<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 20.05.2002 n 66-Т В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ОТ 30.10.2001 n 127-Т И ОТ 01.02.2002 n 12-Т


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 20 мая 2002 г. N 66-Т
В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА
ОТ 30.10.2001 N 127-Т И ОТ 01.02.2002 N 12-Т
Центральный банк Российской Федерации в дополнение к указаниям оперативного характера от 30 октября 2001 г. N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" и от 1 февраля 2002 г. N 12-Т "О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН" направляет Перечень организаций и физических лиц, признанных правительствами США, других стран "Большой семерки" (G-7), а также Европейским Союзом поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ



Приложение
к указанию оперативного характера
от 20 мая 2002 г. N 66-Т
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ США, ДРУГИХ СТРАН "БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ"
(G-7), А ТАКЖЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ
И ФИНАНСИРУЮЩИМИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. The Aid Organization of the Ulema (a.k.a. <1> Al Rashid Trust; a.k.a. Al Rasheed Trust; a.k.a. Al-Rashid Trust); Pakistan.
Additional addresses <2> for Al Rashid Trust:
- Kitab Ghar, Darul Ipta Wal Irshad, Nazimabad NO.4, Karachi, Pakistan;
- 302B-40, Good Earth Court, opposite Pia Planetarium, Block 13A, Gulshan Uqbal, Karachi;
- 617 Clifton Center, Block 5, 6-th floor, Clifton, Karachi, Pakistan;
- 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, opposite Jang Building, Karachi, Pakistan;
- Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan.
2. Bosnia Office of Al Haramain.
3. Somalia Office of Al Haramain.
4. Nasreddin, Ahmed Idris (a.k.a. Nasreddin, Ahmad I.; a.k.a. Nasreddin, Hadj Ahmed; a.k.a. Nasreddine, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland; Piazzale Biancamano, Milan, Italy; Rue De Cap Spartel, Tangiers, Morocco; DOB <3>: 22 November 1929; POB <4>: Adi Ugri, Ethiopia.
5. Es Sayed, Abdelkader Mahmoud (a.k.a. Es Sayed, Kader); DOB: 26 December 1962; POB: Egypt; Address: Via Del Fosso Di Centocelle N 66, Rome, Italy.
6. Al-Fawaz, Khalid (a.k.a. Al-Fauwaz, Khaled; a.k.a. Al-Fauwaz, Khaled A.; a.k.a. Al-Fawwaz, Khalid; a.k.a. Al Fawwaz, Khalik; a.k.a. Al Fawwaz, Khaled; a.k.a. Al-Fawwaz, Khaled); DOB: 25 August 1962; 55 Hawraden Hill, Brooke Road, London, NW2 7BR, UK.
7. Al-Masri, Abu Hamza (a.k.a. Al-Misri, Abu Hamza; a.k.a. Mustapha, Mustapha Kamel); DOB: 15 April 1958; 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, UK.
8. Ben Heni, Lased; DOB: 5 February 1969; POB: Libya.
9. Aouadi, Mohamed Ben Belgacem (a.k.a. Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); DOB: 11 December 1974; POB: Tunisia, Address: Via A. Masina N 7, Milan, Italy.
10. Bouchoucha, Mokhtar (a.k.a. Bushusha, Mokhtar); DOB: 13 October 1969; POB: Tunisia; Address: Via Milano N 38, Spinadesco (CR), Italy.
11. Charaabi, Tarek (a.k.a. Sharaabi, Tarek); DOB: 31 March 1970; POB: Tunisia; Address: Viale Bligny N 42, Milano, Italy.
12. Essid, Sami Ben Khemais DOB: 10 February 1968; POB: Tunisia; Address: Via Dubini N 3, Gallarate (VA), Italy.
13. Apaolaza, Sancho, Ivan; DOB: 11 November 1971; POB: Beasain (Guipuzcoa); Identity Card N 44.129.178.
14. Berasategui Escudero, Ismael; DOB: 15 June 1969; POB: Eibar (Guipuzcoa); Identity Card N 15.379.555.
15. Gallastegui Sodupe, Lexuri; DOB: 18 June 1969; POB: Bilbao (Vizcaya); Identity Card N 16.047.113.
16. Palacios Alday, Gorca; DOB: 17 October 1974; POB: Baracaldo (Vizcaya); Identity Card N 30.654.356.
17. Quintana Zorrozua, Asier; DOB: 27 February 1968; POB: Bilbao (Vizcaya); Identity Card N 30.609.430.
18. Rubenach Roig, Juan Luis; DOB: 18 September 1964; POB: Bilbao (Vizcaya); Identity Card N 18.197.545.
19. Zubiaga Bravo, Manex; DOB: 14 August 1979; POB: Getxo (Vizcaya); Identity Card N 16.064.664.
20. Askatasuna (formerly known as <5> Gestoras Pro-Amnistia).
--------------------------------
<1> a.k.a.- также известен как...
<2> Additional addresses - дополнительные адреса...
<3> DOB - дата рождения...
<4> POB - место рождения...
<5> formerly known as - ранее известен как...

ПРИКАЗ ГТК РФ от 20.05.2002 n 480 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ ГТК РОССИИ  »
Постановления и Указы »
Читайте также