ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГД ФС РФ от 24.05.2001 n 1560-iii ГД О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА n 84697-3 О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2001 г. N 1560-III ГД
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 84697-3
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:
1. Принять в первом чтении проект Федерального закона N 84697-3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", внесенный Правительством Российской Федерации.
2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам до 9 июня 2001 года.
3. Направить указанный законопроект на заключение в Центральный банк Российской Федерации.
Установить, что заключение по указанному законопроекту направляется в Комитет Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам до 9 июня 2001 года.
4. Комитету Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и заключения и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
А.Н.ЧИЛИНГАРОВ



Проект
Вносится Правительством
Российской Федерации
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и постоянно проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся:

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом (кроме недвижимого) подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 500000 рублей, а по своему характеру она относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 7. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

Статья 8. Представление сведений, составляющих коммерческую, банковскую, налоговую или служебную тайну. 1. Представление уполномоченному органу сведений и документов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, включая операции, подлежащие обязательному контролю, в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой и коммерческой тайны.

Статья 9. Уполномоченный орган. Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Представление информации и документов. Органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации представляют уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Статья 11. Обмен информацией и правовая помощь. Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.

Статья 12. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства. В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами признаются вынесенные и вступившие в законную силу приговоры (решения) судов иностранных государств в отношении лиц, получивших доходы от преступной деятельности.

Статья 13. Выдача и транзитная перевозка. Выдача и транзитная перевозка иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, для привлечения указанных граждан и лиц к уголовной ответственности или для исполнения приговора за деяния, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенные на территории Российской Федерации или на территории другого государства, осуществляются на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.

Статья 14. Ответственность за нарушение положений настоящего Федерального закона. Нарушение требований статей 6 и 7 настоящего Федерального закона организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом на основании лицензии, может повлечь приостановление действия лицензии либо ее отзыв (аннулирование) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение шести месяцев со дня его официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГД ФС РФ от 24.05.2001 n 1563-iii ГД О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА n 43556-3 О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ  »
Постановления и Указы »
Читайте также