Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2012 по делу n А61-2317/2010. Постановление суда апелляционной инстанции по существу спора,В иске отказать полностью

основного долга, 19 273 452 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.04.2009 по 06.04.2012, всего 168 729 001руб. Представители ООО «Энергос» в удовлетворении исковых требований просили отказать.

Выслушав в судебном заседании представителей сторон, исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что в удовлетворении исковых требований ООО «Ярос» надлежит отказать в полном объеме по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, между ООО «Ярос» и ООО «Энергос» с 2005 года существовали длительные хозяйственные отношения, основанные договорах поставки № 17 от 01.06.2007, № 1 от 22.05.2007, № 7 от 01.04.2007, № 17 от 01.03.2007, № 5 от 01.03.2007, № 23 от 03.07.2006, № 69 от 10.01.2007, № 11 от 20.08.2006, № 17 от 05.01.2005, № 17 от 01.06.2007, в которых ООО «Энергос» выступало продавцом, а ООО «Ярос» – покупателем горюче-смазочных материалов, а также договорах поставки № 17 от 15.04.2007, № 7 от 11.04.2007, № 17 от 01.03.2007, № 69 от 09.01.2007, № 50 от 01.08.2007, в которых продавцом горюче-смазочных материалов выступало ООО «Ярос», а ООО «Энергос» являлось покупателем (т. 2, л. д. 12-26, 33-47 дела № А61-1769/2010).

В материалах дела имеются товарные накладные № 24 от 03.03.2007 на сумму 3 189 390 руб. 49 коп.; № 27 от 24.03.2007 на сумму 2 376 000 руб.; № РНФ-201 от 03.07.2007 на сумму 1 869 453 руб.; № РНФ-211 от 10.07.2007 на сумму 1 917 090 руб.; № 224 от 10.07.2007 на сумму 4 928 000 руб.; № 122 от 03.08.2007 на сумму 4 542 208 руб.; № 111 от 09.08.2007 на сумму 1 432 833 руб. 50 коп.; № 132 от 09.08.2007 на сумму 1 887 652 руб. 80 коп.; № 135 от 14.08.2007 на сумму 1 295 311 руб. 50 коп.; № 31 от 21.08.2007 на сумму 2 931 415 руб. 20 коп.; № 32 от 22.08.2007 на сумму 4 841 122 руб.; № 126 от 22.08.2007 на сумму 2 639 078 руб. 40 коп.; № 129 от 23.08.2007 на сумму 1 800 422 руб.; № 39 от 31.08.2007 на сумму 577 500 руб.; № 40 от 31.08.2007 на сумму 1 389 652 руб.; № 1395 от 04.09.2007 на сумму 2 383 903 руб. 20 коп.; № 1432 от 20.09.2007 на сумму 1 803 080 руб. 20 коп.; № 1433 от 26.09.2007 на сумму 4 347 851 руб. 10 коп.; № 252 от 02.10.2007 на сумму 4 551 504 руб.; № 1801 от 11.12.2007 на сумму 1 998 561 руб. 60 коп.; № 7 от 22.01.2008 на сумму 975 450 руб.; № 8 от 25.01.2008 на сумму 2 062 020 руб.; № 9 от 27.01.2008 на сумму 1 237 477 руб. 50 коп.; № 299 от 11.07.2008 на сумму 4 033 421 руб. 67 коп.; № 1728 от 17.10.2007 на сумму 5 586 057 руб.; № 230 от 30.07.2007 на сумму 3 627 874 руб. 80 коп.; № 1695 от 25.10.2007 на сумму 3 160 000 руб.; № 1696 от 25.10.2007 на сумму 6 360 000 руб.; № 230 от 02.04.2008 на сумму 5 901 524 руб. 92 коп., из которых следует, что ООО «Энергос» получило от истца нефтепродукты на сумму 85 645 854 руб. 88 коп. (т. 1, л. д. 38-64 дела № А61-2317/2010; т. 3, л. д. 15, 65, 67, 122 дела № А61-1769/2010). Также в материалах дела имеются счета-фактуры для оплаты переданных нефтепродуктов (т. 3, л. д. 2-157 дела № А61-1769/2010).

В адресованном ООО «Энергос» письме от 24.06.2010 (исх. № 17) ООО «Ярос» указало на наличие у ООО «Энергос» задолженности перед ООО «Ярос» в сумме 38 324 973 руб. за поставленные нефтепродукты (т. 4, л. д. 44 дела № А61-1769/2010). В ответном письме от 06.07.2010 (исх. № 43) ООО «Энергос» указало, что требование ООО «Ярос» о возмещении задолженности в сумме 38 324 973 руб. не подлежит удовлетворению в связи с отсутствием документов, подтверждающих указанное требование. В этом же письме ООО «Энергос» предложило ООО «Ярос» произвести сверку взаимных расчетов с целью определения должника и объема задолженности (т. 3, л. д. 89 дела № А61-2317/2010; т. 4, л. д. 43 дела № А61-1769/2010).

Неисполнение обязательств по оплате поставленного по спорным накладным товара послужило основанием для обращения ООО «Ярос» в арбитражный суд с требованием к ООО «Энергос» о взыскании 85 655 848 рублей основного долга за поставленные нефтепродукты и 19 273 452 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.04.2009 по 06.04.2012.

Кроме того, из материалов дела видно, что между ООО «Ярос» (поклажедатель) и ООО «Энергос» (хранитель) 25.02.2008 заключен договор хранения № 22, согласно которому хранитель обязался принять от поклажедателя товар (нефтепродукты), хранить его на условиях настоящего договора и возвратить по первому требованию поклажедателю (т. 3, л. д. 143-145 дела № А61-2317/2010; т. 4, л. д. 2-5 дела № А61-1769/2010).

Дополнительным соглашением № 1 от 28.02.2008 к указанному договору хранения стороны внесли в него изменения (т. 1, л. д. 36-37 дела № А61-2317/2010).

В приложении № 1 к договору хранения № 22 от 25.02.2008, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 28.02.2008, стороны согласовали количество и наименование передаваемого на хранение товара: бензин Аи-95: 600 тонн; бензин Аи-92: 1 500 тонн; бензин А-76 (80): 400 тонн; дизельное топливо: 200 тонн (т. 1, л. д. 35 дела № А61-2317/2010).

В материалах дела имеются копии актов приема-передачи нефтепродуктов на хранение, датированные 15.10.2008, 27.10.2008, 19.09.2008, 24.10.2008, 20.10.2008, 11.10.2008, 07.10.2008, 22.09.2008, 04.10.2008, 02.10.2008, 22.09.2008, 25.10.2008, 29.10.2008, 06.10.2008, 25.09.2008. Из содержания указанных актов следует, что ООО «Ярос» передало на хранение ООО «Энергос» нефтепродукты: бензин Аи-95 в количестве 513 791 кг; бензин Аи-92 в количестве 1 100 204 кг; бензин А-76 в количестве 489 764 кг; дизельное топливо в количестве 188 946 кг (т. 1, л. д. 20-34 дела № А61-2317/2010; т. 1, л. д. 26, 27, 35, 47, 57, 71, 82, 93, 103, 111, 123, 133, 134, 145, 154 дела № А61-1769/2010).

В адресованном ООО «Энергос» письме от 24.06.2010 (исх. № 17) ООО «Ярос» указало, что за период действия договора хранения № 22 от 25.02.2008 им переданы на хранение ООО «Энергос» нефтепродукты в объеме 2 667 860 кг на сумму 61 532 562 руб. 28 коп., на основании чего ООО «Ярос» просит ООО «Энергос» возвратить переданное на хранение имущество (т. 4, л. д. 45 дела № А61-1769/2010).

В ответном письме от 06.07.2010 (исх. № 43) ООО «Энергос» указало, что требование ООО «Ярос» о возврате имущества, якобы находящегося на хранении у ООО «Энергос» не подлежит удовлетворению в связи с отсутствием документов, подтверждающих указанное требование. В этом же письме ООО «Энергос» предложило ООО «Ярос» произвести сверку взаимных расчетов с целью определения должника и объема задолженности (т. 3, л. д. 89 дела № А61-2317/2010; т. 4, л. д. 43 дела № А61-1769/2010).

Полагая отказ ООО «Энергос» возвратить переданное на хранение имущество незаконным, ООО «Ярос» обратилось в суд с требованием о возмещении убытков в сумме 72 920 335 руб., составляющих стоимость невозвращенных ООО «Энергос» нефтепродуктов.

В ходе судебного заседания в суде первой инстанции ООО «Энергос» заявило о фальсификации представленных ООО «Ярос» доказательств, а именно:

– дополнительного соглашения № 1 от 28.02.2008 к договору хранения № 22 от 25.02.2008;

– приложения № 1 от 28.02.2008 к договору хранения № 22 от 25.02.2008;

– актов приема-передачи нефтепродуктов на хранение от 15.10.2008, 27.10.2008, 19.09.2008, 24.10.2008, 20.10.2008, 11.10.2008, 07.10.2008, 22.09.2008, 04.10.2008, 02.10.2008, 22.09.2008, 25.10.2008, 29.10.2008, 06.10.2008, 25.09.2008;

– акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2007;

– товарных накладных на поставку нефтепродуктов от ООО «Ярос» к ООО «Энергос»: № 24 от 03.03.2007 на сумму 3 189 390 руб. 49 коп.; № 27 от 24.03.2007 на сумму 2 376 000 руб.; № РНФ-201 от 03.07.2007 на сумму 1 869 453 руб.; № РНФ-211 от 10.07.2007 на сумму 1 917 090 руб.; № 224 от 10.07.2007 на сумму 4 928 000 руб.; № 122 от 03.08.2007 на сумму 4 542 208 руб.; № 111 от 09.08.2007 на сумму 1 432 833 руб. 50 коп.; № 132 от 09.08.2007 на сумму 1 887 652 руб. 80 коп.; № 135 от 14.08.2007 на сумму 1 295 311 руб. 50 коп.; № 31 от 21.08.2007 на сумму 2 931 415 руб. 20 коп.; № 32 от 22.08.2007 на сумму 4 841 122 руб.; № 126 от 22.08.2007 на сумму 2 639 078 руб. 40 коп.; № 129 от 23.08.2007 на сумму 1 800 422 руб.; № 39 от 31.08.2007 на сумму 577 500 руб.; № 40 от 31.08.2007 на сумму 1 389 652 руб.; № 1395 от 04.09.2007 на сумму 2 383 903 руб. 20 коп.; № 1432 от 20.09.2007 на сумму 1 803 080 руб. 20 коп.; № 1433 от 26.09.2007 на сумму 4 347 851 руб. 10 коп.; № 252 от 02.10.2007 на сумму 4 551 504 руб.; № 1801 от 11.12.2007 на сумму 1 998 561 руб. 60 коп.; № 7 от 22.01.2008 на сумму 975 450 руб.; № 8 от 25.01.2008 на сумму 2 062 020 руб.; № 9 от 27.01.2008 на сумму 1 237 477 руб. 50 коп.; № 299 от 11.07.2008 на сумму 4 033 421 руб. 67 коп.; № 1728 от 17.10.2007 на сумму 5 586 057 руб.

ООО «Энергос» просило назначить судебную технико-криминалистическую экспертизу, на предмет определения давности изготовления указанных документов.

Кроме того, ООО «Энергос» просило назначить почерковедческую экспертизу на предмет установления принадлежности подписи Соколова Н. И. в товарных накладных на поставку нефтепродуктов от ООО «Ярос» к ООО «Энергос» № 230 от 02.04.2008 на сумму 5 901 524 руб. 92 коп., № 1728 от 17.10.2007 на сумму 5 586 057 руб.; № 1695 от 25.10.2007 на сумму 3 160 000 руб.; № 1696 от 25.10.2007 на сумму 6 360 000 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания от 26.10.2010 по делу назначена технико-криминалистическая и почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено специалистам Южного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.

Экспертам поручено дать заключение на предмет давности (срока) исполнения подписи Хетагурова А. Р. и проставления печати ООО «Энергос» на дополнительном соглашении № 1 от 28.02.2008 к договору хранения № 22 от 25.02.2008; приложении № 1 от 28.02.2008 к договору хранения № 22 от 25.02.2008; актах приема-передачи нефтепродуктов на хранение от 15.10.2008, 27.10.2008, 19.09.2008, 24.10.2008, 20.10.2008, 11.10.2008, 07.10.2008, 22.09.2008, 04.10.2008, 02.10.2008, 22.09.2008, 25.10.2008, 29.10.2008, 06.10.2008, 25.09.2008; акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2007; товарных накладных на поставку нефтепродуктов от ООО «Ярос» к ООО «Энергос»: № 24 от 03.03.2007 на сумму 3 189 390 руб. 49 коп.; № 27 от 24.03.2007 на сумму 2 376 000 руб.; № РНФ-201 от 03.07.2007 на сумму 1 869 453 руб.; № РНФ-211 от 10.07.2007 на сумму 1 917 090 руб.; № 224 от 10.07.2007 на сумму 4 928 000 руб.; № 122 от 03.08.2007 на сумму 4 542 208 руб.; № 111 от 09.08.2007 на сумму 1 432 833 руб. 50 коп.; № 132 от 09.08.2007 на сумму 1 887 652 руб. 80 коп.; № 135 от 14.08.2007 на сумму 1 295 311 руб. 50 коп.; № 31 от 21.08.2007 на сумму 2 931 415 руб. 20 коп.; № 32 от 22.08.07г. на сумму 4 841 122 руб.; № 126 от 22.08.2007 на сумму 2 639 078 руб. 40 коп.; № 129 от 23.08.2007 на сумму 1 800 422 руб.; № 39 от 31.08.2007 на сумму 577 500 руб.; № 40 от 31.08.2007 на сумму 1  389 652 руб.; № 1395 от 04.09.2007 на сумму 2 383 903 руб. 20 коп.; № 1432 от 20.09.2007 на сумму 1 803 080 руб. 20 коп.; № 1433 от 26.09.2007 на сумму 4 347 851 руб. 10 коп.; № 252 от 02.10.2007 на сумму 4 551 504 руб.; № 1801 от 11.12.2007 на сумму 1 998 561 руб. 60 коп.; № 7 от 22.01.2008 на сумму 975 450 руб.; № 8 от 25.01.2008 на сумму 2 062 020 руб.; № 9 от 27.01.2008 на сумму 1 237 477 руб. 50 коп.; № 299 от 11.07.2008 на сумму 4 033 421 руб. 67 коп.; № 1728 от 17.10.2007 на сумму 5 586 057 руб.

Кроме того, экспертам поручено дать заключение по вопросу, исполнена ли подпись в товарных накладных на поставку нефтепродуктов от ООО «Ярос» к ООО «Энергос» № 230 от 02.04.2008 на сумму 5 901 524 руб. 92 коп., № 1728 от 17.10.2007 на сумму 5 586 057 руб., № 1695 от 25.10.2007 на сумму 3 160 000 руб., № 1696 от 25.10.2007 на сумму 6 360 000 руб. Соколовым Николаем Ивановичем, или иным лицом.

Письмом от 12.11.2010г. НП № 5316/05-3 Южный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации сообщил о невозможности дать заключение на предмет давности (срока) исполнения подписи Хетагурова А. Р. и проставления печати ООО «Энергос» на представленных на экспертизу документах в связи с ограниченными техническими возможностями лаборатории Центра на параллельное исследование такого количества документов и не предоставлением эксперту разрешения на проведение вырезок реквизитов подлежащих исследованию документов в объеме, необходимом для дачи заключения.

Определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания от 30.12.2010 по делу назначена технико-криминалистическая экспертиза, проведение которой поручено специалистам Южного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.

На разрешение экспертам поставлены следующие вопросы.

Возможно ли установить время выполнения оттисков печатей ООО «Энергос» и подписей от имени Хетагурова А. Р. в дополнительном соглашении № 1 от 28.02.2008 к договору хранения № 22 от 25.02.2008; приложении № 1 от 28.02.2008 к договору хранения № 22 от 25.02.2008; акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2007; актах приема-передачи нефтепродуктов на хранение от 19.09.2008, 24.10.2008, 20.10.2008, 07.10.2008, 04.10.2008, 29.10.2008; товарных накладных на поставку нефтепродуктов от ООО «Ярос» к ООО «Энергос» № 40 от 31.08.2007 на сумму 1  389 652 руб., № 1395 от 04.09.2007 на сумму 2 383 903 руб. 20 коп., № 252 от 02.10.2007 на сумму 4 551 504 руб., № 8 от 25.01.2008 на сумму 2 062 020 руб., № 299 от 11.07.2008 на сумму 4 033 421 руб. 67 коп.; № 1728 от 17.10.2007 на сумму 5 586 057 руб.

Если да, то каков период их выполнения и соответствует ли он, либо нет, указанным в документах датам?

По итогам почерковедческой экспертизы в заключении № 5315/04-3 от 30.11.2010 эксперт пришел к выводу, что подписи от имени Соколова Н. И., расположенные в строке «Груз принял» накладных № 230 от 02.04.2008 на сумму 5 901 524 руб. 92 коп., № 1695 от 25.10.2007 на сумму 3 160 000 руб., № 1696 от 25.10.2007 на сумму 6 360 000 руб., в строке «Груз получил грузополучатель» накладной № 1728 от 17.10.2007 на сумму 5 586 057 руб., выполнены одним лицом, Соколовым Николаем Ивановичем (т. 1, л. д. 83-85 дела № А61-2317/2010).

По итогам технико-криминалистической экспертизы в заключении № 199/05-3 от 18.03.2011 эксперты пришли к следующим выводам.

Время выполнения подписей от имени Хетагурова А. Р. в дополнительном соглашении № 1 от 28.02.2008 к договору хранения № 22 от 25.02.2008; приложении № 1 от 28.02.2008 к договору хранения № 22 от 25.02.2008; акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2007; актах приема-передачи нефтепродуктов на хранение от 19.09.2008, 24.10.2008, 20.10.2008, 07.10.2008, 04.10.2008, 29.10.2008; товарных накладных на поставку нефтепродуктов от ООО «Ярос» к ООО «Энергос» № 40 от 31.08.2007 на сумму