ПРИМЕРНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ФОНДА
ПРИМЕРНЫЙ
ПРОТОКОЛ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ФОНДА
(указание на характер
деятельности)
"_____________________"
город
_________
"___"______________
тысяча девятьсот
девяносто
шестого
года.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
(для физического
лица : Гражданин Российской Федерации Ф.И.О.;
паспорт: серия ____ N ___________; выдан: _______ кем,
кода, прописан: ______________)
(для юр. лица:
полное наименование, включающее орг.-
правовую форму), зарегистрировано (кем,
когда) ____________________________, свидетельство о
государственной регистрации N ______ от
"___"________ 199_ г., место нахождения: (индекс;
адрес) в дальнейшем именуемое ТОО "______", в
лице (наименование должности органа
управления (руководителя) уполномоченного
на то уставом юр. лица, фамилия,
инициалы).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборах
Председателя и Секретаря Учредительного
собрания.
2. Об учреждении ФОНДА
(указание на характер деятельности)
"____________".
3. О размере и порядке наделения
Фонда первоначальным имуществом его
Учредителями. Оценка неденежных вкладов
Учредителей.
4. Об утверждении Устава
ФОНДА (указание на характер деятельности)
"____________".
5. О формировании органов
управления и надзора ФОНДА (указание на
характер деятельности) "____________".
СЛУШАЛИ:
1. О выборах Председателя и Секретаря
учредительного собрания.
По данному
вопросу выступил Учредитель: Фамилия,
инициалы (если выступает представитель юр.
лица, то указать, что выступил
Представитель Учредителя - юр. лица " " ,
должность, Фамилия, инициалы),
который
предложил избрать Председателем
Учредительного собрания Учредителя Ф.И.О.
(либо: представителя Учредителя - юр. лица " "
- должность, Фамилия,
инициалы).
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать
Председателем учредительного собрания
Учредителя Ф.И.О. (либо: представителя
Учредителя - юр. лица " " - должность, Фамилия,
инициалы), Секретарем - Учредителя Ф.И.О.
(либо: представителя Учредителя - юр. лица " "
- должность, Фамилия, инициалы).
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
СЛУШАЛИ: 2. Об учреждении
ФОНДА (указание на характер деятельности)
"____________".
По данному вопросу выступил
Учредитель: Фамилия, инициалы (если
выступает представитель юр. лица, то
указать, что выступил Представитель
Учредителя - юр. лица " ", должность, Фамилия,
инициалы),
который предложил учредить
ФОНД (указание на характер деятельности)
"____________".
ПОСТАНОВИЛИ: Учредить ФОНД
(указание на характер деятельности)
"____________".
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.
"ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.
СЛУШАЛИ: 3. О
размере и порядке наделения Фонда
первоначальным имуществом его
Учредителями. Оценка неденежных вкладов
Учредителя.
По данному вопросу выступил
Учредитель: Фамилия, инициалы (если
выступает представитель юр. лица, то
указать, что выступил Представитель
Учредителя - юр. лица " ", должность Фамилия,
инициалы),
который предложил установить
общий размер первоначального имущества
Фонда, которым наделяют его Учредители
__________ руб.
При этом, Учредители наделяют
Фонд следующим имуществом, передаваемым
Фонду на праве собственности:
3.1.
Учредитель ____________________ передает Фонду
вещевой вклад в виде (наименование вещи, ее
индивидуализирующие признаки, напр. марка,
сер. или зав. номер и т. п.).
Данную вещь
предлагается оценить в ______ рублей.
(ВНИМАНИЕ! Если Фонду передаются несколько
вещей, то должна быть индивидуально
определена и оценена каждая вещь).
3.2.
Учредитель _______________ передает Фонду
денежные средства в размере _____________
рублей.
3.3. Названное имущество подлежит
зачислению на баланс Фонда в течение ____
(дней, месяцев) со дня государственной
регистрации Фонда, в порядке, установленном
нормативными актами о бухгалтерском учете
и отчетности.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить
предложенный: размер и порядок наделения
Фонда первоначальным имуществом его
Учредителями.
Оценку неденежных
вкладов Учредителя произвести на
предложенных условиях.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" -
единогласно. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-
0.
СЛУШАЛИ: 4. Об утверждении Устава ФОНДА
(указание на характер деятельности)
"____________".
По данному вопросу выступил
Учредитель: Фамилия, инициалы (если
выступает представитель юр. лица, то
указать, что выступил Представитель
Учредителя - юр. лица " ", должность, Фамилия,
инициалы),
который предложил утвердить
Устав ФОНДА (указание на характер
деятельности) "____________" в предлагаемой
редакции.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав
ФОНДА (указание на характер деятельности)
"____________" в предложенной
редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.
"ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
СЛУШАЛИ: 5. О
формировании органов управления и надзора
ФОНДА (указание на характер деятельности)
"____________".
По данному вопросу выступил
Учредитель: Фамилия, инициалы (если
выступает представитель юр. лица, то
указать, что выступил Представитель
Учредителя - юр. лица " ", должность, Фамилия,
инициалы),
который предложил
сформировать органы управления Фонда и
надзора в соответствии с Уставом. При
этом:
А). Сформировать высший
коллегиальный орган управления Фондом -
Правление Фонда. При этом, первоначальный
состав Правления формируется из
представителей Учредителей (по ___
представителю от каждого Учредителя)
сроком на ___ года (лет).
Персонально:
1. Учредитель (Представитель Учредителя
Ф.И.О., действующий на основании указать
основания представительства, напр.
доверенность);
2. Представитель
Учредителя - юр. лица " ", должность, Фамилия,
инициалы, основания
представительства).
ВНИМАНИЕ! Лица,
являющиеся членами Попечительского совета
Фонда и членами Исполнительной дирекции
Фонда (в том числе и Президент Фонда), не
могут входить в состав Правления.
Б).
Президентом Фонда (единоличный
исполнительный орган Фонда) избрать: ___ _______
Ф.И.О. Поручить Президенту Фонда
представить на утверждение Правлению
кандидатуры на должности исполнительных
директоров в коллегиальный исполнительный
орган управления - Исполнительную
дирекцию.
В). Сформировать первоначальный
состав надзорного органа - Попечительского
совета, который формируется по ____
представителю от каждого Учредителя сроком
на ___ год (лет).
Персонально:
1.
Представитель Учредителя Ф.И.О.,
действующий на основании указать основания
представительства, напр. доверенность;
2. Представитель Учредителя - юр. лица " ",
должность, Фамилия, инициалы, основания
представительства).
ВНИМАНИЕ! В состав
Совета не могут входить члены Правления
Фонда, должностные лица Фонда, материально
ответственные лица.
ПОСТАНОВИЛИ:
сформировать органы управления и надзора
Фонда в соответствии с Уставом. При этом:
А). Сформировать высший коллегиальный
орган управления Фондом - Правление Фонда.
Его первоначальный состав формируется из
представителей Учредителей (по ___
представителю от каждого Учредителя)
сроком на ___ года (лет).
Персонально:
1. Учредитель (Представитель Учредителя
Ф.И.О., действующий на основании указать
основания представительства, напр.
довер2енность);
2. Представитель
Учредителя - юр. лица " ", должность, Фамилия,
инициалы, основания
представительства).
ВНИМАНИЕ! Лица,
являющиеся членами Попечительского совета
Фонда и членами Исполнительной дирекции
Фонда (в том числе и Президент Фонда), не
могут входить в состав Правления.
Б).
Президентом Фонда (единоличный
исполнительный орган Фонда) избрать: _______
Ф.И.О.
Поручить Президенту Фонда
представить на утверждение Правлению
кандидатуры на должности исполнительных
директоров в коллегиальный исполнительный
орган управления - Исполнительную
дирекцию.
В). Сформировать первоначальный
состав надзорного органа - Попечительского
совета по ____ представителю от каждого
Учредителя сроком на ___ год (лет).
Персонально:
1. Представитель
Учредителя Ф.И.О., действующий на основании
указать основания представительства, напр.
доверенность;
2. Представитель
Учредителя - юр. лица " ", должность, Фамилия,
инициалы, основания
представительства).
ВНИМАНИЕ! В состав
Совета не могут входить члены Правления
Фонда, должностные лица Фонда, материально
ответственные лица.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" -
единогласно. "ПРОТИВ"- 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -
0.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Учредительного
собрания:
Ф.И.О. (либо: представителя
Учредителя - юр. лица " " - должность, Фамилия,
инициалы, ПЕЧАТЬ): (подпись)
СЕКРЕТАРЬ
Учредительного собрания:
Ф.И.О. (либо:
представителя Учредителя - юр. лица " " -
должность, Фамилия, инициалы, ПЕЧАТЬ):
(подпись)
