Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2013 по делу n А64-5656/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 марта 2013 года                                                              Дело №А64-5656/2012

г. Воронеж                                                                                                       

          Резолютивная часть постановления объявлена 13 марта 2013 г.

          Постановление в полном объеме изготовлено  20 марта 2013 г.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи                                          Седуновой И.Г.,

судей                                                                                     Барковой В.М.,                                                                                      

                                                                                               Сурненкова А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Вакало И.А.,

при участии:

от ОАО Сбербанк России: Богуренко А.С., представитель по доверенности №ДО-3-26/6675 от 07.10.2010г., паспорт РФ;

от МИФНС России №4 по Тамбовской области: Головачев О.Н., представитель по доверенности 68 АА 0318087 от 27.07.2012г., паспорт РФ; (после перерыва) Ермаков В.В., представитель по доверенности 68 АА 0318087 от 27.07.2012г., удостоверение;

от ООО «Рик»: представитель не явился, извещен надлежащим образом;

от иных лиц, участвующих в деле: представители не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Рик» на определение Арбитражного суда Тамбовской области от 13.12.2012 года по делу №А64-5656/2012, по заявлению ООО «РиК» о включении в реестр требований кредиторов ОАО «Токаревский комбинат хлебопродуктов» требования в размере 1 535 644 360 руб., в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Токаревский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1026800952144, ИНН 6821020150),

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «РиК» (далее – ООО «РиК», заявитель) обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением об установлении и включении в реестр требований кредиторов открытого акционерного общества «Токаревский комбинат хлебопродуктов» (далее – ОАО «Токаревский комбинат хлебопродуктов») задолженности в размере 1 535 644 360,72 руб., из которой 1 494 544 390 руб. – основной долг, 41 099 970,72 руб. – проценты по векселю, образовавшейся в результате проставления аваля (вексельного (поручительства) должника на простом векселе от 14.06.2012г. №49, выданном закрытым акционерным обществом «БелстарИнвест» (далее – ЗАО «БелстарИнвест», третье лицо).

Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 13.12.2012г. в удовлетворении заявления ООО «РиК» отказано.

Не согласившись с вынесенным определением и ссылаясь на его незаконность и необоснованность, ООО «РиК» обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило определение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В судебное заседание апелляционной инстанции представители ООО «РиК» и иных лиц, участвующих в деле, не явились.

Учитывая наличие у суда доказательств надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие их представителей в порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Представитель ОАО «Сбербанк России» с доводами апелляционной жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, считая определение Арбитражного суда Тамбовской области от 13.12.2012г. законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Представитель МИФНС России №4 по Тамбовской области с доводами апелляционной жалобы также не согласился, считая обжалуемое определение законным и обоснованным, просил оставить его без изменения,  в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

В судебном заседании 06.03.2013г. суд объявлял перерыв до 13.03.2013г. (08.03.2013г., 09.03.2013г. и 10.03.2013г. – выходные дни).

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, отзыва на жалобу, заслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, суд апелляционной инстанции считает, что определение Арбитражного суда Тамбовской области от 13.12.2012г. следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, решением Арбитражного суда Тамбовской области от 20.08.2012г. ОАО «Токаревский комбинат хлебопродуктов» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Пономарев А.Ю.

Сообщение о признании ОАО «Токаревский комбинат хлебопродуктов» несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете «Коммерсантъ» №168 от 08.09.2012г.

Ссылаясь на наличие задолженности в размере 1 535 644 360,72 руб., образовавшейся в результате проставления аваля (вексельного (поручительства) должника на простом векселе от 14.06.2012г. №49, выданном ЗАО «БелстарИнвест», заявитель обратился в Арбитражный суд Тамбовской области с настоящим заявлением.

Рассматривая данное заявление, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в удовлетворении заявленных требований следует отказать, поскольку при совершении данной сделки допущено злоупотребление правом и нарушен баланс интересов вовлеченных в процесс банкротства конкурсных кредиторов. Авалирование должником в преддверии банкротства простого векселя не являлось экономически целесообразным, так как не только не повлекло существенной выгоды от заключения данной сделки, но и, напротив, привело к значительному увеличению собственной кредиторской задолженности.

Рассмотрев имеющиеся в материалах дела доказательства, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит правовых оснований для отмены определения арбитражного суда первой инстанции.

В соответствии с ч.1 ст. 223 АПК РФ, п.1 ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно п.2 ст.225 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кредиторы вправе предъявить свои требования к ликвидируемому должнику в течение месяца с даты опубликования объявления о признании ликвидируемого должника банкротом в соответствии со ст. 71 настоящего Федерального закона.

В силу ч.1 п.6 ст.16 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012г. №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу п. 3 - 5 ст. 71 и п. 3 - 5 ст. 100 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (ч. 3 ст. 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

14.06.2012 года ЗАО «БелстарИнвест» (векселедатель) выдало ООО «РиК» (векселедержатель) простой вексель №49, согласно которому векселедатель обязуется безусловно уплатить векселедержателю денежную сумму в размере 1 494 544 390 руб. и начисленные на нее проценты из расчета 15% годовых, начисляемых с даты составления векселя по дату его оплаты. Срок платежа по векселю – по предъявлении.

Авалистом (поручителем) по данному векселю наряду с другими организациями выступило ОАО «Токаревский комбинат хлебопродуктов».

ООО «РиК» 18.07.2012 года предъявило ЗАО «БелстарИнвест» и ОАО «Токаревский комбинат хлебопродуктов» указанный вексель к оплате, что подтверждается подписью директора ЗАО «БелстарИнвест» Самойловой Н.М. и председателем ликвидационной комиссии ОАО «Токаревский комбинат хлебопродуктов» Самойловым В.Е. на соответствующих требованиях заявителя.

Однако обязательства по векселю данными организациями не исполнены.

Согласно представленным в материалы дела копиям договоров уступки прав требований от 05.05.2011г., 15.03.2010г., 25.02.2010г., 30.04.2012г. ООО «АгроПромСтрой» уступлены права требования ООО «Альянс», ООО «ГарантИнвестСервис», ООО Инвестиционно-финансовая группа «Союз», ООО «Орбита», ООО «СпецАгроСервис» к должнику по договору купли-продажи от 25.03.2010г. №25, договору подряда от 24.12.2009г. №360/1, договору от 01.07.2009г. №158/1, договору купли-продажи от 28.03.2012г. №25 на общую сумму 112 141 536 руб.

Кроме того, согласно договору уступки прав (требований) от 04.06.2012г. указанные права требования к должнику на сумму 112 141 536 руб. уступлены ООО «АгроПромСтрой» заявителю - ООО «РиК», помимо прав требования к должнику перешли и права требования к ЗАО «Белгородский хлебокомбинат», ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», ОАО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский», ЗАО «БалашовБелстарАгро», ЗАО «БелгородБелстарАгро», ОАО «Воронежская макаронная фабрика», ОАО «Золотой Колос», ЗАО «БелстарИнвест» на общую сумму 1 495 294 066,87 руб.

Судом первой инстанции, исходя из пояснений представителя заявителя, установлено, что оплата за уступаемые права требования по договору от 04.06.2012г., условиями которого предусмотрено вступление в силу договора с даты его подписания, ООО «РиК» не осуществлялась.

Согласно договору уступки прав (цессии) от 14.06.2012г. ООО «РиК» уступило ЗАО «БелстарИнвест» задолженность к должнику, ЗАО «Белгородский хлебокомбинат», ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», ОАО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский», ЗАО «БалашовБелстарАгро», ЗАО «БелгородБелстарАгро», ОАО «Воронежская макаронная фабрика», ОАО «Золотой Колос» в размере 1 494 544 389,27 руб.

В соответствии с п. 3.1 договора уступки прав (цессии) ЗАО «БелстарИнвест» в счет оплаты за полученные права (требования) передает ООО «РиК» свой простой вексель от 14.06.2012г. на сумму 1 494 544 390 руб.

Помимо должника авалистами (поручителями) по данному векселю выступили компании, входящие в холдинг Белстар-Агро.

Исследуя платежеспособность должника до авалирования указанного векселя, суд первой инстанции обоснованно указал, что из бухгалтерского баланса должника за 2011 год следует, что активы должника составляли 2 534 013 000 руб. В 2011 году долгосрочные обязательства должника составили 762 675 000 руб., краткосрочные – 1 444 466 000 руб.

Согласно расшифровке забалансовых счетов должника по состоянию на 01.10.2012г в 2011 году должником заключены договоры поручительства с ОАО «ТрансКапиталбанк» от 27.12.2011г. №49-2011/ДП/2 на сумму 300 000 000 руб., ОАО «Номос-банк» от 07.11.2011г. №П-07-2011/29-2 на сумму 180 000 000 руб. Требования данных банков включены в реестр требований кредиторов должника определениями от 15.10.2011г., 15.11.2011г.

Следовательно, пассивы должника в 2011 году с учетом принятых на себя краткосрочных и долгосрочных обязательств, а также обязательств по поручительству перед банками составили 2 687 000 000 руб., что превышает стоимость активов должника в этом же периоде (2 534 013 000).

Между тем, 19.01.2012 года должник заключил договор поручительства №КБ200/11-018ЛЗ/П030 с ОАО «ТрансКредитБанк» на сумму 150 000 000 руб.

В 2012 году финансовое положение должника не улучшилось, так как балансовая стоимость активов в 1 квартале 2012 года уменьшилась до 1 601 531 000 руб., величина долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности – 2 511 934 000 руб., сумма выданных банкам поручительств с учетом указанного договора поручительства, заключенного с ОАО «ТрансКредитБанк» возросла до 630 000 000 руб.

Кроме того, в декабре 2011 года – январе 2012 года должник поручился за исполнение обязательств ЗАО Управляющая компания «Белстра-Агро», ЗАО «РегионИнвест-А», ООО «Старооскольская макаронная фабрика», ОАО «Воронежская макаронная фабрика» перед Шуниным О.И., ОАО «Комбинат хлебопродуктов Калачееский», ОАО «Мука-Белогорье», ЗАО «БелгородБелстарАгро», ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», ЗАО «ТК «Ф», ЗАО ТК «Ф-плюс» по договорам купли-продажи, займа, поставки, заключенными данными организациями в 2009-2012 годах, на общую сумму 684 729 207,30 руб., что подтверждается расшифровкой забалансовых счетов должника по состоянию на 01.10.2012г. и наличием в настоящем деле обособленных споров по включению требований данных лиц в реестр требований кредиторов должника.

Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 22.11.2012г. в реестр требований кредиторов должника включены обеспеченные залогом имущества должника требования ОАО «Сбербанк России», основанные на трех кредитных договорах: от 30.06.2010г. №0110160 в размере 778 670 655,60 руб., от 25.11.2011г. №640111320 в размере 208 484 134,43 руб., от 20.01.2012г. №640112008 в размере 819 532 277,87 руб.

В рамках вышеуказанного обособленного спора судом установлено, что должником с апреля 2012 года не исполняются обязательства