Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2013 по делу n А61-2141/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт

ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Ессентуки                                                                         

25 октября 2013 года                                                                     Дело № А61-2141/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 23 октября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 октября 2013 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Белова Д.А.,

судей: Афанасьевой Л.В., Параскевовой С.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания               Петросян Л.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 2, апелляционную жалобу УФССП России по Республике Северная Осетия-Алания на решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 19.10.2012 по делу № А61-2141/2012

по заявлению ООО «Юрэнергоконсалт» (ИНН 2632097463, ОГРН 1102632000360)

к судебному приставу - исполнителю Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РСО-Алания Цаболову А.Ф. и УФССП по РСО-Алания,

третьи лица: ОАО «Севкавказэнерго», ООО «Лукойл-Астраханьэнерго», ОАО «Фортум», ООО «Газпромэнерго», ОАО «Территориальная генерирующая компания №2», ООО «Энергосетевая компания», ООО «Лукойл-Кубаньэнерго», ООО «Лукойл-Ростовэнерго», ООО «Лукойл-Волгоградэнерго», ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «РусГидро», О А О «Генерирующая компания», ООО «Энерготранс», ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго», ОАО "Калужская сбытовая компания», ОАО "Мегафон», Садоводческое некоммерческое объединение «Локомотив», ОАО «Свердловская энергогазовая компания», ООО «Русэнергосбыт», ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка», ОАО «Экспериментальное ТЭС», Некоммерческое партнерство «Инновации в электроэнергетике»

о признании незаконным бездействия судебного пристава - исполнителя Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РСО-Алания Цаболова А.Ф. и об обязании УФССП по РСО-Алания возвратить незаконно списанные со счетов ООО «Юрэнергоконсалт» денежные средства в размере 344 954 136 рублей 71 копейки, (судья Джиоев З.П.)

при участии в судебном заседании:

от общества с ограниченной ответственностью «Юрэнергоконсалт»: Белоусова Н. В. по доверенности № 36 от 12.07.2013, Бесаев С.В. по доверенности № 40 от 27.08.2013;

судебный пристав - исполнитель Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РСО-Алания Цаболов А.Ф. – лично по служебному удостоверению от 29.03.2010 № ТО 163485;

от   ОАО «Севкавказэнерго»: Бесаев С.В. по доверенности № 15АА0153518 от 10.01.2013,

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

ООО «Юрэнергоконсалт» обратилось с требованием о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РСО-Алания Цаболова А.Ф., выразившееся в невозврате ООО «Юрэнергоконсалт» принадлежащих ему денежных средств и об обязании УФССП по РСО-Алания, с учетом уточненных требований, возвратить незаконно списанные со счетов ООО «Юрэнергоконсалт» денежные средства в размере 235304498 рублей 20 копеек, принадлежащие обществу, находящиеся на депозитном счете №40302810200001000001 ГРКЦ НБ РСО-Алания, БИК 049033001, Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РСО-Алания (л/с 05101833290), ИНН 1516607954, КПП 151603002.

Заявление мотивировано тем, что судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РСО-Алания Цаболовым А.Ф. нарушен порядок обращения взыскания на имущество должника, регламентированный Законом об исполнительном производстве.

Решением суда от 19.10.2012 признано незаконным бездействие судебного пристава - исполнителя Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РСО-Алания Цаболова А.Ф., выразившееся в невозврате ООО «Юрэнергоконсалт» принадлежащих ему денежных средств. Суд так же обязал УФССП по РСО-Алания возвратить незаконно списанные со счетов ООО «Юрэнергоконсалт» денежные средства в размере 235304498 рублей 90 копеек, находящиеся на депозитном счете р/счет №40302810200001000001 ГРКЦ НБ РСО-Алания, БИК 049033001 Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РСО-Алания (л/с 05101833290) ИНН 1516607954 КПП 151603002.

Судебный акт мотивирован тем, что судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РСО-Алания Цаболовым А.Ф. нарушен порядок обращения взыскания на имущество должника, регламентированный Законом об исполнительном производстве и поэтому незаконно списанные службой судебных приставов с расчетного счета ООО «Юрэнергоконсалт» должны быть возвращены.

Не согласившись с таким решением суда, УФССП по РСО-Алания обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления ООО «Юрэнергоконсалт» в полном объеме.

Апелляционная жалоба мотивирована тем что, решение суда вынесено с нарушением норм материального и процессуального права, в связи, с чем подлежит отмене.

ООО «Юрэнергоконсалт» представило отзыв на апелляционную жалобу в котором указывает, что суд первой инстанции правильно оценил все юридически значимые факты и вынес законное и обоснованное решение.

Постановлением апелляционной инстанции от 12.02.2013 решение от 19.10.2012 отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано. Апелляционный суд исходил из того, что денежные средства, списанные с расчетного счета общества, принадлежат должнику по сводному исполнительному производству. Доказательства того, что данные денежные средства принадлежат именно обществу, отсутствуют. Денежные средства направлены взыскателям (кредиторам должника), что исключает удовлетворение заявленных требований.

Постановлением кассационной инстанции от 24.06.2013 постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2013 по делу № А61-2141/2012 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд. Кассационный суд указал, что вывод апелляционной инстанции о том, что денежные средства, списанные с расчетного счета общества согласно постановлениям судебного пристава от 24.11.2011, 05.12.2011 и 08.02.2012, перераспределены (направлены кредиторам должника) не мотивирован. Анализ доказательств, обосновывающих данный вывод, в тексте апелляционного постановления отсутствует.

В судебном заседании при повторном рассмотрении представитель УФССП по РСО-Алания поддержал апелляционную жалобу и просил решение суда отменить, в удовлетворении заявления общества отказать в полном объеме, по доводам, изложенным в жалобе, представил доказательства перераспределения (направления кредиторам должника) денежных средств, списанных с расчетного счета общества согласно постановлениям судебного пристава от 24.11.2011, 05.12.2011 и 08.02.2012.

В судебном заседании при повторном рассмотрении представители ООО «Юрэнергоконсалт» и ОАО «Севкавказэнерго» возражали против удовлетворения апелляционной жалобы и просили решение суда оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения, по доводам, изложенным в отзыве.

Иные лица участвующие в деле о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, о чем в деле имеются соответствующие уведомления, в суд полномочных представителей не направили. Апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие иных лиц в соответствии со ст. 156 АПК РФ.

Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что жалоба УФССП по РСО-Алания подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «Юрэнергоконсалт» и ОАО «Севкавказэнерго» заключен агентский договор от 12.02.2010 N 3/А/СКЭ и дополнительное соглашение к нему, по условиям которого агенту (ООО «Юрэнергоконсалт») предоставлено право на осуществление юридических и фактических действий по организации взыскания текущих платежей за потребляемую электроэнергию предприятий и организаций, являющихся контрагентами принципала (ОАО «Севкавказэнерго») по договорам энергоснабжения (поставки электроэнергии), погашению кредиторской задолженности принципала, а также право на приобретение и реализацию ценных бумаг для принципала от имени агента, но за счет принципала.

Постановлениями судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РСО-Алания Цаболова А.Ф. 24.11.2011 был наложен арест на денежные средства, поступающие и находящиеся на расчетном счете 40702810600000091630 в АКБ «БРР» (ОАО) и расчетном счете 4070281096340000512 в Северо-Осетинском Банке Сбербанка РФ г. Ставрополь Северо-осетинское отделение № 8632, открытые на имя ООО «Юрэнергоконсалт», до накопления на нем суммы в размере 446 942 834,07 руб. по каждому счету.

В тот же день 24.11.2011 судебный пристав - исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном счете 40702810600000091630 в АКБ «БРР» (ОАО), открытом на имя ООО «Юрэнергоконсалт», которым снял арест и обратил взыскание на денежные средства в сумме 446 942 834,07 руб.

05 декабря 2011 года судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся и поступающие на расчетный счет 40702810600000091630 в АКБ «БРР» (ОАО) на общую сумму в размере 118 708 489,06 руб., исключив из постановления сумму взыскания по исполнительному листу № 002756989 от 24.10.2011 в пользу ОАО «РусГидро» в размере 327 243 648,01 руб., исполнение которого было приостановлено определением суда кассационной инстанции от 23.11.2011 по делу № А61-1051/11.

Всего согласно постановлениям об обращении взысканиия на денежные средства от 24.11.2011 и от 05.12.2011 с расчетного счета ООО «Юрэнергоконсалт», открытого в АКБ «БРР» (ОАО) по состоянию на 01.01.2012 была списана и перечислена на депозитный счет МРО УФССП сумма в размере 172 386 432,10 руб., из них: 53 677 943,04 руб. списано согласно постановления от 24.11.2011 и 118 708 489,06 руб. согласно постановления от 05.12.2011.

19 января 2012 года             судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства, поступающие и находящиеся на расчетном счете ООО «Юрэнергоконсалт» № 40702810600000091630 в АКБ «БРР» (ОАО) до накопления суммы в размере 409 419 948 рублей.

Постановлением от 08.02.2012 судебный пристав исполнитель снял арест и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете № 40702810600000091630 в АКБ «БРР» (ОАО) в сумме 346 618 357,21 руб. Судебный пристав-исполнитель 05.06.2012 отменил постановление об обращении взыскания на денежные средства от 08.02.2012. Во исполнение постановления от 08.02.2012 с расчетного счета по состоянию на 05.06.2012 списана и перечислена на депозитный счет сумма в размере 172 567 704,61 руб.

Всего согласно постановлениям судебного пристава-исполнителя от 24.11.2011, 05.12.2011 и 08.02.2012 списано с расчетного счета №40702810600000091630 в АКБ «БРР» (ОАО) 344 954 136,71 руб. за период с 01.12.2011 по 05.06.2012.

ООО «Юрэнергоконсалт», не согласившись с действиями судебного пристава исполнителя, обжаловало их в арбитражный суд, обратившись с требованием:1) обязать УФССП по РСО-Алания возвратить незаконно списанные со счетов ООО «Юрэнергоконсалт» денежные средства в размере 235304498 рублей 20 копеек, находящиеся на депозитном счете р/счет №40302810200001000001 ГРКЦ НБ РСО-Алания, БИК 049033001 Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РСО-Алания (л/с 05101833290) ИНН 1516607954 КПП 151603002, указав, что в материалы дела представлена копия платежного поручения о распределении 109000000 рублей по исполнительному листу №003807638 от 08.08.2012 и 2) признать незаконным бездействие судебного пристава - исполнителя Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РСО-Алания Цаболова А.Ф., выразившееся в невозврате ООО «Юрэнергоконсалт» принадлежащих ему денежных средств.

Постановлениями Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда по делам № А61 -2763/11, № А61 -2711/11 и № А61 -104/12 постановления судебного пристава исполнителя от 24.11.2011, от 05.12.2011 и от 19.01.2012 были признаны недействительными и отменены как не соответствующие требованиям закона и нарушающие права заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Суд первой инстанции удовлетворяя требования ООО «Юрэнергоконсалт», указал, что в силу части 1 статьи 198 и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для признания незаконными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, является наличие одновременно двух условий: их несоответствие закону (иному нормативному правовому акту) и нарушение прав (законных интересов) лица, обратившегося в суд с соответствующим требованием, в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Порядок обращения взыскания на имущество должника регламентирован статьей 69 Закона об исполнительном производстве.

Части 3 и 4 данной нормы определяют, что взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях.

При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, за исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом владении и (или) пользовании оно находится.

Согласно части 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов.

В силу части 1 статьи 77 Закона об исполнительном производстве (в редакции, действовавшей на момент вынесения