi Walijan, Governor of Jawzjan Province
97. Mullah M. Hasan Rahmani, Governor of Kandahar Province
98. Mullah Manan Nyazi, Governor of Kabul Province
99. Maulavi A. Wahed Shafiq, Deputy Governor of Kabul Province
100. Alhaj Mullah Sadudin Sayed, Mayor of Kabul City
101. Maulavi Shafiqullah Mohammadi, Governor of Khost Province
102. Maulavi Nazar Mohammad, Governor of Kunduz Province
103. M. Eshaq, Governor of Laghman Province
104. Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, Governor of Logar Province
105. Maulavi Hamsudin, Governor of Wardak (Maidan) Province
106. Maulavi A. Kabir, Governor of Nangarhar Province
107. Mullah M. Rasul, Governor of Nimroz Province
108. Maulavi Tawana, Governor of Paktia Province
109. Mullah M. Shafiq, Governor of Samangan Province
110. Maulavi Aminullah Amin, Governor of Saripul Province
111. Maulavi Abdulhai Salek, Governor of Urouzgan Province
112. Maulavi Ahmad Jan, Governor of Zabol Province
113. Noor Mohammad Saqib, Chief Justice of Supreme Court
114. Maulavi Sanani, Head of Dar-ul-Efta
115. Maulavi Samiullah Muazen, Deputy of High Court
116. Maulavi Shahabuddin Delawar, Deputy of High Court
117. Abdul Rahman Agha, Chief Justice of Military Court
118. Mullah Mustasaed, Head of Academy of Sciences
119. Maulavi Esmatullah Asem, SG of Afghan Red Crescent Society (ARCS)
120. Maulavi Qalamuddin, Head of Olympic Committee
121. Abdul Salam Zaeef, Taliban Ambassador to Pakistan
122. Abdul Hakim Mujahid, Taliban envoy to the United Nations
123. General Rahmatullah Safi, Taliban representative in Europe
124. Mullah Hamidullah, Head of Arina Afghan Airlines
125. Alhaj Mullah Sadruddin, Mayor of Kabul City
126. Amir Khan Muttaqi, Taliban representative in UN-led talks
127. Mr Jan Mohammad Madani, Charge d"Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi
128. Mr Shamsalah Kmalzada, Second Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi
129. Mr Azizirahman, Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi
130. Mr Mawlawi Abdul Manan, Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi
131. Malawi Abdul Wahab, Taliban Charge d"Affaires in Riyadh
Taliban "Embassy", Islamabad
132. Mullah Abdul Salam Zaeef (Ambassador Extraordinary & Plenipotentiary)
133. Habibullah Fauzi (First Secretary / Deputy Head of Mission)
134. Mohammad Sohail Shaheen (Second Secretary)
135. Mohammad Sarwar Siddiqmal (Third Secretary)
136. Mullah Mohammad Zahid (Third Secretary)
137. General Abdul Qadeer (Military Attache)
138. Maulavi Nazirullah Anafi (Commercial Attache)
139. Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (Repatriation Attache)
140. Mohammad Daud (Administrative Attache)
Taliban "Consulate General", Peshawar
141. Maulavi Najibullah (Consul General)
142. Qari Abdul Wali (First Secretary)
143. Syed Allamuddin (Second Secretary)
144. Maulavi Akhtar Mohammad (Education Attache)
145. Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq (Trade Representative)
Taliban "Consulate General", Karachi
146. Maulavi Rahamatullah Kakazada (Consul General)
147. Mufti Mohammad Aleem Noorani (First Secretary)
148. Haji Abdul Ghafar Shenwary (Third Secretary)
149. Maulavi Gul Ahmad Hakimi (Commercial Attache)
Taliban "Consulate General", Quetta
150. Maulavi Abdullah Murad (Consul General)
151. Maulavi Abdul Haiy Aazem (First Secretary)
152. Maulavi Hamdullah (Repatriation Attache)
Юридические лица:
1. Account of Ariana Afghan Airlines in Citibank, New Delhi, India
2. Account of Ariana Afghan Airlines in Punjab National Bank, New Delhi,

ПИСЬМО ЦБ РФ от 30.10.2001 n 127-Т (с изм. от 09.01.2003) О МЕРАХ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ США ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА  »
Постановления и Указы »
Читайте также