Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2017 № 1439

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                    от 28 ноября 2017 г. № 1439

                              МОСКВА


      О внесении изменений в Положение о постановке на учет в
           Федеральной службе по финансовому мониторингу
         организаций, осуществляющих операции с денежными
         средствами или иным имуществом, и индивидуальных
          предпринимателей, в сфере деятельности которых
                   отсутствуют надзорные органы

     Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  Положение
о  постановке  на  учет  в  Федеральной   службе   по   финансовому
мониторингу  организаций,  осуществляющих  операции   с   денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальных  предпринимателей,
в  сфере  деятельности  которых   отсутствуют   надзорные   органы,
утвержденное постановлением Правительства Российской  Федерации  от
27 января 2014 г. № 58 "Об утверждении Положения  о  постановке  на
учет в Федеральной службе по финансовому  мониторингу  организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
и индивидуальных предпринимателей,  в  сфере  деятельности  которых
отсутствуют надзорные органы" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, № 5, ст. 509).


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                Д.Медведев
     __________________________


                                                УТВЕРЖДЕНЫ
                                       постановлением Правительства
                                           Российской Федерации
                                       от 28 ноября 2017 г. № 1439


                            ИЗМЕНЕНИЯ,
        которые вносятся в Положение о постановке на учет в
           Федеральной службе по финансовому мониторингу
         организаций, осуществляющих операции с денежными
         средствами или иным имуществом, и индивидуальных
          предпринимателей, в сфере деятельности которых
                   отсутствуют надзорные органы

     1. Подпункт "а" пункта 8 дополнить словами ", либо  наличия  в
ней  недостоверной  информации  на  основании  информации   Единого
государственного    реестра    юридических    лиц    или    Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей".
     2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
     "10. Организация или индивидуальный предприниматель  устраняет
причины, указанные в подпунктах  "а"  и  "б"  пункта  8  настоящего
Положения,  и  в  течение  10 календарных  дней   после   получения
уведомления об отказе вновь представляет  карту  в  территориальный
орган.".
     3. В абзаце первом пункта 11 слова "5 рабочих  дней"  заменить
словами "10 календарных дней".
     4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
     "12. При   смене    вида    деятельности    организация    или
индивидуальный предприниматель направляет в  территориальный  орган
заявление о снятии с  учета  (в  произвольной  форме),  подписанное
руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.
     В заявлении о снятии с учета указываются  полное  наименование
организации, фамилия, имя и  отчество  (при  наличии)  руководителя
организации или индивидуального предпринимателя,  идентификационный
номер налогоплательщика, учетный номер, присвоенный при  постановке
на учет, и причина снятия с учета.
     Заявление о  снятии  с  учета  направляется  организацией  или
индивидуальным предпринимателем в  течение  10 календарных  дней  с
даты внесения соответствующих изменений  в  Единый  государственный
реестр  юридических   лиц   или   Единый   государственный   реестр
индивидуальных предпринимателей.
     Заявление о снятии с учета  представляется  непосредственно  в
территориальный    орган    представителем     организации     либо
индивидуальным   предпринимателем    (его    представителем)    или
направляется в территориальный орган заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении  либо  в  электронной  форме  в  порядке,
установленном Федеральной службой по финансовому мониторингу.".
     5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
     "15. Территориальный орган самостоятельно принимает решение  о
снятии организации или индивидуального предпринимателя  с  учета  в
случае  наличия  у  него  сведений   о   прекращении   деятельности
юридического лица или о прекращении физическим лицом деятельности в
качестве   индивидуального   предпринимателя   в   соответствии   с
законодательством  Российской  Федерации  на  основании  информации
Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или   Единого
государственного  реестра  индивидуальных   предпринимателей   либо
появления в  сфере  деятельности  организации  или  индивидуального
предпринимателя соответствующего надзорного органа.".


                           ____________