Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2014 по делу n А65-19446/2011. Оставить без изменения определение первой инстанции: а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная 11 «А», тел. [phone],

http://www.11aas.arbitr.ru, e-mail: [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности определения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

21 июля 2014 года                                                                                  Дело № А65-19446/2011

г. Самара

Резолютивная часть постановления объявлена 15 июля 2014 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 21 июля 2014 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего Александрова А.И.,

Судей Липкинд Е.Я., Серовой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Павловой И.А.,

с участием:

от ЗАО «Внешконсалт» - представители Ивойлова М.А. по доверенности от 26.05.2014 г., Беланов Р.С. по доверенности от 19.12.2013 г.;

от конкурсного управляющего ЗАО «Логистика» Щербань Д.В. и должника – представитель Ерофеев А.Н. по доверенности от 10.10.2013 г.;

от Компании Демесне Инвестментс Лимитед Компании Демесне Инвестментс Лимитед – представители Антонов А.С. по доверенности от 16.05.2014 г., Гузей С.В. по доверенности от16.05.2014 г.;

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в зале № 7 апелляционную жалобу ЗАО «Внешконсалт» на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 06 мая 2014 г. о включении требования Компании Демесне Инвестментс Лимитед в размере 1 012 389 630 руб. долга и 648 500 245 руб. 82 коп. процентов за пользование займом в состав третьей очереди реестра требований кредиторов должника, с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Компании Квинн Групп по делу № А65-19446/2011 (судья Гильфанова Р.Р.) о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Логистика» (ИНН 1655085060, ОГРН 1041621032122),

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 07 декабря 2011 г. в отношении закрытого акционерного общества «Логистика», г.Казань, ИНН 1655085060, ОГРН 1041621032122 (далее по тексту – должник, ЗАО «Логистика»), введена процедура наблюдения; временным управляющим должника утвержден Ноготков К.О.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» 14.01.2012 г.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.04.2012 г. ЗАО «Логистика» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев; конкурсным управляющим утвержден Ноготков К.О.

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете «Коммерсантъ» 05.05.2012г.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10.10.2013 г. Ноготков К.О. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗАО «Логистика», г.Казань; конкурсным управляющим ЗАО «Логистика», г.Казань, утвержден Щербань Д.В.

В Арбитражный суд Республики Татарстан 10 мая 2012 г. поступило требование компании «Демесне Инвестментс Лимитед», Ирландия, (далее по тексту - кредитор) о включении в реестр требований кредиторов ЗАО «Логистика», г.Казань, 1 892 317 810 руб. 84 коп. задолженности по договору займа от 15.07.2007 г.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 июля 2013 г. требование компании «Демесне Инвестментс Лимитед», Ирландия, в размере 1 139 903 416 руб. 32 коп. долга и 692 753 766 руб. 28 коп. процентов за пользование займом включено в реестр требований кредиторов ЗАО «Логистика» в составе третьей очереди.

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 17.01.2014г. определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.07.2013г. и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2013г. по делу № А65-19446/2011 в части включения в реестр требований кредиторов закрытого акционерного общества «Логистика» требования компании «Демесне Инвестменс Лимитед (Demesne Investments Limited)» в размере 1 012 389 630 руб. долга и 692 753 766 руб. 28 коп. процентов за пользование займом отменено; в отмененной части дело по обособленному спору направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

В Арбитражный суд Республики Татарстан 03 октября 2013 года поступило заявление Гурняка Ярослава Франковича о процессуальном правопреемстве путем замены кредитора компании «Демесне Инвестментс Лимитед» в реестре требований кредиторов ЗАО «Логистика», г. Казань.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 20 января 2014 г. заявление Гурняка Я.Ф. о проведении процессуального правопреемства путем замены кредитора компании «Демесне Инвестиентс Лимитед» в реестре требований кредиторов ЗАО «Логистика», объедено с требованием компании «Демесне Инвестиентс Лимитед» о включении в реестр требований кредиторов ЗАО «Логистика», г.Казань, в одно производство для совместного рассмотрения и назначено судебное заседание.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 февраля 2014 года в качестве 3-го лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Компания Квинн Групп (QUINN GROUP).

При рассмотрении дела в суде первой инстанции представитель кредитора в порядке ст. 49 АПК РФ уменьшил сумму процентов за пользование займом до 648 500 245 руб. 82 коп. Уменьшение размера требований принято судом первой инстанции, поскольку уменьшение размера процентов за пользование займом не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

С учетом уточнений компания «Демесне Инвестиентс Лимитед» просила включить в реестр требований кредиторов ЗАО «Логистика» в составе третьей очереди 1 012 389 630 руб. долга и 648 500 245 руб.82 коп. процентов за пользование займом по договору займу от 15 июля 2007 г., заключенному между компанией «Демесне Инвестментс Лимитед» и закрытым акционерным обществом «Логистика».

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06 мая 2014 г. требования компании Демесне Инвестментс Лимитед в размере 1 012 389 630 руб. долга и 648 500 245 руб. 82 коп. процентов за пользование займом включены в реестр требований кредиторов закрытого акционерного общества «Логистика», г.Казань, (ИНН 1655085060, ОГРН 1041621032122) в составе третьей очереди.

Не согласившись с принятым судебным актом, ЗАО «Внешконсалт» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить и принять по делу новый судебный акт, отказав во включении требования Компании Демесне Инвестментс Лимитед требования компании Демесне Инвестментс Лимитед в размере 1 012 389 630 руб. долга и 648 500 245 руб. 82 коп. процентов в состав третьей очереди реестра требований кредиторов.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05 июня апелляционная жалоба ЗАО «Внешконсалт» принята к производству, судебное заседание назначено на 15 июля 2014 года на 14 час 20 мин.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 АПК РФ.

В судебном заседании представители ЗАО «Внешконсалт» доводы апелляционной жалобы поддержали в полном объеме.

Представители Компании Демесне Инвестментс Лимитед возражали против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.

Представитель конкурсного управляющего ЗАО «Логистика» Щербань Д.В. и должника возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 06 мая 2014 г. оставить без изменения апелляционную жалобу без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, явку своих представителей не обеспечили, надлежащим образом извещены (направлением почтовых извещений и размещением информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ) в связи с чем суд вправе рассмотреть дело в отсутствии представителей сторон согласно ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 06 мая 2014 г. о включении требования Компании Демесне Инвестментс Лимитед в размере 1 012 389 630 руб. долга и 648 500 245 руб. 82 коп. процентов за пользование займом в состав третьей очереди реестра требований кредиторов должника по делу № А65-19446/2011, исходя из нижеследующего.

Из материалов дела следует, что 15.07.2007 г. между компанией «Демесне Инвестментс Лимитед» (кредитор) и ЗАО «Логистика» (заемщик) заключен договор займа, по условиям которого заемщику предоставляется займ в сумме 100 000 000 долларов США под 13% годовых для приобретения и строительства объектов недвижимости и оборудования, а также для текущей деятельности.

Срок возврата заемных денежных средств сторонами договора определен 25.08.2010 г. Пунктами 1.1-1.4 договора определен порядок начисления процентов: проценты начисляются за каждый день пользования займом на невыплаченную сумму займа, полученную заемщиком, начиная с даты начисления процентов до даты фактического возврата в соответствии с процентной ставкой. Процент начисляется исходя из количества дней в году, равным 365 и фактического количества дней, истекших с даты каждого платежа. Начисленный, но не выплаченный процент капитализируется на дату последнего дня каждого календарного месяца. В случае, если заемщик не исполняет в срок платеж на согласованную дату в соответствии с условиями договора, процент начисляется на сумму просроченного платежа, начиная с этой даты до даты фактического погашения (до и после судебного разбирательства) по годовой ставке, на 4% выше установленной.

Согласно ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) и ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в соответствии с порядком, определенном ст.ст. 71, 100 Закона о банкротстве, в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника.

По смыслу названной нормы, арбитражный суд проверяет обоснованность предъявленных требований к должнику и выясняет наличие оснований для включения в реестр требований кредиторов, исходя из подтверждающих документов.

Удовлетворяя заявленные компанией «Демесне Инвестментс Лимитед» требования о включении в реестр требований должника, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на территории Российской Федерации в соответствии с п. 2 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) с соблюдением правил статьей 140,141 и 317 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Правовая конструкция данной нормы предусматривает, что договор займа - это реальный договор. В связи с этим факт передачи заемных средств является существенным обстоятельством для установления наличия между сторонами правоотношений по договору займа.

Статьями 307-310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Из разъяснений, содержащихся в п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 г. «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» следует, что в силу пунктов 3 -5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

На основании п.1 ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (в редакции от 28.06.2013 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб.; или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из видов операций указанных в данной статье. К таким операциям в частности относится зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации